驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年06月

4.自結流動比率:123.78%

5.自結速動比率:85.59%

6.自結負債比率:61.61%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)

4.除權（息）交易日:112/07/19

5.最後過戶日:112/07/20

6.停止過戶起始日期:112/07/21

7.停止過戶截止日期:112/07/25

8.除權（息）基準日:112/07/25

9.現金股利發放日期:112/08/03

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

(1)當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮。

(2)當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、唐瑞伯、謝秀梅。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳宏欽

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳宏欽

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

董事 蘇評揮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 唐瑞伯

獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技(股)公司董事長兼任執行長

董事 陳正煌/驊陞科技(股)公司集團總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理

獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事 陳宏欽：5,571,488股

董事 陳正煌： 129,833股

董事 何德榮： 692,614股

獨立董事 劉學愚：0股

獨立董事 蕭國慶：0股

獨立董事 唐瑞伯：0股

獨立董事 謝秀梅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 劉學愚

(2)獨立董事 蕭國慶

(3)獨立董事 唐瑞伯

(4)獨立董事 謝秀梅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技(股)公司獨立董事

(3)獨立董事 唐瑞伯/展碁國際(股)公司獨立董事

(4)獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)劉學愚

(2)蕭國慶

(3)周武榮

4.舊任者簡歷:

(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事

(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:新任委員俟董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳宏欽 董事

陳正煌 董事

何德榮 董事

劉學愚 獨立董事

蕭國慶 獨立董事

唐瑞伯 獨立董事

謝秀梅 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：36,128,444權(其中以電子方式行使表決權905,807權)

贊成權數：35,932,101權(其中以電子方式行使表決權819,464權)

反對權數：63,227權(其中以電子方式行使表決權63,227權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：133,116權(其中以電子方式行使表決權23,116權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)陳宏欽 董事

(2)陳正煌 董事

(3)何德榮 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管

之製造加工

(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器

及車載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及

2.91%

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/06/26

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年05月

4.自結流動比率:124.97%

5.自結速動比率:87.28%

6.自結負債比率:61.64%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年04月

4.自結流動比率:126.75%

5.自結速動比率:88.50%

6.自結負債比率:61.92%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2022年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)審議通過關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,720,043

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):591,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,181

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,372

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,141

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,606

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27

11.期末總資產(仟元):2,999,511

12.期末總負債(仟元):1,879,621

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,002,609

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過發放111年度員工酬勞7,610,761元、董事酬

勞2,552,845元，均以現金方式發放；惟董事酬勞帳上估列數為3,805,379元，產生估

計差異金額1,252,534元，本公司將於112年度進行沖銷調整，調整為112年度之損益。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：112/04/25

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司112年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:124.62%

5.自結速動比率:87.66%

6.自結負債比率:62.79%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2022年度 不分派股利的議案

1.董事會決議日期:112/03/22

2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2022年度不進行權益

分派。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)111年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事七席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於112年4月21日起

至112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於112年

5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)關於2022年度董事會工作報告的議案。

(2)關於2022年度監事會工作報告的議案。

(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部

控制審計機構的議案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。

(4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/03/20

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年02月

4.自結流動比率:124.64%

5.自結速動比率:85.09%

6.自結負債比率:62.91%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年01月

4.自結流動比率:122.97%

5.自結速動比率:86.01%

6.自結負債比率:64.15%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無