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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第1次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:113/01/16

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於公司2024年度財務預算的議案》

(2)審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年 第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:112/12/26

2.股東臨時會召開日期:113/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.審議《關於公司2024年度財務預算的議案》

2.審議《關於向銀行申請授信額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:126.69%

5.自結速動比率:90.67%

6.自結負債比率:63.24%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/10/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年09月

4.自結流動比率:125.90%

5.自結速動比率:90.98%

6.自結負債比率:63.10%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/09/22

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年08月

4.自結流動比率:124.12%

5.自結速動比率:90.61%

6.自結負債比率:63.24%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年07月

4.自結流動比率:122.17%

5.自結速動比率:89.71%

6.自結負債比率:63.82%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,160,072

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,746

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-447

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,540

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,159

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02

11.期末總資產(仟元):2,786,047

12.期末總負債(仟元):1,721,322

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,745

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

本公司100%直接投資之越南子公司

2.事實發生日:112/8/9~112/8/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金10,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依越南子公司營運需求匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

美金10,500仟元；持股100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔本公司總資產 16.93%,

佔母公司業主權益 34.83%

最近期財務報表中營運資金數額 -226,915仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

基於長期營運發展之需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國112年08月09日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年08月09日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及金融機構融資

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/07/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 唐瑞伯

(4)獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/17

10.新任生效日期:112/07/21

11.其他應敘明事項:本公司第五屆薪酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆

董事會任期屆滿之日止。

公告本公司112年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:123.78%

5.自結速動比率:85.59%

6.自結負債比率:61.61%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)

4.除權（息）交易日:112/07/19

5.最後過戶日:112/07/20

6.停止過戶起始日期:112/07/21

7.停止過戶截止日期:112/07/25

8.除權（息）基準日:112/07/25

9.現金股利發放日期:112/08/03

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。

(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳宏欽

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳宏欽

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

董事 蘇評揮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 唐瑞伯

獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳宏欽：5,571,488股

董事 陳正煌： 129,833股

董事 何德榮： 692,614股

獨立董事 劉學愚：0股

獨立董事 蕭國慶：0股

獨立董事 唐瑞伯：0股

獨立董事 謝秀梅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 唐瑞伯

(4)獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)劉學愚

(2)蕭國慶

(3)周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:新任委員俟董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳宏欽 董事

陳正煌 董事

何德榮 董事

劉學愚 獨立董事

蕭國慶 獨立董事

唐瑞伯 獨立董事

謝秀梅 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：36,128,444權(其中以電子方式行使表決權905,807權)

贊成權數：35,932,101權(其中以電子方式行使表決權819,464權)

反對權數：63,227權(其中以電子方式行使表決權63,227權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：133,116權(其中以電子方式行使表決權23,116權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)陳宏欽 董事

(2)陳正煌 董事

(3)何德榮 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管

之製造加工

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器

及車載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及

2.91%

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:124.97%

5.自結速動比率:87.28%

6.自結負債比率:61.64%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:126.75%

5.自結速動比率:88.50%

6.自結負債比率:61.92%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2022年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)審議通過關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.其他應敘明事項:無