鈺寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/062.舊任者姓名及簡歷:黃瑞榮/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:雷彬/本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司發展,調整組織結構,舊任總經理黃瑞榮先生轉聘為技術長,第六屆第四次董事會聘任雷彬先生為新任總經理。 6.新任生效日期:102/03/067.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/10/293.舊任者姓名、級職及簡歷:周小玲/行銷業務部處長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/10/298.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更補正101年上半年度財務報告附註揭露之採用國際會計準則相關揭露事項，補增列101/1/1資產負債表項目之調節及101/6/30資產負債表項目之調節，暨101年上半年度綜合損益表項目之調節，及採用國際會計準則政策之差異表達及其版本依據及其說明。6.因應措施: 更補正101年上半年度財務報告第23∼26頁採用國際會計準則相關揭露事項。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)王家祥先生:國立清華大學資訊工程系教授 (2)吳志明先生:鑫佑光電科技股份有限公司董事長 (3)吳明田先生:日揚科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:第一屆薪酬委員會任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29~101/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項: 　(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 　(2)通過承認本公司一○○年度虧損撥補案。 　(3)通過修訂本公司公司章程部份條文案。 　(4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序部份條文案。 　(5)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。 　(6)通過擬辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。 　(7)全面改選本公司董事、監察人(7席董事,3席監察人)。 　　　董事當選名單: 蔡高忠、黃瑞榮、英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人: 　　　內片純一、呂龍騰、吳明田、王家祥、吳志明。 　　　監察人當選名單:廖慧玲、孫得雄、蔡玲君。 　(8)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:董 事: 蔡高忠 本公司董事長 董 事: 黃瑞榮 本公司總經理 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一 　 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理 董 事: 郭俊彬 本公司應用設計部處長 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 王家祥 國立清華大學資訊工程系教授 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司營業員 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授 監 察 人: 蔡玲君 Alcor Micro Technology, Inc.董事　　 3.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事: 蔡高忠 本公司董事長 董 事: 黃瑞榮 本公司總經理 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一 　 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司 董事總經理 董 事: 呂龍騰 本公司研發部處長 董 事: 吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事: 王家祥 國立清華大學資訊工程系教授 獨立董事: 吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 監 察 人: 廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司營業員 監 察 人: 孫得雄 台灣大學兼任教授 監 察 人: 蔡玲君 Alcor Micro Technology, Inc.董事　 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董 事: 蔡高忠 3,016,888股 董 事: 黃瑞榮 3,934,393股 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一 1,398,750股 　 董 事: 呂龍騰 493,000股 董 事: 吳明田 371,982股 獨立董事: 王家祥 0股 獨立董事: 吳志明 0股 監 察 人: 廖慧玲 446,812股 監 察 人: 孫得雄 254,917股 監 察 人: 蔡玲君 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/288.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 　(1)蔡高忠：中天生物科技(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、 　　 萬達光電(股)公司獨立董事、台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事、 　　 美商C2 Microsystem Inc.董事。 　(2)英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人內片純一：香港商集富亞洲有限 　　 公司台灣分公司董事總經理、建騰創達科技(股)公司董事、威力能源(股) 　　 公司董事、邑鴻科技(股)公司董事、清晰科技(股)公司董事。 　(3)吳明田：瑞統企業股份有限公司董事長、日揚科技股份有限公司董事長。 　(4)吳志明：鑫佑光電科技(股)公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案　通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。 5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:101/06/287.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告 (2)監察人審察本公司一○○年度決算表冊報告 二.承認事項: (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○○年度虧損撥補案 三.討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案 (3)擬申請本公司股票上市(櫃)案 (4)辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案 四.選舉事項: (1)全面改選本公司董事監察人 五.討論事項二: (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1）王家祥先生：本公司獨立董事（2）吳志明先生：本公司獨立董事（3）吳明田先生：本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期: 100/12/29 9.其他應敘明事項:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會委員 　　　　　　　　，其任期自100年12月29日起至101年06月28日止。

1.事實發生日:100/12/29 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年12月29日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/032.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100年10月3日董事會決議將申請赴大陸深圳設立辦事處6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:莊笠笛/鈺寶科技(股)公司稽核室/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲/鈺寶科技(股)公司稽核室/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:100/08/188.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:　(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。　(2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。　(3)通過修訂本公司章程部份條文案。　(4)通過擬申請本公司股票上櫃案。　(5)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。　(6)補選本公司獨立董事二席及監察人一席案。　　　獨立董事當選名單: 王家祥、吳志明。　　　監察人當選名單:蔡玲君。　(7)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1)王家祥 : 國立清華大學計算機與通訊中心主任。　(2)吳志明:鑫佑光電科技（股）公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:補選。5.異動原因:補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/29~101/06/287.新任生效日期:100/06/278.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　(1)王家祥：國立清華大學計算機與通訊中心主任。　(2)吳志明：鑫佑光電科技(股)公司董事長。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案　通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司現金增資新股無實體發放事宜公告內容：一、本公司100年第1次現金增資發行普通股4,497,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣44,970,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年01月3日金管證發字第0990072599號函申報生效核准，並奉經濟部100年4月18日經授商字第10001071080號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股有關事項公告如下:　　(一)原已發行股份：普通股45,503,000元，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣455,030,000元。　　(二)本次增資發行新股：普通股4,497,000元，每股面額新台幣10元整，共　　　　計新台幣44,970,000元。　　(三)增資後總股數：普通股50,000,000元，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣500,000,000元。　　(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。三、本次增資股票訂於民國100年05月6日(星期五)發放，增資新股係以無實體　　發行，不印製股票，採帳簿劃撥方式交付，若無集保帳戶之股東請至證券　　經紀商開戶，再持本公司寄發之增資股票發放通知書，蓋妥原留印鑑及集　　保帳簿之影本至本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部　　(地址：台北市敦化南路2段97號B2，電話：(02)2702-3999)辦理匯撥。四、本次增資發行之新股採無實體方式發行。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司100年第1次現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司100年第1次現金增資發行普通股4,497,000股，每股面額新台幣10元　　，共計新台幣44,970,000元，業經行政院金融監督管理委員會100年01月3　　日金管證發字第0990072599號函申報生效核准，並奉經濟部100年4月18日　　經授商字第10001071080號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股有關事項公告如下:　　(一)原已發行股份：普通股45,503,000元，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣455,030,000元。　　(二)本次增資發行新股：普通股4,497,000元，每股面額新台幣10元整，共　　　　計新台幣44,970,000元。　　(三)增資後總股數：普通股50,000,000元，每股面額新台幣10元整，共計　　　　新台幣500,000,000元。　　(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。三、本次增資股票訂於民國100年05月6日(星期五)發放，增資新股係以無實體　　發行，不印製股票，採帳簿劃撥方式交付，若無集保帳戶之股東請至證券　　經紀商開戶，再持本公司寄發之增資股票發放通知書，蓋妥原留印鑑及集　　保帳簿之影本至本公司股務代理機構：金鼎證券股份有限公司股務代理部　　(地址：台北市敦化南路2段97號B2，電話：(02)2326-2899)辦理匯撥。四、本次增資發行之新股採無實體方式發行。五、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告(2)監察人審察本公司九十九年度決算表冊報告(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一二.承認事項:(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案(2)本公司九十九年度虧損撥補案三.討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程部份條文案(2)擬申請本公司股票上櫃案(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(4)選舉本公司獨立董事兩席及監察人一席案(5)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月2日止受理股東提案及提名獨立董事

1.董事會決議日期:100/04/072.發放股利種類及金額:不擬分配3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補，董事會決議九十九年度不發放股利。