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鈺寶科技(創櫃)公司公告
1. 董事會決議日期：2017/03/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司接獲臺灣新竹地方法院檢察署檢察官緩起訴 處分命令通知書1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 本公司、臺灣新竹地方法院、檢察署、104年偵字第12163號2.事實發生日:105/12/273.發生原委（含爭訟標的）:本公司於102年3月6日聘任大陸籍人士 雷彬先生為總經理，違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例。4.處理過程:已於104年1月19日經董事會重新任命蔡玲君為本公司 總經理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:經新竹地方法院檢察署 處分應向公庫支付緩起訴處分金新台幣2萬元整，對本公司財 務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無
1.主管機關核准減資日期:105/12/162.辦理資本變更登記完成日期:105/12/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣377,200,000元，流通在外股數為37,720,000股， 每股淨值為新台幣7.33元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣375,900,000元，流通在外股數為37,590,000股， 每股淨值為新台幣7.36元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/12/20收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為130,000股。(3)每股淨值係依最近一期(105年第2季)會計師查核簽證財務報告設算。
1.董事會決議日期:105/11/222.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣1,300,000元。4.消除股份:130,000股。5.減資比率:0.34%6.減資後實收資本額:新台幣375,900,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年11月23日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:郭俊彬 應用工程部副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃良駿 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:因業務緊縮,故縮減人力7.生效日期:105/08/048.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:原發言人郭俊彬副總將於105/08/11離職
1.董事會決議日或發生變動日期:105/07/072.舊任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:原張琦棟董事長因個人業務繁忙，故請辭本公司董事長6.新任生效日期:105/07/087.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/07/072.舊任者姓名及簡歷:蔡玲君 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃良駿 本公司總經理特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/07/077.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項: 一.承認事項 1.承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○四年度虧損撥補案。 二、討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.主管機關核准減資日期:105/05/252.辦理資本變更登記完成日期:105/05/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣381,150,000元，流通在外股數為38,115,000股， 每股淨值為新台幣8.46元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣377,200,000元，流通在外股數為37,720,000股， 每股淨值為新台幣8.55元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/05/31收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為395,000股。(3)每股淨值係依最近一期(104年第4季)會計師查核簽證財務報告設算。
1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦:銓祐國際顧問(股)公司董事長周俊宏:仁寶電腦視訊事業部總經理特助蔡育菁:永華聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/05/31~108/05/309.其他應敘明事項:第三屆薪酬會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:張玉斌，晶復科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張玉斌，晶復科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:105/05/317.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/05/092.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣3,950,000元。4.消除股份:395,000股。5.減資比率:1.04%。6.減資後實收資本額:新台幣377,200,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年05月10日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:105/05/098.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:105/03/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人徐素珠代理，俟董事會任命 新任內部稽核主管後，再行公告。
公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三） 起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、 質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬 請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦 理。
1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項: (1)本公司一○四年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告二.承認事項: (1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○四年度虧損撥補案三.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：法定盈餘公積彌補虧損新台幣871,627元,資本公積彌補虧損新台幣2,009,129元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃良駿/總經理特助/台灣泰科電子 業務部地區經理李文欣/生產營運部資材課處長/雅群電子 資材處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/1/48.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:魏源 / 品保部副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:魏源 / 生產營運部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:年度績效考核晉升暨組織調整。7.生效日期:104/08/038.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 (3)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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