震南鐵線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表110年3月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年3月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:74.44%流動比率:96.35%速動比率:56.36%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)109年度營業報告。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」部分條文案。(4)修訂「道德行為準則」部分條文案。二、承認事項：(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司109年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會 通過盈虧撥補案，無股利發放。1.董事會決議日期:110/04/122.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市路竹區順安段1307、1308、1318地號共三筆土地及高雄市路竹區順安路275巷238號(175建號)建物增加處分高雄市路竹區順安段1249地號土地持分萬分之五2.事實發生日:110/4/12~110/4/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積2,011.04平方公尺，折合608.34坪建物面積1,619平方公尺，折合489.75坪增加土地面積1.78平方公尺，折合0.54坪交易總金額為新台幣84,000仟元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:至盈實業股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約48,000仟元(尚未扣除土地增值稅及其他交易費用)。預計將於完成所有權移轉登記後認列。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:採取議價方式。交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。交易價格決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:兆豐不動產估價師事務所，估價總金額：新台幣78,511,500元。11.專業估價師姓名:估價師: 蘇文清12.專業估價師開業證書字號:(103)高市估字第000091號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:個人，交易金額1%以內。21.取得或處分之具體目的或用途:為活化資產及充實本公司營運資金、增加資產運用效益。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年4月12日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月12日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:110/04/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,825,1065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,6276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,8027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,933)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,341)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,341)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)11.期末總資產(仟元):2,841,39712.期末總負債(仟元):2,125,86513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):715,53214.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :110/04/072.發生緣由:本公司針對高雄市政府環保局109年12月7日高市環局稽字第10944864600號函提起之訴願，於110年04月07日收受高雄市政府高市府法訴字第11030243200號訴願決定書，訴願駁回，本公司將不再提起行政救濟。3.處理過程:無。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:加強管理並改善空氣排管道以符合法令規範。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表110年2月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年2月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.48%流動比率:96.72%速動比率:54.89%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表110年1月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:110/02/282.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年1月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.59%流動比率:94.57%速動比率:51.77%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市路竹區順安段1307、1308、1318地號共三筆土地及高雄市路竹區順安路275巷238號(175建號)建物2.事實發生日:110/2/17~110/2/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積2,011.04平方公尺，折合608.34坪建物面積1,619平方公尺，折合489.75坪交易總金額為新台幣84,000仟元(含營業稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:至盈實業股份有限公司，非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約48,000仟元(尚未扣除土地增值稅及其他交易費用)。預計將於完成所有權移轉登記後認列。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約書簽訂辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:採取議價方式。交易價格決定之參考依據:參考專業鑑價機構鑑定之價格。交易價格決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:兆豐不動產估價師事務所，估價總金額：新台幣78,511,500元。11.專業估價師姓名:估價師: 蘇文清12.專業估價師開業證書字號:(103)高市估字第000091號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:個人，交易金額1%以內。21.取得或處分之具體目的或用途:為活化資產及充實本公司營運資金、增加資產運用效益。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年2月17日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年2月17日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年12月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:74.82%流動比率:94.42%速動比率:48.49%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年11月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年11月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:76.16%流動比率:97.54%速動比率:58.52%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :109/12/082.發生緣由:本公司於109年09月29日因民眾檢舉，經高雄市政府環境保護局派員稽查，認定螺絲廠有油耗異味，已違反空氣污染防制法第32條第1項第1款規定，裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:繕具訴願書逕送高雄市政府環境保護局審查後，再由高雄市政府環境保護局轉送高雄市政府審議，以維護我司之權益不受侵害。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司螺絲製程非屬固定汙染源公告列管製程，且本案裁處書中並未回覆我方於陳述意見書所提，高雄市環保局未對排放濃度、周界濃度與異味官能測定等方法進行科學性驗證提出質疑。為維護我司之權益不受侵害，將依法提出訴願。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年10月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:109/11/302.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年10月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:76.80%流動比率:98.03%速動比率:63.52%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年9月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年9月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.65%流動比率:99.11%速動比率:63.18%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年8月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年8月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.45%流動比率:100.27%速動比率:61.98%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司自結合併財務報表109年7月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:震南鐵線股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理109年7月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:75.16%流動比率:95.18%速動比率:54.66%6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/122.舊任者姓名及簡歷: 劉天寶/本公司 總經理3.新任者姓名及簡歷: 余金珠/本公司 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任劉天寶總經理因個人生涯規劃，擬於109年8月31日辭任本公司總經理一職，109/08/12董事會通過新任者聘任案。6.新任生效日期:109/09/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:109/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀妍/執行副總/曾任財務副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:基於公司管理及業務需要，本公司財務副總陳秀妍女士自109年9月1日起調升為執行副總乙職。7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:07-69758529.其他應敘明事項:(1)本案係經本公司109/08/12之薪酬委員會及董事會通過。(2)目前兼任本公司財務部門主管及會計部門主管。