陞達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/05/212.舊任者姓名及簡歷:顏國隆，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:顏國隆先生因個人業務繁忙，於民國一○九年五月二十一日起辭任 本公司獨立董事，本公司已於一○九年股東常會補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~111/05/237.新任生效日期:109/05/218.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/212.重要決議事項: (1)承認事項 一、承認一○八年度決算表冊案。 二、承認一○八年度盈餘分配案。(每股現金股利1.5元) (2)討論暨選舉事項 一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 三、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 四、補選一席獨立董事案。 五、通過解除李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事競業禁止之限制案。 六、通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

因應本公司申請股票上櫃之所需，委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/05/062.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/05/065.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司第九屆第七次董事會決議通過依法規定補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA8.新任生效日期:109/05/219.其他應敘明事項:新任委員任期自109/05/21起至本屆董事會屆滿日為止。

1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓東側會議室4.召集事由:一、報告事項： 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會查核報告書。 3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.一○八年盈餘分配現金股利情形案。 5.訂定本公司「道德行為準則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 8.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 9.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項： 1.一○八年度決算表冊案。 2.一○八年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 4.補選一席獨立董事案。 5.解除李坤蒼董事、周煒凌董事及于耀國董事競業禁止之限制案。 6.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:109/02/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事及薪資報酬委員會 委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/05/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。 (2)薪資報酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:109/02/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。 (2)審計委員會委員之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選獨立董事事宜。

1.發生變動日期:109/02/212.舊任者姓名及簡歷:顏國隆(本公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，自109/05/21起辭任本公司獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/05/24~111/05/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: (1)本公司於109年02月21日接獲辭職書，辭職生效日為109年05月21日。 (2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選事宜。

公告本公司董事會決議通過追認修訂一○八年第一次限制員 工權利新股發行辦法部分條文案1.事實發生日:108/11/222.原公告申報日期:108/03/143.簡述原公告申報內容: 本公司董事會決議通過發行一○八年第一次限制員工權利新股4.變動緣由及主要內容: (1)依據金融監督管理委員會108年10月04日金管證發字第1080332486號函申報生效 在案，修訂本公司108年第一次限制員工權利新股發行辦法部分條文，並提108年 11月22日董事會追認通過。 (2)修正後條文如下: 第三條 員工之資格條件及獲配股數 一、員工之資格條件 以限制員工權利新股授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供 貢獻、且為公司營運相關之重點人才為對象。實際得為獲配之員工及得獲配 之數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上 所需之條件等因素，及考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核 定，提報董事會同意後認定之，惟獲配之員工具經理人身分者，本公司授予 限制員工權利新股時，應先經薪資報酬委員會同意。 第五條 既得條件 三、前述所稱之前年度本公司整體營運成果與該員工個人考績表現之定義分別如 下： 1.前年度本公司整體營運成果：係經由最近一年度經會計師查核簽證之合併 財務報告為準，基本每股盈餘達新台幣1元(含)以上。 2.員工個人考績表現：係前一年度績效考核達80分(含)以上者，得獲配當年 度100%可取得比率。 3.未參與前一年度績效考核之新進員工，因考量其對本公司之貢獻及未來發 展性，經權責主管同意者，亦可獲配限制員工權利新股。 第六條 未達既得條件前股份之限制：（有出席、投票權，無配股、配息權） 五、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過 戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之 法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解 除限制之股份仍未享有投票權、配（認）股及配息之權利。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林東志，本公司稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司108年11月22日審計委員會及董事會決議通過。7.生效日期:108/11/228.新任者聯絡電話:02-8752-58809.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利，總金額新台幣52,000,000元(每股配發2元)。4.除權（息）交易日:108/07/305.最後過戶日:108/07/316.停止過戶起始日期:108/08/017.停止過戶截止日期:108/08/058.除權（息）基準日:108/08/059.其他應敘明事項:(1)依據本公司108年05月24日股東會決議通過授權董事長訂定。(2)本公司董事長於108年07月11日訂定除息基準日等相關事宜如上所述外， 並訂定現金股利發放日: 108年08月23日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:戴慈慧副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:108/07/098.新任者聯絡電話:02-8752-58809.其他應敘明事項:由稽核主管代理人暫代

1.事實發生日:108/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年06月20日證櫃審字 第1080006033號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:108年06月28日。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一 屆薪資報酬委員1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪 資報酬委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年06月06日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 顏國隆(本公司獨立董事) 余啟民(本公司獨立董事) 鄭義騰(本公司獨立董事)(2)本屆「薪資報酬委員會」委員之任期與委任之董事會屆期相同， 任期自108年06月06日起至第九屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於108年03月14日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項(1)承認事項一、承認一○七年度決算表冊案。二、承認一○七年度盈餘分配案。(每股現金股利2元)(2)討論暨選舉事項一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。七、通過發行一○八年第一次限制員工權利新股案。八、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。九、改選本公司第九屆董事選舉案。新任董事當選名單如下：(一)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(二)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(三)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國(四)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P.法人代表人 Juine-Kai Tsang(五)董事：陳易成(六)董事：鄭淳仁(七)獨立董事：顏國隆(八)獨立董事：余啟民(九)獨立董事：鄭義騰十、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(本公司法人代表人董事)(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(本公司法人代表人董事暨董事長)(3)董事：陳易成(本公司董事)(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang(本公司法人代表人董事)(5)董事：鄭淳仁(本公司董事暨總經理)(6)監察人：陳仕振(本公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(原本公司法人代表人董事暨董事長)(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(原本公司法人代表人董事)(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國(日電貿(股)公司執行副總經理)(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang(原本公司法人代表人董事)(5)董事：陳易成(原本公司董事)(6)董事：鄭淳仁(原本公司董事暨總經理)(7)獨立董事：顏國隆(安貞聯合會計師事務所執業會計師)(8)獨立董事：余啟民(東吳大學法律學系副教授)(9)獨立董事：鄭義騰(三商投資控股(股)公司 法人董事代表人)4.異動原因:股東常會全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼：14,519,732股(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌：14,519,732股(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國：14,519,732股(4)VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang：1,019,400股(5)董事：陳易成：238,526股(6)董事：鄭淳仁：123,020股(7)獨立董事：顏國隆：0股(8)獨立董事：余啟民：0股(9)獨立董事：鄭義騰：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/17~109/10/167.新任生效日期:108/05/24~111/05/238.同任期董事變動比率: 董事全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang(5)董事：陳易成(6)董事：鄭淳仁(7)獨立董事：顏國隆(8)獨立董事：余啟民(9)獨立董事：鄭義騰3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:108/05/24~111/05/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司108年05月24日股東常會通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國(4)獨立董事：鄭義騰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，合順電子(深圳)有限公司總經理、日電貿(深圳)貿易有限公司總經理、日電貿(蘇州)貿易有限公司總經理(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，力垣(香港)企業(股)公司法人董事代表人暨負責人(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，力垣(香港)企業(股)公司總經理(4)獨立董事：鄭義騰，香港金點資本管理有限公司執行董事、上海績寶科技有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼一、合順電子(深圳)有限公司：深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓103室二、日電貿(深圳)貿易有限公司：深圳市福田區益田路3008號皇都廣場裙樓1樓105室三、日電貿(蘇州)貿易有限公司：蘇州市高新區獅山路28號高新廣場1707室(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌一、力垣(香港)企業(股)公司：香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國一、力垣(香港)企業(股)公司：香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1~2室(4)獨立董事：鄭義騰一、香港金點資本管理有限公司：香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈11樓1104A二、上海績寶科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼一、合順電子(深圳)有限公司：電子零組件之進出口貿易業務二、日電貿(深圳)貿易有限公司：電子零組件之進出口貿易業務三、日電貿(蘇州)貿易有限公司：電子零組件之進出口貿易業務(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌一、力垣(香港)企業(股)公司：電子零組件之進出口貿易業務(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國一、力垣(香港)企業(股)公司：電子零組件之進出口貿易業務(4)獨立董事：鄭義騰一、香港金點資本管理有限公司：提供證券投資意見以及資產管理業務二、上海績寶科技有限公司：從事計算機科技、信息科技、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、機械設備、電子設備、儀器儀表、電子元器件、計算機、軟件及輔助設備的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外)及其他相關配套服務，國際貿易、轉口貿易，商務信息諮詢、企業管理諮詢，計算機軟件開發。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李坤蒼，陞達科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李坤蒼，陞達科技(股)公司董事長5.異動原因: 一○八年股東常會全面改選董事，第九屆董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/05/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:本公司一○八年五月二十四日股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:一○八年五月二十四日股東常會選任三位獨立董事如下：(1)顏國隆(2)余啟民(3)鄭義騰4.其他應敘明事項: 依本公司章程第十三條之六規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，並負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。