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雙鍵化工 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化…
澄清工商時報106年6月15日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/153.報導內容:工商時報C1版報導本公司:(1)「於台灣宜蘭、大陸大豐設立生產工廠」(2)「去年新興產品線數位印花墨水及電子用化學品合計營收3…
修正本公司106年度股東常會議事手冊
1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正附件七「取…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:106/03/312.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,845,432股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,45…
公告本公司106年第二次董事會重要決議事項
1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年…
公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項：(1)105年度營業報告書。(2)10…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：105/03/312. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
代重要子公司雙鍵化工（上海）有限公司公告總經理異動事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃建龍/雙鍵化工（上海）有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「…
本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:106/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳仲平/本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)DBC Switzerland AG 董事(2)Double B…
本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2017年潛力產業投資論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/141.召開法人說明會之日期：105/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山北…
公告本公司105年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:105/12/022.重要決議事項:一、討論及選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/12/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司總經理(2)獨立董事:朱富春/臺…
公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:105/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)吳菊蘭/本公司監察人(2)陳淑真/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任…
公告本公司105年第2次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王棟海(2)董事：林良(3)董事：蔡茂德(4)獨立董事：蔡高忠(5)獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:…
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/12/012.舊任者姓名及簡歷:劉建良/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規…
代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核 處人民
代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核 處人民幣3萬元罰鍰1.事實發生日 :105/11/212.發生緣由:違反「中華人民共和國消防法」第十三條第二款規定，子公司大豐鑫源達化工有限公司…
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司
最近期財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:105/11/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:雙鍵化工(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):210548(4…
補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜
（增修議案）
1.董事會決議日期:105/11/042.股東臨時會召開日期:105/12/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守…
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值2%以上1.事實發生日:105/11/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:雙鍵化工(上海)有限公司(2)與資金貸與他人…
補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修
補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修議案）1.董事會決議日期:105/11/042.股東臨時會召開日期:105/12/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路959…
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(專人回覆，提供參考報價)
