驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳宏欽 董事長

何德榮 董事

陳正煌 董事

劉學愚 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時參與股東表決權數：35,880,727權(其中以電子方式行使表決權526,848權)

贊成權數：35,756,309權(其中以電子方式行使表決權402,430權)

反對權數：65,499權(其中以電子方式行使表決權65,499權)

無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)

棄權與未投票權數：58,919權(其中以電子方式行使表決權58,919權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳宏欽 董事長

何德榮 董事

陳正煌 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車

載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣2,817仟元及

2.91%

12.其他應敘明事項:無

公告111年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率

1.事實發生日:111/05/23

2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年04月

4.自結流動比率:126.67%

5.自結速動比率:83.99%

6.自結負債比率:63.54%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比

率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過關於公司2021年年度權益分派預案的議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過關於公司2021年度審計報告的議案。

(2)審議通過關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。

(3)審議通過關於公司2021年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。

(2)審議通過關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

(3)審議通過關於會計政策變更的議案。

7.其他應敘明事項:無

公告111年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年03月4.自結流動比率:127.70%5.自結速動比率:86.08%6.自結負債比率:63.28%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無         

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/132.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，目前依照“昆山市疫情防控2022年第50號通知”疫情防控分區管理，公司位於張浦鎮目前疫情趨於穩定，採閉環式管理方式，正在進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)積極進行區鎮內的員工復工復產申請工作，復工日期與相關單位協調儘快落實。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜(延長靜默期) 1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,594,9115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,0766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,2867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,1408.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,6549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,79110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1311.期末總資產(仟元):2,859,24412.期末總負債(仟元):1,819,60813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,28814.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30001000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月24日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣5,460,000元，及董事酬勞新台幣2,730,000元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告。2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2021年度審計報告的議案。(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。(3)關於會計政策變更的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 不分配股利案 1.董事會決議日期:111/03/242.發放股利種類及金額:0元3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2021年度不進行權益分派。

公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/03/232.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年02月4.自結流動比率:129.25%5.自結速動比率:89.66%6.自結負債比率:63.81%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

公告111年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年01月4.自結流動比率:129.96%5.自結速動比率:89.20%6.自結負債比率:64.70%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:何德榮4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理5.新任者姓名:何德榮6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新聘任9.新任生效日期:111/02/0910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏欽4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長5.新任者姓名:陳宏欽6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會選任董事長9.新任生效日期:111/02/0910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:131.24%5.自結速動比率:86.60%6.自結負債比率:63.96%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/01/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 何德榮董事 陳麗梅董事 朱翔宗董事 潘隆偉監事 陳正煌監事 胡育瑋職工監事 陸愛華4.舊任者簡歷:陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事朱翔宗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事5.新任者職稱及姓名:董事 陳宏欽董事 何德榮董事 陳麗梅董事 朱翔宗董事 周鵬監事 陳正煌監事 胡育瑋職工監事 陸愛華6.新任者簡歷:陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事朱翔宗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事周鵬 江蘇驊盛車用電子(股)公司廠長兼總經理特助陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/2811.新任生效日期:111/01/2912.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2022年第1次臨時股東 大會重要決議 1.臨時股東會日期:111/01/142.重要決議事項:(1)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》(2)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》(3)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》(4)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》(5)、審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》(6)、審議通過《關於公司2022年度財務預算的議案》(7)、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》(8)、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》3.其它應敘明事項:無