鈺寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/05/082.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告 (2) 其他報告事項二、承認事項： (1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○八年度虧損撥補案三、討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 辦理私募現金增資發行普通股案 (新增)四、選舉事項：全面改選董事及監察人案五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、提名期間：自109年4月17日至109年4月27日下午四時止。

1.董事會決議日期:109/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。第一次預計募集股數：2,000仟股。第二次預計募集股數：1,000仟股。若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。(4)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:魏源 副總經理 / 本公司品質保證部門副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/04/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告 (2) 其他報告事項二、承認事項： (1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○八年度虧損撥補案三、討論暨選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 全面改選董事及監察人案 (3) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、提名期間：自109年4月17日至109年4月27日下午四時止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路66號9樓辦公室及停車位2.事實發生日:108/12/13~108/12/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租辦公室面積共27.63坪、每坪租金每月新台幣2,164元(含稅)、辦公室租金總金額每月新台幣59,800元(含稅)、使用權資產金額為新台幣2,169,244元；及承租一個停車位、租金每月新台幣4,725元(含稅)、使用權資產金額為新台幣171,400元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:安國國際科技股份有限公司為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上整體規劃，向母公司安國國際科技股份有限公司分租辦公室。前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：按月給付租金，租期自109年01月01日至112年03月31日契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考係依據安國國際科技股份有限公司實際承租成本，並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:承租辦公室22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年12月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月13日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司於民國107年06月26日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,000,000 股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為無償發行。業經金 融監督管理委員會民國108年04月29日金管證發字第1080312802號函申報生效在案及 民國108年08月15日金管證發字第1080326226號函備查在案。(2)本公司於民國108年12月13日董事會決議通過發放107年限制員工權利新股1,000仟股 ，並授權董事長訂定增資基準日為民國108年12月20日。以上基於營運評估或因應客 觀環境需求予以修正變更時所需，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/092.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年9月背書保證公告 更正108年9月本公司對自身有關稅保證擔保之實際動支金額， 原誤植新台幣0仟元，更正為新台幣1,000仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/262.原公告申報日期:107/04/273.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股4.變動緣由及主要內容:(1)考量發行目的及依本公司「公司章程」之修訂，董事會決議修訂107年限制員工 權利新股發行辦法部分條文。(2)修正後條文如下： 三、獲配資格條件及獲配股數 (一)獲配資格條件： 1.以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司及本公司控制或從屬公司 之全職正式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條 之二之標準認定之。 2.實際得獲配之員工及其得獲配數量將參酌年資、職級、工作績效、整體 貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本 公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報 董事會決議，惟具經理人身份者應先經薪酬委員會同意。 (二)(略) 四、(略) 五、發行條件 (一)(略) (二)(略) (三)既得條件： 1.自獲配限制員工權利新股後，自增資基準日(取得日)起，任職屆滿一年 ，並達成公司依每年營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績 效目標者，即可取得40%。 2.自獲配限制員工權利新股後，自增資基準日(取得日)起，任職屆滿二年 ，並達成公司依每年營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績 效目標者，即可取得60%。 3.(略) (四)獲配新股後未達既得條件前受限制之權利 1.(略) 2.(略) 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，可參與分配原股東配(認)股、 配息及現金增資認股。於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。 4.(略)5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (8)通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：愛普科技(股)公司產品工程處協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:108/05/098.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/05/092.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○七年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至108年4月29日下午4時止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/05/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人吳雅鳳代理，俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告案。(2)監察人查核107年度財務報表報告案。(3)107年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。二、承認事項(1)107年度之營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。(3)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自108/04/16起至108/04/26下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○七年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至108年4月29日下午4時止。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/02/113.報導內容:新廠就地擴建，讓銓寶在大陸總生產面積一口氣增加到1.36萬餘坪，預期年產能將跟著翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:任宗輝 鈺寶科技(股)公司 總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命及追認7.生效日期:107/12/138.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:107/11/12已公告研發主管新任，新任研發主管經107/12/13提報董事會決議通過追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:任宗輝 鈺寶科技(股)公司 總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:107/11/128.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無