驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月24日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣5,460,000元，及董事酬勞新台幣2,730,000元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告。2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2021年度審計報告的議案。(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。(3)關於會計政策變更的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 不分配股利案 1.董事會決議日期:111/03/242.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2021年度不進行權益分派。

公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:129.25%5.自結速動比率:89.66%6.自結負債比率:63.81%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

公告111年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年01月4.自結流動比率:129.96%5.自結速動比率:89.20%6.自結負債比率:64.70%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:何德榮4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理5.新任者姓名:何德榮6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新聘任9.新任生效日期:111/02/0910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏欽4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長5.新任者姓名:陳宏欽6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會選任董事長9.新任生效日期:111/02/0910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:131.24%5.自結速動比率:86.60%6.自結負債比率:63.96%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/01/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 何德榮董事 陳麗梅董事 朱翔宗董事 潘隆偉監事 陳正煌監事 胡育瑋職工監事 陸愛華4.舊任者簡歷:陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事朱翔宗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事5.新任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 何德榮董事 陳麗梅董事 朱翔宗董事 周鵬監事 陳正煌監事 胡育瑋職工監事 陸愛華6.新任者簡歷:陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事朱翔宗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事周鵬 江蘇驊盛車用電子(股)公司廠長兼總經理特助陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/2811.新任生效日期:111/01/2912.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2022年第1次臨時股東 大會重要決議 1.臨時股東會日期:111/01/142.重要決議事項:(1)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》(2)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》(3)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》(4)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》(5)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》(6)、審議通過《關於公司2022年度財務預算的議案》(7)、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》(8)、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》3.其它應敘明事項:無

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:110/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):159,999(4)原背書保證之餘額(仟元):43,420(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,420(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,840(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):348,783(2)累積盈虧金額(仟元):-141,7855.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):399,9977.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.869.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.3010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳宏欽/執行長陳正煌/總經理胡育瑋/總管理處處長及財會主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金350,273元及43.80%12.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:110/12/282.股東臨時會召開日期:111/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:審議《關於公司2022年度財務預算的議案》7.召集事由四、選舉事項:1.審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》2.審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》3.審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》4.審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》5.審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》6.審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》7.審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

公告110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:119.95%5.自結速動比率:80.11%6.自結負債比率:66.39%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

公告110年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:123.46%5.自結速動比率:83.41%6.自結負債比率:66.48%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

代子公司驊德科技暨子公司BIGLAKE INTERNATIONAL LTD. 董事會決議，處分大陸東莞驊德光聯光纖科技有限公司100% 股權 1.事實發生日:自民國110/11/16至民國110/11/162.本次新增（減少）投資方式:子公司驊德科技透過第三地區事業BIGLAKE INTERNATIONAL LTD.出售大陸子公司東莞驊德光聯光纖科技有限公司之100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣1,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,200,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電線、電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB4,719,630.94元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB107,457.44元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,200,000元12.交易相對人及其與公司之關係:東莞市千里達光纖技術有限公司，非關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計處分損失約為新臺幣7,569仟元；實際處分損益依會計師查核數為准16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.本公司出具主管機關之核准函文通知東莞市千里達光纖公司。2.東莞市千里達光纖公司須於30日內匯出協議書之全部股款到本公司指定帳戶。3逾期付款超過 15 天的，本公司可解除協議，東莞市千里達光纖公司須賠償本公司因此而造成的全部損失。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1) 本次交易之決定方式：議價。(2) 價格決定之參考依據：以東莞驊德光聯光纖科技有限公司2021年10月31日之淨值為價格決定之參考依據。(3) 決策單位：子公司董事會。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:為本公司未來財務規劃、⻑期營運發展及策略轉型20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國110年11月16日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD797,401,090元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:119.62%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.86%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:99.68%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.68%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:69.02%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年-投資損失新臺幣 2,663千元108年-投資損失新臺幣 7,748千元109年-投資利益新臺幣 460千元33.最近三年度獲利匯回金額:107年- 0千元108年- 0千元109年- 0千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:景諒會計師事務所36.會計師姓名:林景諒37.會計師開業證書字號:北市會證字第3765 號38.其他敘明事項:東莞驊德光聯光纖科技有限公司股權轉受讓完成後，依程序辦理驊德科技及Seychelles(賽席爾)-境外BIGLAKE INTERNATIONAL LTD.公司清算註銷事宜。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2021年第2次臨時股東 大會重要決議 1.臨時股東會日期:110/11/152.重要決議事項:(1)審議通過《關於公司不動產抵押的議案》3.其它應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2021年第2次臨時股東大會1.董事會決議日期:110/10/292.股東臨時會召開日期:110/11/153.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:審議《關於公司不動產抵押的議案》。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

公告110年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年09月4.自結流動比率:122.48%5.自結速動比率:83.88%6.自結負債比率:67.41%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無