驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳宏欽

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳宏欽

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

董事 蘇評揮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 唐瑞伯

獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳宏欽：5,571,488股

董事 陳正煌： 129,833股

董事 何德榮： 692,614股

獨立董事 劉學愚：0股

獨立董事 蕭國慶：0股

獨立董事 唐瑞伯：0股

獨立董事 謝秀梅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 唐瑞伯

(4)獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)劉學愚

(2)蕭國慶

(3)周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:新任委員俟董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳宏欽 董事

陳正煌 董事

何德榮 董事

劉學愚 獨立董事

蕭國慶 獨立董事

唐瑞伯 獨立董事

謝秀梅 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：36,128,444權(其中以電子方式行使表決權905,807權)

贊成權數：35,932,101權(其中以電子方式行使表決權819,464權)

反對權數：63,227權(其中以電子方式行使表決權63,227權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：133,116權(其中以電子方式行使表決權23,116權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)陳宏欽 董事

(2)陳正煌 董事

(3)何德榮 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管

之製造加工

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器

及車載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及

2.91%

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:124.97%

5.自結速動比率:87.28%

6.自結負債比率:61.64%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:126.75%

5.自結速動比率:88.50%

6.自結負債比率:61.92%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2022年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)審議通過關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,720,043

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):591,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,181

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,372

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,141

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,606

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27

11.期末總資產(仟元):2,999,511

12.期末總負債(仟元):1,879,621

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,002,609

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過發放111年度員工酬勞7,610,761元、董事酬

勞2,552,845元，均以現金方式發放；惟董事酬勞帳上估列數為3,805,379元，產生估

計差異金額1,252,534元，本公司將於112年度進行沖銷調整，調整為112年度之損益。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：112/04/25

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:124.62%

5.自結速動比率:87.66%

6.自結負債比率:62.79%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 不分派股利的議案

1.董事會決議日期:112/03/22

2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2022年度不進行權益

分派。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起

至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年

5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)關於2022年度董事會工作報告的議案。

(2)關於2022年度監事會工作報告的議案。

(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部

控制審計機構的議案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。

(4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年02月

4.自結流動比率:124.64%

5.自結速動比率:85.09%

6.自結負債比率:62.91%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:122.97%

5.自結速動比率:86.01%

6.自結負債比率:64.15%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/01/16

2.重要決議事項:

(1)、審議通過《關於公司2023年度財務預算的議案》

3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:前瞻發展中心/技術長

2.發生變動日期:111/12/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲斌；前瞻發展中心/技術長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司111年12月27日董事會通過內部組織架構調整，擬於112年1月1日成立

前瞻顯示事業處，黃仲斌先生轉任前瞻顯示事業處副總經理，並取消技術長職務。

7.生效日期:112/01/01

8.其他應敘明事項:無

公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更換 簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳慧銘

4.舊任簽證會計師姓名2:

池瑞全

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

池瑞全

7.新任簽證會計師姓名2:

謝建新

8.變更會計師之原因:

茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師調整，自111年第4季起，本行委任

之簽證會計師由原任陳慧銘會計師及池瑞全會計師變更為池瑞全會計師及謝建新

會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/12

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無