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霈方國際 (上) 公司公告
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項 (一)承認104年度財務報表案。 (二)承認104年度營業報告書案。 (三)承認104年度盈餘分配案。 (…
公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛 (2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人:陳建銘 (3)董事:晶硯生活有…
公告本公司105年6月14日董事會通過重要決議
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:公告本公司第四屆第一次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年6月14日董事會重要決議如下:(一)通過本公司委任薪資報…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:105/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷…
公告本公司105年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際(股)公司董事長董事:台灣配方投資控股有限公司代表人楊良卿/霈方國際(股)公司副總經理董事:…
公告本公司營運處副總經理異動
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:原任營運處副總經理楊良卿，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由原營運處副總經理楊啟良接任4.其他應敘明事項:對本公司營運業務並無重大影響
公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前解任
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理王嘉穗/嘉南藥理大學副校長3.新任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)陳冠舟簡歷:國票金融控股股份有限公司副總經理(二)尹德宇簡歷:研華股份有限公司人力資源副總經理(三)王嘉穗…
公告本公司第三屆第五次董事會重要決議
1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:公告本公司第三屆第五次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年5月24日董事會重要決議如下:通過薪資報酬委員會提交之召…
公告本公司製造處副總經理異動
1.事實發生日:105/05/062.發生緣由:原任製造處副總經理，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由適任人員接任4.其他應敘明事項:無
公告本公司105年4月27日董事會通過重要決議
1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:公告本公司第三屆第四次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年4月27日董事會重要決議如下:(一)通過審核本公司董事(…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委
1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程,說明如下:(一)本公司第一屆薪資報酬委員會…
公告本公司105年3月29日董事會通過重要決議
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:公告本公司第三屆第三次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年3月29日董事會重要決議如下:(一)通過本公司104年度…
公告本公司董事會通過104年度董監酬勞及員工酬勞分配案
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依金融督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:105年3月29日董事會決議:…
董事會決議104年度盈餘轉增資發行新股案
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:105/03/29(2).增資資金來源:104年度盈餘轉增資(3).發行股數:(…
本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期105/03/29二、股東常會召開日期:105/06/14…
公告本公司股票全面換發無實體相關事項
1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司105/03/29決議通過股票全面換發無實體相關事宜。(一)本公司為申請股票興櫃暨簡化股務作業，擬全面換發無實體股票，將歷年所發行之股份進行換發…
公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司股東會重要決議事項一、討論事項(一)「公司章程」部份條文修訂案。(二) 解除董事競業之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/03/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛(2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人:楊良卿(3)董事:陳建銘3.許可從…
公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXX
1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司股東會重要決議事項一、討論事項 (一)「公司章程」部份條文修訂案。 (二) 解除董事競業之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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