驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起

至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年

4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,203

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82

11.期末總資產(仟元):3,205,141

12.期末總負債(仟元):2,064,091

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月29日董事會決議通過發放112年度員工酬勞4,308,911元、董事酬

勞1,795,380元，均以現金方式發放；並與112年度認列費用金額無差異。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會決議日期：113/03/29

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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代子公司東莞驊國電子有限公司公告董事會通過投資驊訊科技有限公司(名稱暫定)

1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/29

2.本次新增（減少）投資方式:

投資44%股權合資設立驊訊科技有限公司

(名稱暫定)

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:股權占比44%

每單位價格:不適用

交易總金額:人民幣4,400,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

驊訊科技有限公司(名稱暫定)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

不適用(新設立公司)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用(新設立公司)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產高速線覽和模組產品

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用(新設立公司)

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用(新設立公司)

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用(新設立公司)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

0元

12.交易相對人及其與公司之關係:

驊訊科技有限公司(名稱暫定)，非關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

新設公司帳戶開立之日起 7 日內繳納註冊資金20%；後續根據新設公司經營需要、

經合資股東一致同意後同比例實繳，但不能超過法定的繳納期限。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

透過合資公司充分整合各方優勢資源

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國113年03月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年03月29日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

NTD797,401,090元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

119.62%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

35.84%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

78.24%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

NTD608,919,087元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

91.34%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

27.37%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

59.74%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年-投資收益新台幣 130,350千元

111年-投資收益新台幣 119,856千元

112年-投資收益新台幣 103,091千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

110年- 0千元

111年- 0千元

112年- 0千元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)《關於2023年度董事會工作報告的議案》

(2)《關於2023年度監事會工作報告的議案》

5.召集事由二、承認事項:

(1)《關於公司2023年度審計報告的議案》

(2)《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》

(3)《關於公司2023年度財務決算報告的議案》

(4)《關於公司2023年年度權益分派預案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及內部

控制審計機構的議案》

(2)《關於預計2024年度日常性關聯交易的議案》

(3)《關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(4)《關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2023年度分派股利的議案

1.董事會決議日期:113/03/25

2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利人民幣12,022,560元

3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣1元(含稅)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)第C01版財富/產經焦點

2.報導日期:113/02/20

3.報導內容:提及未來幾年驊盛五大亮點產品之一；五、高速資料傳輸線束，在汽車高度

智能化及螢幕大屏化趨勢下，未來大陸新能源車企客戶新車款需求增長上看30％以上。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該等報導所載係媒體自行推估，有關本公司之財務

及業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第1次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:113/01/16

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於公司2024年度財務預算的議案》

(2)審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年 第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:112/12/26

2.股東臨時會召開日期:113/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.審議《關於公司2024年度財務預算的議案》

2.審議《關於向銀行申請授信額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/11/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:126.69%

5.自結速動比率:90.67%

6.自結負債比率:63.24%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/10/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年09月

4.自結流動比率:125.90%

5.自結速動比率:90.98%

6.自結負債比率:63.10%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/09/22

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年08月

4.自結流動比率:124.12%

5.自結速動比率:90.61%

6.自結負債比率:63.24%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年07月

4.自結流動比率:122.17%

5.自結速動比率:89.71%

6.自結負債比率:63.82%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,160,072

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,746

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-447

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,540

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,159

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02

11.期末總資產(仟元):2,786,047

12.期末總負債(仟元):1,721,322

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,745

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

本公司100%直接投資之越南子公司

2.事實發生日:112/8/9~112/8/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金10,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依越南子公司營運需求匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

美金10,500仟元；持股100%

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔本公司總資產 16.93%,

佔母公司業主權益 34.83%

最近期財務報表中營運資金數額 -226,915仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

基於長期營運發展之需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國112年08月09日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年08月09日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及金融機構融資

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/07/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 唐瑞伯

(4)獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/17

10.新任生效日期:112/07/21

11.其他應敘明事項:本公司第五屆薪酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆

董事會任期屆滿之日止。

公告本公司112年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:123.78%

5.自結速動比率:85.59%

6.自結負債比率:61.61%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)

4.除權（息）交易日:112/07/19

5.最後過戶日:112/07/20

6.停止過戶起始日期:112/07/21

7.停止過戶截止日期:112/07/25

8.除權（息）基準日:112/07/25

9.現金股利發放日期:112/08/03

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。

(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。