驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司東莞驊國電子有限公司公告董事會通過投資東莞中鉅資訊光電有限公司1.事實發生日:自民國110/6/10至民國110/6/102.本次新增（減少）投資方式:子公司東莞驊國電子有限公司投資東莞中鉅資訊光電有限公司8.45%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:股權占比8.45%每單位價格:不適用交易總金額:人民幣6,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞中鉅資訊光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB51,942,415.47元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB4,796,227.19元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售電子零組件、工程塑料、電線及電腦周邊產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB58,966,394.31元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB1,845,274.84元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:東莞中鉅資訊光電有限公司，非關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:全部股款於雙方各項作業完成後交付之(最晚於2021年12月31日前完成)17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：以東莞中鉅資訊光電有限公司2020年12月31日之淨值為價格決定之參考依據。(3)決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:提升經營效益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國110年06月10日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年06月10日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD738,371,355元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:110.76%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:41.35%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:94.83%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.92%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:70.91%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年-投資收益新台幣38,505仟元108年-投資損失新台幣 3,203仟元109年-投資收益新台幣32,147仟元33.最近三年度獲利匯回金額:107年- 0仟元108年- 0仟元109年- 37,251仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及開會地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午九時三十分整4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 (台北富信大飯店/華美廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年03月26日及110年04月29日6.其他應敘明事項:如因法令變動，授權董事長處理後續事宜

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無

公告110年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.38%流動比率=125.10%速動比率=89.67%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

公告110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.19%流動比率=125.86%速動比率=93.80%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/04/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:擬以未分配利潤配發股票股利人民幣15,681,600股，每10股配發人民幣1.5股4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:110/04/279.現金股利發放日期：:NA10.其他應敘明事項：:本次權益分派權益登記日為：110年04月26日除權日為：110年04月27日股票股利發放日期：110/04/27

1.股東會日期:110/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》3.重要決議事項二、章程修訂:審議通過《關於擬修訂的議案》4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議通過《關於公司2020年度審計報告的議案》(2)審議通過《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》(3)審議通過《關於公司2020年度財務決算報告的議案》5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)審議通過《關於2020年度董事會工作報告的議案》(2)審議通過《關於2020年度監事會工作報告的議案》(3)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(4)審議通過《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》(5)審議通過《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》(6)審議通過《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》(7)審議通過《關於重訂的議案》(8)審議通過《關於會計政策變更的議案》(9)審議通過《關於公司新廠建設項目進展的議案》7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會110年03月26日決議通過發放109年度員工酬勞新台幣780,749元，及董事酬勞新台幣390,374元，均以現金方式發放，並與109年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,067,9895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,7226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,7797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,8689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,14310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2411.期末總資產(仟元):2,584,21612.期末總負債(仟元):1,697,91113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):778,62914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○九年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。5.修訂「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「董事選任程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於110年4月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2020年利潤分配議案1.董事會決議日期:110/03/252.發放股利種類及金額:擬以未分配利潤配發股票股利人民幣15,681,600股，每10股配發人民幣1.5股3.其他應敘明事項:每股人民幣1元

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/04/163.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2020年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2020年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2020年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(8)審議《關於擬修訂的議案》(9)審議《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》(10)審議《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》(11)審議《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》(12)審議《關於重訂的議案》(13)審議《關於會計政策變更的議案》(14)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國110/3/25至民國110/3/252.本次新增（減少）投資方式:未分配利潤轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB13,683,295元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB104,544,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB15,681,600元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB150,337,925.75元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB 13,551,062.80元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD3,950仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年03月25日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD738,371,355元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:110.7602%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:41.3540%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:94.8296%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.8274%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.9248%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:70.9144%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年-投資利益新台幣62,594仟元108年-投資利益新台幣34,929仟元109年-投資利益新台幣50,633仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD37,251仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

公告110年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.17%流動比率=126.69%速動比率=96.41%7.其他應敘明事項:無

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊1.事實發生日:110/03/152.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 125,232　　　 66,938　 87.09%稅前純損(仟元) (12,021)　 (30,123) 60.09%稅後純損(仟元) (9,688)　 (24,109) 59.82%每股虧損(元) (0.14)　 (0.34) 58.82%-----------------------------------------------------------(2)最近二個月單月資訊項目/月份 110年01月-110年02月 109年01月-109年02月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元)　　　　 369,524　　　　　　 238,342　　 55.04%稅前純益(損)(仟元) (1,594)　　 (37,792) 　 98.78%稅後純益(損)(仟元) 　 (1,955)　 　 　 (28,887) 　 93.23%每股盈餘(虧損) 　　　 (0.04) 　　　　 (0.42) 90.48%-----------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 593,961　　　　　 590,892　　　 0.52%稅前純益(損)(仟元) 15,200　 　 　　 (39,715) 　 138.27%稅後純益(損)(仟元) 10,479　 　 　　 (28,652) 　 136.57%每股盈餘(虧損)(元) 0.12 　　　　 (0.47) 125.53%----------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 109年07月-109年12月 108年07月-108年12月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 1,122,229　　　　 　1,210,318　　　 (7.28%)稅前純益(損)(仟元) 12,731　 　 　 　 (15,379) 　 182.78%稅後純益(損)(仟元) 5,221　 　 　　 (13,592) 　 138.41%每股盈餘(虧損)(元) 0.01 　　　　 (0.21) 104.76%----------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考

公告110年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率110年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.41%流動比率=127.19%速動比率=96.63%7.其他應敘明事項:無

公告109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/01/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.18%流動比率=134.49%速動比率=101.70%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第4次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:109/12/302.重要決議事項:1.審議通過《關於公司不動產抵押的議案》2.審議通過《關於公司2021年度財務預算的議案》3.其它應敘明事項:無