0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
鈺寶科技(創櫃)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人黃怡嘉代理，俟董事會任命
新任內部稽核主管後，再行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/05/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人黃怡嘉代理，俟董事會任命
新任內部稽核主管後，再行公告。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股分派1.50000000元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股分派1.50042323元
4.變更原因:本公司因獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，經112年05月02日
董事會決議通過依法無償收回9,000股並辦理註銷，致可參加分派股數由31,907,001股
減少為31,898,001股，故調整每股現金股利分派金額。
5.其他應敘明事項:依112年03月13日董事會決議，如因流通在外股數異動，致股東配發
現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股分派1.50000000元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股分派1.50042323元
4.變更原因:本公司因獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，經112年05月02日
董事會決議通過依法無償收回9,000股並辦理註銷，致可參加分派股數由31,907,001股
減少為31,898,001股，故調整每股現金股利分派金額。
5.其他應敘明事項:依112年03月13日董事會決議，如因流通在外股數異動，致股東配發
現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利$47,860,502元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:112/06/14
5.最後過戶日:112/06/15
6.停止過戶起始日期:112/06/16
7.停止過戶截止日期:112/06/20
8.除權（息）基準日:112/06/20
9.現金股利發放日期:112/07/12
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利$47,860,502元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:112/06/14
5.最後過戶日:112/06/15
6.停止過戶起始日期:112/06/16
7.停止過戶截止日期:112/06/20
8.除權（息）基準日:112/06/20
9.現金股利發放日期:112/07/12
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/05/02
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:90,000元
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:318,980,010元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/14
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/05/02
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:90,000元
4.消除股份:9,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:318,980,010元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/06/14
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/05/02
2.原計畫申報生效之日期:111/06/23
3.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於111年06月23日股東常會
通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘
期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:112/05/02
2.原計畫申報生效之日期:111/06/23
3.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於111年06月23日股東常會
通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘
期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 作為公開承銷，提請原股東放棄認購案
1.董事會決議日期:112/05/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及
相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股
之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日
等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上
櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必
要或有利之行為。
1.董事會決議日期:112/05/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及
相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股
之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度
及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日
等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上
櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必
要或有利之行為。
1.董事會決議日期:112/05/02
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告 (新增)
(5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增)
(6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增)
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案 (新增)
(2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)
(6)申請股票上櫃案 (新增)
(7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告 (新增)
(5)制訂「永續發展實務守則」案 (新增)
(6)制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (新增)
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案 (新增)
(2)修訂「董事選舉辦法」案 (新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(5)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)
(6)申請股票上櫃案 (新增)
(7)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林建宏/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林建宏/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/05/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯/本公司財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/02
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/05/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第一項第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
第一次預計募集股數：2,000仟股。
第二次預計募集股數：1,000仟股。
若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次
尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本公司為上櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
(3)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬
提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(4)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營
運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
(5)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公
司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌
補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預
計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股
東權益有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之
時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與
策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，
私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉
讓對象外不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行
條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切
有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未
來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理之。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第一項第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
第一次預計募集股數：2,000仟股。
第二次預計募集股數：1,000仟股。
若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次
尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本公司為上櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
(3)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬
提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於
價格訂定二日內公告之。
(4)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營
運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
(5)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公
司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌
補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預
計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股
東權益有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之
時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與
策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，
私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉
讓對象外不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行
條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切
有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未
來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,330
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):493,908
12.期末總負債(仟元):86,090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,818
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,330
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,362
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):493,908
12.期末總負債(仟元):86,090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,818
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會決議日期：112/03/13
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,860,502
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,860,502
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間：自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度審計委員會查核報告
(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案期間：自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第二次發行之 增資基準日
1.事實發生日:112/01/31
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股
1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為
無償發行，業經金融監督管理委員會民國111年3月15日金管證發字第
1110334954號函申報生效在案。
(2)本公司依「民國一一一年限制員工權利新股發行辦法」第二次發行300,000
股，業經董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長於
民國112年1月31日訂定本次發行之增資基準日為民國112年2月1日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次發行無證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之情事。
(2)本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
1.事實發生日:112/01/31
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股
1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為
無償發行，業經金融監督管理委員會民國111年3月15日金管證發字第
1110334954號函申報生效在案。
(2)本公司依「民國一一一年限制員工權利新股發行辦法」第二次發行300,000
股，業經董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長於
民國112年1月31日訂定本次發行之增資基準日為民國112年2月1日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次發行無證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之情事。
(2)本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,401
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,951
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,439
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,439
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,439
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):519,971
12.期末總負債(仟元):131,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,355
14.其他應敘明事項:本公司111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,401
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,951
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,439
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,439
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,439
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):519,971
12.期末總負債(仟元):131,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,355
14.其他應敘明事項:本公司111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
1.主管機關核准減資日期:111/07/08
2.辦理資本變更登記完成日期:111/07/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣316,166,350元，流通在外股數為31,616,635股，
每股淨值為新台幣12.03元。
(2)本次註銷減資新台幣96,340元，註銷股份9,634股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣316,070,010元，流通在外股數為31,607,001股，
每股淨值為新台幣12.04元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/07/12收到經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。
2.辦理資本變更登記完成日期:111/07/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣316,166,350元，流通在外股數為31,616,635股，
每股淨值為新台幣12.03元。
(2)本次註銷減資新台幣96,340元，註銷股份9,634股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣316,070,010元，流通在外股數為31,607,001股，
每股淨值為新台幣12.04元
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/07/12收到經濟部變更登記核准函。
(2)每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/08
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過辦理以私募方式發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過辦理以私募方式發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度審計委員會查核報告 (2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告(新增) (4)私募有價證券辦理情形報告(新增) (5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案(新增) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)辦理以私募方式發行普通股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無
與我聯繫