震南鐵線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年08月08日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：劉學適先生、陳萬彬先生及蘇明道先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年08月08日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年04月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

代子公司瑞滬企業股份有限公司更正公告 108年6月衍生性商品交易相關資訊1.事實發生日:108/07/252.發生緣由:子公司108年6月衍生性商品交易公告內容誤植(1)更正申報(非持有供交易-不符避險會計-遠期契約)原申報:未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額:420已沖銷契約/本年度認列已實現損益金額:2,731更正申報:未沖銷契約/本年度認列未實現損益金額:185已沖銷契約/本年度認列已實現損益金額:2,2363.因應措施:發布重大訊息，並且更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/082.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經108年4月2日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：(1)舊股票停止過戶期間：108年09月04日起至108年09月13日止。(2)全面無實體換票基準日：108年09月08日。(3)無實體新股開始換發日期：108年09月16日。(同時舊股票終止買賣)四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃錦榮董事:余金珠董事:黃致融董事:洪添謀獨立董事:劉學適獨立董事:陳萬彬獨立董事:蘇明道3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~111/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人 蘇二郎監察人 高梓城3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/03~110/12/027.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/06/17(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:審計委員:劉學適 現任美國實驗室認證協會 資深主任稽核員。審計委員:陳萬彬 現任台南集義股份有限公司 常務董事 現任嘉鋼精密工業股份有限公司 獨立董事 現任菱生精密工業股份有限公司 獨立董事審計委員:蘇明道 現任律師 現任財團法人法律扶助基金會扶助律師 現任中華民國車禍關懷協會義務律師 現任臺南市政府警察局法律咨詢委員 現任臺南市政府不動產糾紛調處委員會委員 現任倉佑實業股份有限公司獨立董事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：108/06/17。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:黃錦榮，震南鐵線股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃錦榮，震南鐵線股份有限公司董事長5.異動原因:提前於108年股東常會全面改選董事後選任。6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議壹、股東常會日期:108/06/17貳、重要決議事項:一、承認事項(一)本公司107年度營業報告書及財務報表。(二)本公司107年度盈餘分配案。二、選舉及討論事項(一)配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。(五)全面改選董事案。(六)解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司108股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事 黃錦榮 本公司董事長董事 余金珠 本公司副總經理董事 謝明岩 本公司總經理董事 洪添謀 本公司董事董事 陳秀妍 本公司財務副總經理監察人 蘇二郎 本公司監察人監察人 高梓城 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 黃錦榮 本公司董事長董事 余金珠 本公司副總經理董事 黃致融 大喬有限公司董事長董事 洪添謀 本公司董事獨立董事 劉學適獨立董事 陳萬彬獨立董事 蘇明道4.異動原因:配合本公司108/06/17股東常會全面改選董事(含獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事 黃錦榮 6,532,716股董事 余金珠 9,807,712股董事 黃致融 513,033股董事 洪添謀 90,000股獨立董事 劉學適 0股獨立董事 陳萬彬 0股獨立董事 蘇明道 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/03~110/12/027.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無。

代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過 訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。1.事實發生日:108/05/152.發生緣由:代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)：除息(2)發放股利種類及金額：現金紅利，每股配發現金股利新台幣7.678863773元，計新台幣80,000,000元。(3)除權(息)交易日：NA(4)最後過戶日：NA(5)停止過戶起始日期：NA(6)停止過戶截止日期：NA(7)除權(息)基準日：108/05/20(8)現金股利發放日期：108/05/22

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:為償還銀行借款3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/04/02(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:1,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。(6)發行價格:每股新台幣28元發行。(7)員工認購股數或配發金額:發行股數之10%,計150,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%,計1,350,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行。(12)本次增資計畫如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。(13)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,200,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/02(2)股東會召開日期:108/06/17(3)股東會召開地點:高雄市路竹區順安路275巷242號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、107年度營業報告。二、107年度監察人審查報告。三、訂定本公司「道德行為準則」。四、訂定本公司「誠信經營守則」。五、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。六、修訂「董事會議事規則」部分條文。七、本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(貳)、承認事項一、本公司107年度營業報告書及財務報表。二、本公司107年度盈餘分配案。(參)、討論暨選舉事項一、配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。四、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。五、全面改選董事案。六、解除新任董事及其代表人競業之限制案。(肆)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/19(6)停止過戶截止日期:108/06/17