0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
鈺寶科技(創櫃)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-112/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/13
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1-112/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/13
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.事實發生日:112/11/14
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣26元，
實收股款總額新台幣260,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月15日為本次增資基準日。
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣26元，
實收股款總額新台幣260,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年11月15日為本次增資基準日。
1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年11月09日下午15時30分截止，尚有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自112年11月10日至112年12月11日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股
數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
(5)貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」
(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年11月09日下午15時30分截止，尚有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理。
(2)股款催繳期間自112年11月10日至112年12月11日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者
即喪失其認股之權利。
(4)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依認購股
數撥入貴股東及員工登記之集保帳戶。
(5)貴股東若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」
(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。)
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/01
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,286)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,066)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):433,812
12.期末總負債(仟元):73,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,315
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,865
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,286)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,066)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):433,812
12.期末總負債(仟元):73,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,315
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/01
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
為強化本公司競爭優勢、提升企業形象、延攬優秀專業人才，以及因應未來長期發展以
達到永續經營之目標，於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新板上市，送件時間
及相關事宜授權董事長全權辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
為強化本公司競爭優勢、提升企業形象、延攬優秀專業人才，以及因應未來長期發展以
達到永續經營之目標，於適當時機向臺灣證券交易所申請股票創新板上市，送件時間
及相關事宜授權董事長全權辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股供初次 創新板上市前公開承銷，暨原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:112/11/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
提請股東會同意，排除原股東優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理
創新板上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供初次創新板上市前公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募
集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計
劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正
時，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:112/11/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
提請股東會同意，排除原股東優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理
創新板上市前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供初次創新板上市前公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募
集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計
劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正
時，暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/10/06
2.發行股數:10,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣26元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股由公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/31
13.最後過戶日:112/10/26
14.停止過戶起始日期:112/10/27
15.停止過戶截止日期:112/10/31
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:自112/11/03至112/11/09日止。
(2)特定人認股繳款期間: 自112/11/10至112/11/14日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/06
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行新竹分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月04日金管證發字
第1120357003號函申報生效在案。本公司依據112/09/19董事會決議授權董事長訂
定認股基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
2.發行股數:10,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
5.發行價格:每股新台幣26元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股由公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/10/31
13.最後過戶日:112/10/26
14.停止過戶起始日期:112/10/27
15.停止過戶截止日期:112/10/31
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:自112/11/03至112/11/09日止。
(2)特定人認股繳款期間: 自112/11/10至112/11/14日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/06
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行新竹分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月04日金管證發字
第1120357003號函申報生效在案。本公司依據112/09/19董事會決議授權董事長訂
定認股基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
(2)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
1.董事會決議日期:112/09/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫訂每股新台幣26元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股
由公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元整。
6.發行價格:暫訂每股新台幣26元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數10%計1,000,000股
由公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次發行總股數之90%計9,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比率，
每仟股可認購289.31463644股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機
構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、募集
發行時程、資金運用計畫、預計進度、可能產生效益及其他有關事項，如有因市場
狀況、法令變更、客觀環境需要或依主管機關指示而需修正時，授權董事長全權處
理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(811)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):479,670
12.期末總負債(仟元):113,773
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):365,897
14.其他應敘明事項:本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(811)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):479,670
12.期末總負債(仟元):113,773
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):365,897
14.其他應敘明事項:本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/08/02經審計委員會及董事會決議通過任命張偉諒經理擔任內部稽核主
管，並追認內部稽核主管職務至112年07月13日。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/08/02經審計委員會及董事會決議通過任命張偉諒經理擔任內部稽核主
管，並追認內部稽核主管職務至112年07月13日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過
1.主管機關核准減資日期:112/06/30
2.辦理資本變更登記完成日期:112/06/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣319,070,010元，流通在外股數為31,907,001股，
每股淨值為新台幣12.78元。
(2)本次註銷減資新台幣90,000元，註銷股份9,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣318,980,010元，流通在外股數為31,898,001股，
每股淨值為新台幣12.79元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/05收到經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(111年第四季)會計師查核財務報告淨值計算。
2.辦理資本變更登記完成日期:112/06/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣319,070,010元，流通在外股數為31,907,001股，
每股淨值為新台幣12.78元。
(2)本次註銷減資新台幣90,000元，註銷股份9,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣318,980,010元，流通在外股數為31,898,001股，
每股淨值為新台幣12.79元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/05收到經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(111年第四季)會計師查核財務報告淨值計算。
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否，更正為未達三分之一以上董事發生變動。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否，更正為未達三分之一以上董事發生變動。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
6.新任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同，任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經薪資報酬委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同，任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經薪資報酬委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經審計委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
5.新任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元
6.新任者簡歷:
(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事
(2)余啟民:東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事
(3)鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:經審計委員會委員推選吳志明委員擔任本委員會召集人及主席。
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董事當選人：
安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
黃良駿
廖慧玲
許昱斌
獨立董事當選人：
吳志明
余啟民
鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事選舉辦法」案
(二)通過修訂「股東會議事規則」案
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案
(五)通過申請股票上櫃案
(六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董事當選人：
安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
黃良駿
廖慧玲
許昱斌
獨立董事當選人：
吳志明
余啟民
鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事選舉辦法」案
(二)通過修訂「股東會議事規則」案
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案
(五)通過申請股票上櫃案
(六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
董 事:許昱韡
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
4.舊任者簡歷:
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
許昱韡:承和投資股份有限公司董事長
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
董 事:黃良駿
董 事:廖慧玲
董 事:許昱斌
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
獨立董事:鄭鈞元
6.新任者簡歷:
羅森洲:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
蔡玲君:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
彭志強:宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理
黃良駿:本公司總經理
廖慧玲:康和綜和證券嘉義分公司業務副理
許昱斌:鼎文書局股份有限公司董事及副總經理
吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長
余啟民:東吳大學法律學系副教授
鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人蔡玲君
董 事:安國國際科技股份有限公司 8,444,245股；代表人彭志強
董 事:黃良駿93,310股
董 事:廖慧玲253,709股
董 事:許昱斌2,055,677股
獨立董事:吳志明0股
獨立董事:余啟民0股
獨立董事:鄭鈞元0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:安國國際科技股份有限公司
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司
安格科技股份有限公司 法人董事
迅杰科技股份有限公司 法人董事
瀚源生醫股份有限公司 法人董事
(2)法人代表董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
奇邑科技股份有限公司 董事
展匯科技股份有限公司 法人代表董事長
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事長
多方科技股份有限公司 董事
獵速科技股份有限公司 法人代表董事
(3)法人代表董事:彭志強
台灣晶技股份有限公司 法人董事代表人
新普科技股份有限公司 法人董事代表人
尖點科技股份有限公司 法人董事代表人
奇邑科技股份有限公司 獨立董事
集邦科技股份有限公司 法人代表董事
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事
(4)獨立董事:吳志明
協合通商電子商務股份有限公司 董事長
協作科技股份有限公司 法人代表董事長
迅杰科技股份有限公司 獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
核桃運算股份有限公司(BigObject Inc.) 法人代表董事
(5)獨立董事:余啟民
聯德控股股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數20,003,742權（含電子投票175,859權），占出席股東
表決權數97.74%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:安國國際科技股份有限公司
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
獨立董事:吳志明
獨立董事:余啟民
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:安國國際科技股份有限公司
安格科技股份有限公司 法人董事
迅杰科技股份有限公司 法人董事
瀚源生醫股份有限公司 法人董事
(2)法人代表董事:羅森洲
神盾股份有限公司 董事長
奇邑科技股份有限公司 董事
展匯科技股份有限公司 法人代表董事長
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事長
多方科技股份有限公司 董事
獵速科技股份有限公司 法人代表董事
(3)法人代表董事:彭志強
台灣晶技股份有限公司 法人董事代表人
新普科技股份有限公司 法人董事代表人
尖點科技股份有限公司 法人董事代表人
奇邑科技股份有限公司 獨立董事
集邦科技股份有限公司 法人代表董事
芯鼎科技股份有限公司 法人代表董事
(4)獨立董事:吳志明
協合通商電子商務股份有限公司 董事長
協作科技股份有限公司 法人代表董事長
迅杰科技股份有限公司 獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
核桃運算股份有限公司(BigObject Inc.) 法人代表董事
(5)獨立董事:余啟民
聯德控股股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成權數20,003,742權（含電子投票175,859權），占出席股東
表決權數97.74%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
6.新任者簡歷:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長暨總經理
5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
6.新任者簡歷:神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
與我聯繫