鈺寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告二.承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○二年度盈虧撥補案三.討論事項一: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」案四.選舉事項 (1)全面改選本公司董事、監察人五.討論事項二: (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案六.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:黃國師 / 康儲聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/03/129.其他應敘明事項:補行委任102年12月31日之薪資報酬委員缺額一席。

1. 董事會決議日期：2014/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:102/12/172.辦理資本變更登記完成日期:103/02/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: （1）減資前：本公司實收資本額500,000,000元，流通在外股數50,000,000股， 每股淨值為5.25元。 （2）減資後：本公司實收資本額263,000,000元，流通在外股數26,300,000股， 每股淨值為9.99元。 上述財務資料依102年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫: 一.本公司業經102年股東臨時會決議及金融監督管理委員會102年12月17日金管 證發字第1020051639號函核准辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業， 擬具股票減資全面換發作業辦法，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定訂定換股作業計畫。 二.本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率： （一）應換發股票股份總數50,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額為 500,000,000元。 （二）本次減少資本237,000,000元，銷除股份23,700,000股，用以彌補累積虧 損及改善公司財務結構。 （三）本次減資後股份總數為26,300,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額 為263,000,000元，減資後申請興櫃股數為26,300,000股。 本次減資依「減資換票基準日」股東名簿記載之各股東持有股數，每仟股 換發526股（即每仟股銷除474股），減資比率為47.4％，減資後不足一股 之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，放 棄歸併或歸併不足一股之畸零股按票面額以現金支付，計算至元為止（元 以下捨去），其股份依股東會決議授權董事長洽特定人按面額認購。採帳 簿劃撥股東之畸零股款抵充股票無實體發行帳簿劃撥之費用，不再另行發 放。 三.本次換發之新票，擬依公司法第一六二條之二規定，採無實體發行作業，免印 製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 四.股票換發處所： 名　稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部 地　址：台北市民生東路一段51號3樓 電　話：(02)2562-1658 五.減資換發股票日程： （一）舊股票最後交易日：103年1月9日 （二）舊股票停止在交易市場買賣日期：103年1月10日至103年3月3日 （三）舊股票最後過戶日：103年1月13日 （四）舊股票停止過戶日期：103年1月14日至103年3月3日 （五）減資換發新股票基準日：103年1月18日 （六）訂自民國103年3月4日起全面換發為減資後新股票，並於同日興櫃買賣 （七）新股票興櫃買賣日(舊股票終止興櫃買賣日)：103年3月4日 （八）自新股票興櫃買賣日起原興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的 六.換領新股票手續： （一）本次換發之減資新股將全面採用無實體發行，並由臺灣集中保管結算所（股） 公司於新股興櫃買賣日統一換發並同日興櫃買賣，股東請至往來券商補登存 摺即可，毋需辦理換發手續；惟尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘 速至證券商開立集保帳戶，以利換發作業。 （二）尚未辦理實體股票轉換無實體者，請依下列辦理： 1.持有已辦妥過戶之現股股票者，股東應持舊股票連同本公司股務代理機構 福邦證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、集保帳戶存摺 、股東原留印鑑至本公司股務辦事處辦理，郵寄辦理者請加附蓋妥原留印 鑑之『登錄專戶持股明細調整申請書673』及『存券轉帳申請書671』辦理。 2.未於股票停止過戶日前辦妥股票過戶者，須俟減資新股發放日（103年3月 4日）後持股票、轉讓過戶申請書、股票領回清單或繼承或贈與交易稅單 、身分證正反面影本、集保帳戶存摺及股東原留印鑑至本公司股務辦事處 辦理，郵寄辦理者請另附蓋妥原留印鑑之『登錄專戶持股明細調整申請書 673』二份（出讓人及受讓人各填一份）及『存券轉帳申請書671』辦理。 七.本計畫書內容作業事項經財團法人證券櫃檯買賣中心核定後，本公司將於停止變 更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申 報。 八.其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。5.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/01/232.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 蔡高忠 513,568股 100%董事 黃瑞榮 651,846股 100%董事 英屬維京群島商捷勝投資有限公司 237,787股 100%董事 呂龍騰 81,089股 100%董事 吳明田 79,386股 100%監察人 廖慧玲 75,957股 100%監察人 孫得雄 43,335股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/12/312.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/28 _ 104/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東會補選之。

1.發生變動日期:102/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 國立清華大學資訊工程系教授4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙請辭。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28 _ 104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:董事會遴選遞補委任後另行公告。

公告序號：2主旨：本公司102年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於102年10月18日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第10200516391號函核准在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：一、公司名稱：鈺寶科技股份有限公司。二、所營事業：1.CC01060有線通信機械器材製造業。2.CC01070無線通信機械器材製造業。3.CC01080 電子零組件製造業。4.F213010 電器零售業。5.F213060 電信器材零售業。6.F113020 電器批發業。7.F113070 電信器材批發業。8.I1101990 其他工程顧問業(通訊工程顧問)。9.I301010 資訊軟體服務業。10.I301020 資料處理服務業。11.I301030 電子資訊供應服務業。12.I501010 產品設計業。13.IE01010 電信業務門號代辦業。14.F401021 電信管制射頻器材輸入業。15.CC01101電信管制射頻器材製造業。16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總數及每股金額：本公司登記資本總額新台幣600,000,000元，分為60,000,000股；減資後實收資本額新台幣263,000,000元，分為26,300,000股，每股面額新台幣10元整。四、本公司所在地：新竹市水利路81號6樓之15。五、公告方式：依規定公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。七、訂立章程日期：本公司章程訂立於民國86年12月26日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(一)本次增資發行新股總數10,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣13.50元溢價發行，依公司法第267條規定，保留發行股數15%計1,500,000股由本公司員工認購，其餘8,500,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購323.1939股(按減資後發行股數計算）。原股東認購不足一股之畸零股得由原股東在認股基準日起五日內，逕向本公司辦理拼湊整股之登記，其未辦理合併之畸零股及放棄認購或認股不足部份，由董事長洽特定人承購。(二)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。九、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣363,000,000元，分為36,300,000股，每股面額新台幣10元。十、增資用途：充實營運資金。十一、股票簽證機購：採無實體發行，不適用。十二、公開銷售股數：無。十三、代收股款銀行：玉山銀行光華分行。十四、儲存專戶銀行：玉山銀行新竹分行。十五、股票過戶機構﹕福邦證券股份有限公司股務代理部。十六、股款繳納期間﹕103年1月21日~103年1月23日為原股東及員工之股款繳納期間。參、茲訂民國103年1月18日為認股基準日，依公司法第165條規定，自民國103年1月14日至民國103年1月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年1月13日下午四時三十分前(掛號以郵戳為憑)，駕臨本公司股務代理機構福邦證券(股)公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓；電話：(02)21812621)辦理過戶手續。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司102年減資換發股票作業相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年12月5日經102年第 1次股東臨時會決議通過，為彌補虧損將減少資本額新台幣237,000,000元，銷除股份23,700,000股，減資比率為47.4％；業經呈奉金融監督管理委員會102年12月17日金管證發字第1020051639號函核准案，自民國102年12月17日函申報生效。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鈺寶科技股份有限公司。二、所營事業：1.CC01060有線通信機械器材製造業。2.CC01070無線通信機械器材製造業。3.CC01080 電子零組件製造業。4.F213010 電器零售業。5.F213060 電信器材零售業。6.F113020 電器批發業。7.F113070 電信器材批發業。8.I1101990 其他工程顧問業(通訊工程顧問)。9.I301010 資訊軟體服務業。10.I301020 資料處理服務業。11.I301030 電子資訊供應服務業。12.I501010 產品設計業。13.IE01010 電信業務門號代辦業。14.F401021 電信管制射頻器材輸入業。15.CC01101電信管制射頻器材製造業。16.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原登記股份總數及每股金額：本公司登記資本總額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股金額新台幣10元。四、本公司所在地：新竹市水利路81號6樓之15。五、公告方式：依規定公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人、監察人二至三人，任期三年，連選得連任。七、訂立章程日期：本公司章程訂立於民國86年12月26日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：1.本次減資新台幣237,000,000元，銷除已發行股份23,700,000股，用以彌補虧損改善公司財務結構，減資比率為47.40%。2.減資後股份總金額為新台幣263,000,000元，每股面額新台幣10元，減資後換發股份總數為26,300,000股。3.本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除474股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下捨去)支付。九、本次換發股票之時程：(1)減資基準日：102年12月25日。(2)減資換票基準日：103年1月18日。(3)停止過戶期間：103年1月14日∼103年3月3日。(4)停止交易期間：103年1月10日∼103年3月3日。(5)新股票換發日期：103年3月4日。(6)本次換發新股票，以無實體方式換發，其權利義務與舊股票相同。十、換發新股票手續及地點：1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至本公司股務代理機構辦理換發。3.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、印鑑卡及集保存簿至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.股票換發處所：本公司股務代理機構－福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-21812621。十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、特此公告。

1.臨時股東會日期:102/12/052.重要決議事項:　(1)通過承認本公司102年上半年度財務報表案。　(2)通過承認本公司102年上半年度虧損撥補案。　(3)通過本公司辦理減資彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/052.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司為改善公司財務結構及未來營運發展之需求，擬辦理減資彌補虧損。 (2)本公司目前實收資本額為新台幣500,000,000元，發行股份為50,000,000股，每股 面額為新台幣10元整。 為改善公司財務結構及未來營運發展之需求，擬減資彌補虧損，擬減少資本額 新台幣237,000,000元，銷除股份為23,700,000股，減資比率為47.40％。 減資後實收資本額為新台幣263,000,000元，每股面額為新台幣10元整，發行股份 總數為26,300,000股。惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除 474股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面 額認購。減資換發之股份其權利與義務與原發行股份相同。 (4)本次減資案，擬提請股東臨時會授權董事會經股東臨時會通過並呈主管機關核准後 ，訂定減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計畫及辦理其他相關事宜。 (5)有關減資相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或 修正時，擬提請股東臨時會授權董事會依規定全權處理。 (6)依公司法第281條準用第73條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項 減資之決議有異議者，請自102年12月5日至103年1月5日止，以書面向本公司提出異 議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭俊彬 應用設計部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/10/318.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:102/10/318.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/182.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司辦理現金增資發行新股案。 (3)本公司102年第1次股東臨時會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/10/182.減資緣由:為改善公司財務結構及未來營運發展之需求，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣237,000,000元。4.消除股份:23,700,000股。5.減資比率:47.4%。6.減資後實收資本額:新台幣263,000,000元。（實際減資後實收資本額俟減資基本日確 定之）7.預定股東會日期:102/12/058.其他應敘明事項: （1）本次減資案，擬提請股東臨時會授權董事會經股東臨時會通過並呈主管機關核 准後，訂定減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計畫及辦理其他相關 　 事宜。 （2）有關減資相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或因應客觀環境需予以變 　 更或修正時，擬提請股東臨時會授權董事會依規定全權處理。

1.董事會決議日期:102/10/182.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣13.50元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%計1,500,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85% 計8,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認 購323.1939股（按減資後發行股數計算）。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由原股東在認股基準日 起五日內，逕向本公司辦理拼湊整股之登記，其未辦理合併之畸零股及放棄認購或認 股不足部份，由董事長洽特定人承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: （1）本案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂除權交易日、增資認股基準日 以及其他與本次增資相關事宜。 （2）本次現金增資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益 之相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理 之。

1.董事會決議日期:102/10/182.股東臨時會召開日期:102/12/053.股東臨時會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: 一.報告事項: (1)監察人審查本公司102年上半年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1)本公司102年上半年度財務報表案。 (2)本公司102年上半年度虧損撥補案。 三.討論事項: (1)討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/11/066.停止過戶截止日期:102/12/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/182.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司102/10/18董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於102/10/18下午 17:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (1)本公司102年10月18日董事會決議辦理減資彌補虧損。 (2)本公司目前實收資本額為新台幣500,000,000元，發行股份為50,000,000股，每股 面額為新台幣10元整; 為改善公司財務結構及未來營運發展之需求，擬減資彌補虧損，擬減少資本額 新台幣237,000,000元，銷除股份為23,700,000股，減資比率為47.40％。 減資後實收資本額為新台幣263,000,000元，每股面額為新台幣10元整，發行股份 總數為26,300,000股。惟實際資本額及股數依減資換股基準日而定。 (3)本次減資按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除 474股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面 額認購。減資換發之股份其權利與義務與原發行股份相同。 (4)本次減資案，擬提請股東臨時會授權董事會經股東臨時會通過並呈主管機關核准後 ，訂定減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計畫及辦理其他相關事宜。 (5)有關減資相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更或 修正時，擬提請股東臨時會授權董事會依規定全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:提請102年股東臨時會討論。

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補第35頁—六、限制員工權利新股辦理情形：無。6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項: 　(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認本公司101年度虧損撥補案。　(3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。　(4)通過修訂本公司背書保證作業程序案。　(5)通過修訂本公司股東會議事規則案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。