鈺寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 鄭鈞元：台灣國際當代藝術家協會理事長、 明圓資本股份有限公司董事長、明鏡資本股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:公司依證交法第14條之4設置審計委員會替代監察人，增選獨立董事1席。7.新任者選任時持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:110/07/08，任期為110/07/08~112/06/22。10.同任期董事變動比率:1/811.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 監察人 吳明田:日揚科技股份有限公司董事長 監察人 孫得雄:中華民國衛生保健基金會董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/229.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 吳志明/欣洪興投資顧問執行長 獨立董事 余啟民/東吳大學法律學系副教授 獨立董事 鄭鈞元/台灣國際當代藝術家協會理事長、明圓資本股份有限公司董事長、 明鏡資本股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/08，任期為110/07/08~112/06/22。9.其他應敘明事項: 審計委員會委員推舉吳志明委員擔任本公司第一屆審計委員會之召集人及會議主席。

1.發生變動日期:110/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳品呈先生/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:辭職生效日為110/07/06； 缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹市公道五路二段101號10樓之15.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/12及110/05/146.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/142.減資緣由:辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構。3.減資金額:新台幣76,075,620元4.消除股份:普通股7,607,562股5.減資比率:19.717904％6.減資後實收資本額:新台幣309,744,380元7.預定股東會日期:110/06/258.減資基準日:本減資案提請110年股東常會授權同意，經股東常會決議通過並呈主管機關申報核准後，授權董事會訂定減資基準日。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年05月14日董事會決議辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構，並於110年05月14日下午4時整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。重大訊息說明記者會新聞稿內容如下：本公司110年05月14日董事會決議辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構，並將於110年06月25日提請股東會決議。一、本公司截至109年12月31日止之累積虧損為新台幣76,075,624元，為改善財務結構，擬依公司法第168條規定辦理減資新台幣76,075,620元，銷除已發行股份7,607,562股，用以彌補截至109年12月31日止之累積虧損。依目前實收資本額新台幣385,820,000元計算，減資比例為19.717904％，減資後之實收資本額為新台幣309,744,380元整。二、本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除約197.17904股，減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。減資換發之股份，其權利義務與原發行之股份相同。三、本減資案提請110年股東常會授權同意，經股東常會決議通過並呈主管機關申報核准後，授權董事會訂定減資基準日、換發股票作業計畫、減資換股基準日及辦理其他相關事宜。四、有關減資相關事宜，如因法令規定，或經主管機關修正，或因客觀環境改變而有修正之必要時，提請110年股東常會授權董事會依規定全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/142.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告 (2) 私募有價證券辦理情形報告(新增) (3) 其他報告事項二、承認事項： (1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○九年度虧損撥補案三、討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案 (4) 辦理減資彌補虧損案(新增) (5) 辦理以私募方式發行普通股案(新增)四、選舉事項：增選第九屆獨立董事一席。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議不繼續辦理109年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案1.董事會決議變更日期:110/05/142.原計畫申報生效之日期:109/06/233.變動原因:(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於109年6月23日股東常會通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。第一次預計募集股數：2,000仟股。第二次預計募集股數：1,000仟股。若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。(4)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):317,3965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,8516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,6027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,2208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,2209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,22010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0711.期末總資產(仟元):392,25012.期末總負債(仟元):84,44813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,80214.其他應敘明事項:有關本公司109年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告 (2) 其他報告事項二、承認事項： (1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○九年度虧損撥補案三、討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案四、選舉事項：增選第九屆獨立董事一席。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、提名期間：自110年4月16日至110年4月27日下午四時止。

1.事實發生日:109/07/102.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 補充說明本公司108年度年報第1,15,66頁內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君 (2)獨立董事：余啟民3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君：安國國際科技(股)公司營運長、 、Alcor Micro Technology,Inc.董事、Alcor Micro Technology (HK) Ltd.董事、群勝科技(深圳)有限公司董事、展顥科技(股)公司法人代表董事長、 KooData Inc. 董事。 (2)余啟民：陞達科技(股)公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事暨獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表已發行股份總數77.83%股東之出席，贊成權數為29,995,362權， 占出席股東表決權數99.88%，本案經表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:群勝科技(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區高新區南區高新南一道006號TCL 工業研究院大廈B1502房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:售後服務及商情蒐集。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)蔡淑真女士：寶晨會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷: (1)吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事 (2)余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 (3)陳品呈先生：曾任凱基期貨副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第四屆薪酬委員會任期與第八屆董事會任期相同，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/258.新任生效日期:109/06/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長3.新任者姓名及簡歷: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 愛普科技(股)公司產品工程處協理 董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 董 事:許昱斌 鼎文資訊(股)公司董事長 董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理 獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長 獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授 監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 監 察 人:孫得雄 台灣大學兼任教授3.新任者姓名及簡歷: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理 董 事:許昱斌 鼎文書局(股)公司副總經理 董 事:許昱韡 鼎文書局(股)公司財務經理 董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長 獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授 監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 監 察 人:孫得雄 中華民國衛生保健基金會董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人：蔡玲君 10,518,217股 董 事:黃良駿 0股 董 事:許昱斌 3,993,017股 董 事:許昱韡 1,335,000股 董 事:廖慧玲 316,023股 獨立董事:吳志明 0股 獨立董事:余啟民 0股 監 察 人:吳明田 281,632股 監 察 人:孫得雄 134,086股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/258.新任生效日期:109/06/239.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: (一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (五)全面改選董事及監察人。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無