驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款1.事實發生日:109/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):148,069(4)原背書保證之餘額(仟元):43,710(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,710(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,420(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,742(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):351,112(2)累積盈虧金額(仟元):-149,0315.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):370,1737.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):87,4208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.1610.其他應敘明事項:無

公告109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率負債比率=66.81%流動比率=129.20%速動比率=99.56%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第4次臨時股東大會1.董事會決議日期:109/12/042.股東臨時會召開日期:109/12/303.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司不動產抵押的議案》2.審議《關於公司2021年度財務預算的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/022.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年10月衍生性商品交易公告資訊內容誤植交易資訊/契約種類/非持有供交易-不符避險會計/遠期契約 更正前 更正後未沖銷契約契約總金額 108,235仟元 180,235仟元6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:誤植未沖銷契約契約總金額予以更正

公告109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/11/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.44%流動比率=136.78%速動比率=105.33%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年第2季合併財務報告附註三十、金融工具及附表一、為他人背書保證。一、更正前金額/內容/頁次:(1)合併財務報告第51頁：附表一、為他人背書保證。背書保證對象 期末背書保證餘額 實際動支金額 累計背書保證金額佔最近 期財務報表淨值之比率%----------------------------------------------------------------------------東莞驊國電子有限公司 49,190 49,190 6.64二、更正後金額/內容/頁次:(1)合併財務報告第43頁：新增附註三十、金融工具 (五)金融資產移轉資訊。(2)合併財務報告第52頁：修正附表一、為他人背書保證，註3之文字說明。(3)合併財務報告第52頁：附表一、為他人背書保證。背書保證對象 期末背書保證餘額 實際動支金額 累計背書保證金額佔最近 期財務報表淨值之比率%----------------------------------------------------------------------------東莞驊國電子有限公司 41,910 41,910 5.666.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年第二季財務報告。7.其他應敘明事項:本次更正對公司合併財務報表金額並無影響。

公告109年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/10/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.12%流動比率=126.34%速動比率=97.23%7.其他應敘明事項:無

更正10/21公告本公司董事會決議處分大陸子公司東莞國茂電線電纜科技有限公司100%股權(修正17點及34點)1.事實發生日:自民國109/10/21至民國109/10/212.本次新增（減少）投資方式:本公司透過第三地區事業CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.出售大陸子公司東莞國茂電線電纜科技有限公司之100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣6,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD 2,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接品等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB 8,045,762.87元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB (439,113.77)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 2,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:東莞中鉅資訊光電有限公司，非關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計處分損失約為新台幣2,784仟元；實際處分損益依會計師查核數為準。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)本公司出具主管機關之核准函文通知東莞中鉅公司。(2)東莞中鉅公司須於60日內匯出協議書之全部股款到本公司指定帳戶。(3)逾期付款超過15天的，本公司可解除協議，東莞中鉅公司須賠償本公司因此而造成的全部損失。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價。(2)價格決定之參考依據：以東莞國茂電線電纜科技有限公司2020年8月31日之淨值為價格決定之參考依據。(3)決策單位：董事會。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:提升集團經營效益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國109年10月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年10月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD 738,371,355元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:110.76%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:43.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:99.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD 552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32.55%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:74.58%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年-投資利益新台幣37,108千元107年-投資利益新台幣37,200千元108年-投資損失新台幣7,136千元33.最近三年度獲利匯回金額:106年-4,306仟元107年-0仟元108年-0仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:景諒會計師事務所36.會計師姓名:林景諒37.會計師開業證書字號:北市會證字第3765號38.其他敘明事項:東莞國茂電線電纜科技有限公司股權轉受讓完成後，依程序辦理註銷Anguilla(安圭拉)-境外CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.公司註銷事宜。

公告本公司董事會決議處分大陸子公司東莞國茂電線電纜科技有限公司100%股權1.事實發生日:自民國109/10/21至民國109/10/212.本次新增（減少）投資方式:本公司透過第三地區事業CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.出售大陸子公司東莞國茂電線電纜科技有限公司之100%股權3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:100%股權每單位價格:不適用交易總金額:人民幣6,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接品等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB 8,045,762.87元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB (439,113.77)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 2,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:東莞中鉅資訊光電有限公司，非關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計處分損失約為新台幣2,784仟元；實際處分損益依會計師查核數為準。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.本公司出具主管機關之核准函文通知東莞中鉅公司。2.東莞中鉅公司須於60日內匯出協議書之全部股款到本公司指定帳戶。3.逾期付款超過15天的，本公司可解除協議，東莞中鉅公司須賠償本公司因此而造成的全部損失。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定?式及決策單位：董事會價格決定?式：參酌景諒會計師事務所出具之交易價格合理性意見書18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:提升集團經營效益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國109年10月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年10月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD738,371,355元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:110.76%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:43.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:99.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD552,160,154元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:82.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:32.55%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:74.58%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年-投資利益新台幣37,108千元107年-投資利益新台幣37,200千元108年-投資損失新台幣7,136千元33.最近三年度獲利匯回金額:106年-4,306仟元107年-0仟元108年-0仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:是35.會計師事務所名稱:景諒會計師事務所36.會計師姓名:林景諒37.會計師開業證書字號:北市會證字第3765號38.其他敘明事項:東莞國茂電線電纜科技有限公司股權轉受讓完成後，依程序辦理註銷Anguilla(安圭拉)-境外CABLETECH TECHNOLOGY CO., LTD.公司註銷事宜。

公告109年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.75%流動比率=124.61%速動比率=94.10%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第3次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:109/08/282.重要決議事項:1.審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》3.其它應敘明事項:無

公告109年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/08/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.76%流動比率=119.09%速動比率=88.89%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/14~109/06/148.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期屆滿之日止。(2)本屆薪資報酬委員會召集人由蕭國慶獨立董事擔任。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年 第3次臨時股東大會1.董事會決議日期:109/08/112.股東臨時會召開日期:109/08/283.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告109年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/07/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.14%流動比率=122.69%速動比率=89.41%7.其他應敘明事項:無

公告109年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/06/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.10%流動比率=130.33%速動比率=95.52%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期於109/06/18股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.發生變動日期:109/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武榮/縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/15~109/06/147.新任生效日期:109/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 邱德釗/本公司總經理董事 陳正煌/本公司總管理處總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事 陳宏欽/本公司董事長兼任執行長董事 陳正煌/本公司總經理董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理董事 蘇評揮/台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事 劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理獨立董事 蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事獨立董事 周武榮/縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 陳宏欽，選任時持有5,571,488股董事 陳正煌，選任時持有129,833股董事 何德榮，選任時持有692,614股董事 蘇評揮，選任時持有0股獨立董事 劉學愚，選任時持有0股獨立董事 蕭國慶，選任時持有0股獨立董事 周武榮，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:109/06/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至109年6月18日股東會改選新任董事後解任。