陞達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/262.發生緣由:董事會決議召開一百年股東會3.因應措施:一、股東會召開日期:100/06/29(星期三)上午十時整二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)補選董事案。(7)討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶期間：100年5月1日起至100年6月29日止。五、依公司法第一七二條之一規定，擬自100年4月28日至100年5月9日止為受理股東提案期間，受理場所：陞達科技(股)公司(地址：台北市內湖區洲子街181號7樓)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:100/04/26(2)發放股利種類及金額:不發放股利(3)本公司九十九年度稅後純損新台幣113,546,767元，加計期初累積虧損新台幣38,965,204元，合計累積虧損新台幣152,511,971元，擬自資本公積中提撥新台幣152,511,971元彌補之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/152.發生緣由:本公司於100年1月15日接獲法人董事辭職通知3.因應措施:(1)發生變動日期:100/04/15(2)舊任者姓名及簡歷:沈慶行 本公司法人董事星合投資(股)公司之法人代表(3)新任者姓名及簡歷:不適用(4)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職(5)異動原因:公務繁忙(6)新任董事選任時持股數:不適用(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30~101/06/24(8)新任生效日期:不適用(9)同任期董事變動比率:1/74.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/152.發生緣由:本公司於100年4月15日接獲法人董事辭職通知，誤植為100年1月15日。3.因應措施:於公開資訊觀測站更正公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/292.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50003.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/032.發生緣由:補充公告本公司董事會決議以間接方式投資大陸地區案3.因應措施:(1)事實發生日:100/03/03~100/03/03(2)本次新增（減少）投資方式:透過第三地區轉投資事業再投資大陸公司(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格:不適用交易總金額:美金500,000元(4)大陸被投資公司之公司名稱:升得利科技(深圳)有限公司(5)前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立)(6)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500,000元(7)前開大陸被投資公司主要營業項目:a.觸控板、觸控屏、積體電路、類比電路、數位訊號、影音通訊及應用軟體產品之買賣與銷售b.客戶產品售後服務及FAE服務(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(10)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(11)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金500,000元(12)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次投資金額未達投審會規定美金100萬元之限額，故僅向投審會申報毋需核准。(13)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15,015仟元/210,000仟元=7.15%(14)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15,015仟元/413,719仟元=3.63%(15)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:15,015/274,086仟元=5.48%(16)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金500,000元(17)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:15,015仟元/210,000仟元=7.15%(18)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15,015仟元/413,719仟元=3.63%(19)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:15,015/274,086仟元=5.48%(20)最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用(21)最近三年度獲利匯回金額:不適用(22)交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：升得利科技(深圳)有限公司與公司之關係：本公司間接持有100%所有權之轉投資公司(23)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:經由Sentelic Holding Co., Ltd.轉投資升得利科技(深圳)有限公司前次移轉之所有人資料：不適用(24)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(25)處分利益（或損失）:不適用(26)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無(27)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議(28)經紀人:不適用(29)取得或處分之具體目的:拓展大陸市場(30)本次交易董事有異議:否(31)本次交易會計師出具非合理性意見:否4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:補充公告本公司董事會決議取得Sentelic Holding Co., Ltd.股權3.因應措施:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Sentelic Holding Co., Ltd.股權(2)事實發生日:100/3/1~100/3/1(3)交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:500,000股每單位價格:不適用交易總金額:美金500,000元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: Sentelic Holding Co., Ltd.與公司之關係:本公司持股100%之子公司(5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:經由Sentelic Holding Co., Ltd.轉投資升得利科技(深圳)有限公司前次移轉之所有人資料：不適用(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(7)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用(8)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用(9)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無(10)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:500,000股金額:美金500,000元持股比例:100%權利受限情形:無(12)迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產:15,015仟元/413,719仟元=3.63%佔股東權益:15,015仟元/274,086仟元=5.48%最近期財務報表中營運資金數額為264,795仟元(13)經紀人及經紀費用:無(14)取得或處分之具體目的或用途:長期投資(15)每股淨值（Ａ）:不適用(16)本次交易董事有異議:否(17)本次交易會計師出具非合理性意見:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/112.發生緣由:本公司代理發言人辭任3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人(2)發生變動日期:100/02/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:連正男/營運管理處副總經理/奇鋐科技(股)公司副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃文慧/稽核部經理/和旺建設(股)公司稽核主任(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:舊任者辭任(7)生效日期: 100/02/14(8)新任者聯絡電話:(02)8752-58804.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/282.發生緣由:本公司監察人吳春成先生因考量私務繁忙，於民國99年7月28日向本公司提出辭職書，自即日起卸辭本公司監察人乙職。3.因應措施:擬於下次董事會討論補選監察人相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:99年6月30日股東常會決議3.因應措施:(1)股東會日期:99/06/30(2)重要決議事項:一、報告事項:(一)民國九十八年度營業報告。(二)監察人審查民國九十八年度決算表冊。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)通過討論本公司章程修訂案。三、選舉事項:增補選董事三席及監察人一席。四、其他議案：(一)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序。(二)通過討論修訂本公司背書保證作業程序。五、臨時動議：無(3)年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：王瑤/美國Dabenport 大學商學院學士3.新任者姓名及簡歷:董事：星合投資(股)公司 代表人：沈慶行/奇鋐科技(股)公司董事長獨立董事：吳繁治/土地銀行董事長、合作金庫總經理獨立董事：鄭純農/亮東會計師事務所主持會計師、安永會計師事.務所主任會計師4.異動原因:99年股東會補選董事一席及增選獨立董事二席5.新任董事選任時持股數:董事：星合投資(股)公司 代表人：沈慶行/220,000股獨立董事：吳繁治/0股獨立董事：鄭純農/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/247.新任生效日期:99/06/308.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:99/06/30股東常會決議3.因應措施:(1)發生變動日期:99/06/30(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:蕭進益/聯強國際執行副總裁(4)異動原因:99/06/30股東會增選一席監察人(5)新任監察人選任時持股數:0股(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/24(7)新任生效日期:99/06/30(8)同任期董事變動比率:1/34.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:本公司股東會決議通過不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/022.發生緣由:(1)本公司99年4月開立發票金額更正為38,061仟元(2)本公司99年1-4月累計開立發票金額更正為142,385仟元(3)本公司98年1-4月累計開立發票金額更正為71,356仟元3.因應措施:重新上傳營收申報資料並發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/05/312.發生緣由:99年5月31日董事會決議現金增資基準日及相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議或公司決定日期:99/05/31(2)發行股數:普通股7,773,000股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:新台幣77,730,000元。(5)發行價格:考量法令規定及股票市場狀況，每股以新台幣30元溢價發行。(6)員工認購股數:依公司第267條規定，保留發行新股總數14%計1,088,220股供員工認股。(7)原股東認購比例:本次發行新股之86%計6,684,780股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認505.38股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日內洽本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:99/06/09(13)最後過戶日:99/06/04(14)停止過戶起始日期:99/06/05(15)停止過戶截止日期:99/06/09(16)股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間為99/06/21∼99/07/21特定人繳款期間為99/07/22~99/07/23(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/05/28(18)委託代收款項機構:中國信託商業銀行敦北分行暨全省各分行(19)委託存儲款項機構:土地銀行東湖分行(20)股票簽證機構：第一商業銀行4.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於99年6月4(星期五)下午五時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。(2)本公司申報現金增資發行新股7,773,000股，每股面額10元，總額新台幣77,730,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年5月18日金管證發字第0990025181號函申報生效在案。(3)本次現金增有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境予以修正變更時，授權董事長全權處理。

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、召集事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查民國九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增補選董事及監察人。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續：(一) 辦理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日17時00分前)(二)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：02-21811911(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月30日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理獨立董事及股東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4月29日至99 年5月10日。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部 洽詢（電話：02-21811911）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務會計處(地址:台北市內湖區洲子街181 號7樓，電話：02-87525880)，並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股)公司代理部。七、特此公告

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 一、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)二、召開時間:中華民國99年6月30日(星期三)上午十時正三、召集事由:(一)報告事項:1.民國九十八年度營業報告。2.監察人審查民國九十八年度決算表冊。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。3.討論本公司章程修訂案。(三)選舉事項:增選獨立董事二席及監察人一席。(四)其他議案及臨時動議四、理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年5月1日(適逢假日請提前於99年4月30日17時00分前)(二)辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行(股)公司代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：02-21811911(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月 30日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理獨立董事及股東提案公告:依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理獨立侯選人提名及股東提案期間為99年4 月29日至99年5月10日。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部 洽詢（電話：02-21811911）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-21811911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行(股)公司代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務會計處(地址:台北市內湖區洲子街181號7樓，電話：02-87525880)，並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行(股)公司代理部。七、特此公告

主旨： 董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告中華民國九十九年四月二十八日 財字第990428001號主旨：中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年4月27日召開之九十九年第二次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)下午二時二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段100號22樓(會議廳)三、會議主要內容： (一)報告事項：1.公司九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司董事會議事規則案。(四)其他議案及臨時動議：四、依公司法第172條之1規定：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限。本公司訂於九十九年四月三十日起至九十九年五月十日止受理股東就本股東常會之提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請於上述期間依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處所：中華國際通訊網路股份有限公司【地址：台北縣汐止市新台五路一段100號22樓；電話：（○二）二六九六七八九○】。五、依照公司法第一六五條之規定，本公司自九十九年五月一日起至六月二十九日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於九十九年四月三十日(星期五)下午五時以前至本公司股務代理人中國信託商業銀行股份有限公司代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： (02)2181-1911)辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，應書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人查詢。七、除分函各股東外，特此公告。