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代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2023年 第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:111/12/27

2.股東臨時會召開日期:112/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

審議《關於公司2023年度財務預算的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月

4.自結流動比率:112.11%

5.自結速動比率:76.36%

6.自結負債比率:63.74%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/11/23

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年10月

4.自結流動比率:112.15%

5.自結速動比率:74.83%

6.自結負債比率:63.56%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/10/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年09月

4.自結流動比率:111.49%

5.自結速動比率:73.32%

6.自結負債比率:63.67%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/09/20

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年08月

4.自結流動比率:110.77%

5.自結速動比率:71.29%

6.自結負債比率:63.65%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/08/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年07月

4.自結流動比率:120.29%

5.自結速動比率:78.32%

6.自結負債比率:63.69%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,307,464

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,962

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,344

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,713

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,683

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,034

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71

11.期末總資產(仟元):2,848,496

12.期末總負債(仟元):1,762,417

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):975,957

14.其他應敘明事項:無

公告111年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/07/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年06月

4.自結流動比率:121.89%

5.自結速動比率:74.87%

6.自結負債比率:62.64%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

股東現金股利新台幣20,000,000元(每股配發0.30001元)

4.除權（息）交易日:111/07/18

5.最後過戶日:111/07/19

6.停止過戶起始日期:111/07/20

7.停止過戶截止日期:111/07/24

8.除權（息）基準日:111/07/24

9.現金股利發放日期:111/08/05

10.其他應敘明事項:無

公告111年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年05月

4.自結流動比率:128.78%

5.自結速動比率:80.62%

6.自結負債比率:62.78%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳宏欽 董事長

何德榮 董事

陳正煌 董事

劉學愚 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：35,880,727權(其中以電子方式行使表決權526,848權)

贊成權數：35,756,309權(其中以電子方式行使表決權402,430權)

反對權數：65,499權(其中以電子方式行使表決權65,499權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：58,919權(其中以電子方式行使表決權58,919權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳宏欽 董事長

何德榮 董事

陳正煌 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車

載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及

2.91%

12.其他應敘明事項:無

公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/05/23

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年04月

4.自結流動比率:126.67%

5.自結速動比率:83.99%

6.自結負債比率:63.54%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2021年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2021年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2021年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。

(2)審議通過關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

(3)審議通過關於會計政策變更的議案。

7.其他應敘明事項:無

公告111年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年03月4.自結流動比率:127.70%5.自結速動比率:86.08%6.自結負債比率:63.28%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無         

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前依照“昆山市疫情防控2022年第50號通知”疫情防控分區管理，公司位於張浦鎮目前疫情趨於穩定，採閉環式管理方式，正在進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)積極進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜(延長靜默期) 1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,594,9115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,0766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,2867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,1408.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,6549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,79110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1311.期末總資產(仟元):2,859,24412.期末總負債(仟元):1,819,60813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,28814.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30001000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元