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齊民(未)公司公告
公告本公司董事會召開107年第2次股東臨時會相關事宜(更換 股東臨時會開會地點)1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:說明：更換107年第2次股東臨時會開會地點。公告事項：一、董事會決議日期：107/08/09(四)二、股會臨時會召開日期：107/09/05(三)三、股會臨時會召開時間：14時00分(24小時制)四、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路一段92號3樓 (新店區文化劇場 演藝廳)五、會議召集事由： (一)報告事項： 1.可轉換公司債執行情形報告 2.庫藏股執行情形報告 (二)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.補選獨立董事二席案 (三)臨時動議六、停止過戶期間:107年08月07月起至107年09月05日七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨 立董事候選人。 受理期間：107年07月27日起至107年08月07日止。 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)。八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年08月21日起 至107年09月02日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/182.發生緣由:一、董事會決議日期：107/07/18二、股東會召開日期：107/10/05(星期五)三、股東會召開時間：14時00分(24小時制)四、股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心2C會議廳)五、召開事由： (一)報告事項： 1.一○五年度營業報告 2.一○五年度監察人查核報告 3.一○六年度營業報告 4.一○六年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.一○五年度營業報告書及財務報表案 2.一○五年度虧損撥補案 3.一○六年度營業報告書及財務報表案 4.一○六年度虧損撥補案 (三)臨時動議六、停止過戶期間：107年08月07日起至107年10月05日止七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提出股東常會議案。 受理期間：107年07月27日起至107年08月07日止 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年09月05日起 至107年10月02日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/182.發生緣由:一、董事會決議日期：107/07/18(三)二、股會臨時會召開日期：107/09/05(三)三、股會臨時會召開時間：14時00分(24小時制)四、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心2C會議廳)五、會議召集事由： (一)報告事項： 1.可轉換公司債執行情形報告 2.庫藏股執行情形報告 (二)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.補選獨立董事二席案 (三)臨時動議六、停止過戶期間:107年08月07月起至107年09月05日七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立 董事候選人。 受理期間：107年07月28日起至107年08月07日止。 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(本公司財務部)。八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年08月21日起 至107年09月02日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/052.發生緣由:日本遊戲開發商Alt Plus Inc.(以下簡稱Altplus)公告嗣因樂陞案造成5.4億損失，於107年6月26日於東京地方法院針對本公司所持有之Altplus股票提出假扣押命令，並於107年6月29日執行假扣押。另於107年7月2日於台北地方法院對本公司及前董事長許金龍先金提起訴訟。截至今日尚未接獲起訴狀。3.因應措施:本公司將與法律專業人士進行討論，循求法律相對回應。4.其他應敘明事項:待接獲起訴狀再另行公告。
1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:公告本公司107年股東臨時會重要決議事項一、通過全面改選董事及監察人案。 董事：陳國華 董事：楊蕙慈 董事：陳克剛 董事：恩享有限公司代表人 陳群之 董事：恩享有限公司代表人 薛宗傑 監察人：班特扎克投資有限公司代表人 陳珊珊 監察人：龔君彥 監察人：林漢城二、通過解除新任董事及其代表人之競業限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：許金龍董事：張書泓監察人：陳國華3.新任者姓名及簡歷:董事：陳國華董事：楊蕙慈董事：陳克剛董事：恩享有限公司代表人 陳群之董事：恩享有限公司代表人 薛宗傑監察人：班特扎克投資有限公司代表人 陳珊珊監察人：龔君彥監察人：林漢城4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳國華 0股董事：楊蕙慈 20,468股董事：陳克剛 9,596股董事：恩享有限公司代表人 陳群之 31,286股董事：恩享有限公司代表人 薛宗傑 31,286股監察人：班特扎克投資有限公司代表人 陳珊珊 12,255股監察人：龔君彥 0股監察人：林漢城 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/18 ~ 106/06/177.新任生效日期:107/06/288.同任期董事變動比率:不適用。(全面改選)9.其他應敘明事項:無
公告本公司107年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳國華董事、楊蕙慈董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:107/06/28 ~ 110/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊蕙慈 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期E201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:美術製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許金龍，樂陞科技董事長4.新任者姓名及簡歷:陳國華，樂陞科技董事長5.異動原因:107年股東臨時會全面改選6.新任生效日期:107/06/287.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/05/022.發生緣由: 本公司因營運需要，經董事會決議通過自107年5月2日起變更公司營業地址 變更前：新北市新店區北新路三段225號12樓 變更後：新北市新店區北新路三段225號7樓3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記4.其他應敘明事項:無1.
1.事實發生日:107/05/022.發生緣由:本公司新任會計主管及稽核主管任命案3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管及稽核主管 (2)發生變動日期:107/05/02 (3)舊任者姓名:不適用 (4)新任者姓名:謝佩君/本公司會計經理 新任者姓名:高子昱/本公司稽核主任 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:107/05/024.其他應敘明事項:無1.
公告本公司監察人召開107年第1次股東臨時會相關事宜(更換股東臨時會開會地點)1.事實發生日:107/05/022.發生緣由: 說明：更換股東臨時會開會地點。 公告事項： 一、股東臨時會召開日期：107/06/28(星期四) 二、股東臨時會召開時間：14時00分(24小時制) 三、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心 2C會議廳) 四、會議召集事由: (一)討論暨選舉事項： 1、全面改選董事及監察人案。選任全體董事7席(包含2席獨立董事)、監察人 3席。 2、解除新任董事及其代表人之競業限制案。 (二)臨時動議 五、停止過戶起始日期:107/05/30 六、停止過戶截止日期:107/06/28 七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立 董事候選人。 受理期間：107年05月15日起至107年05月24日止。 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(收件人：監察人陳國華)。 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年06月13日起 至107年06月25日止。3.因應措施:發佈重大訊息及股東臨時會公告4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/04/302.發生緣由:106年年度個體及合併財務報告，因本公司董監事全面改選中，將由新一屆董事會通過，故未能於期限內完成。3.因應措施:待全面改選董監事後，106年年度財報待董事會通過後再行公告。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/04/102.發生緣由: 說明：本公司監察人陳國華於107年04月09日發函予本公司擬召開107年第1次股東臨時 會。 公告事項： 一、股東臨時會召開日期：107/06/28(星期四) 二、股東臨時會召開時間：14時00分(24小時制) 三、股東臨時會召開地點：新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳) 四、會議召集事由: (一)討論暨選舉事項： 1、全面改選董事及監察人案。選任全體董事7席(包含2席獨立董事)、監察人 3席。 2、解除新任董事及其代表人之競業限制案。 (二)臨時動議 五、停止過戶起始日期:107/05/30 六、停止過戶截止日期:107/06/28 七、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立 董事候選人。 受理期間：107年05月15日起至107年05月24日止。 受理處所：新北市新店區北新路三段225號7樓(收件人：監察人陳國華)。 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年06月13日起 至107年06月25日止。3.因應措施:發佈重大訊息及股東臨時會公告4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:107年02月之去年同期累計營收淨額誤植3.因應措施:申請更正申報107年02月之去年同期累計營收淨額4.其他應敘明事項:原 申 報：107年02月，去年同期累計營收淨額：1,458,818仟元更正申報：107年02月，去年同期累計營收淨額： 170,032仟元
1.事實發生日:107/02/132.發生緣由:本公司會計主管及稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管及稽核主管 (2)發生變動日期:107/02/13 (3)舊任者姓名:林靜萍/會計主管 舊任者姓名:蔡玉雪/稽核主管 (4)新任者姓名:待董事會通過派任 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:107/02/134.其他應敘明事項: 會計主管職務由會計經理謝佩君暫代，稽核主管職務由稽核主任高子昱暫代，新任人選 待董事會通過派任後另行公告。
公告台北地方法院合議庭針對「百尺竿頭收購案」相關案件進行一審宣判1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：本公司負責人法院名稱：台灣台北地方法院處分機關及相關文書案號：106年度金重訴字第6號2.事實發生日:107/02/023.發生原委（含爭訟標的）:台北地方法院合議庭今日針對「百尺竿頭收購案」相關案件進行一審宣判。本公司董事長許金龍先生因樂陞案一審宣判處有期徒刑18年併科罰金一億元。4.處理過程:無5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟對本公司財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:樂陞科技在此聲明，尊重一切司法判決結果，惟此案之宣判結果，並不影響目前本公司之業務營運及發展計劃。目前本公司以穩定營運為首要目標，並持續進行遊戲開發維持遊戲品質，取得客戶及市場的認同及肯定，以確保公司利益。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/12/082.發生緣由:轉讓真三國無雙斬遊戲之軟體開發及發行權利予碩辣椒股份有限公司 交易總金額：新台幣7仟5百萬元及後續遊戲營收分成金與中國區發行授權金分成3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/11/292.發生緣由:本公司發行股份總數為183,522,896股(已依公司法第179條規定扣除無表決權股數430,000股)，依據股東常會股權統計報告出席數為90,665,092股，出席率為49.40%，未超過發行股份總數二分之一，因此流會。3.因應措施:擇期召開4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/11/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適任4.新任者姓名及簡歷:謝東波/本公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/11/287.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/11/282.發生緣由:董事會決議106年第三次股東常會(增補正議案)3.因應措施:一○六年第三次股東常會會議議程時間：中華民國一○六年十一月二十九日(星期三)上午九時整地點：新北市新店區北新路三段219號2樓(彭園會館2樓B廳)一、宣布開會（報告出席股數）二、主席致詞三、報告事項 (一)一○四年度營業報告(補正) (二)一○四年度監察人查核報告(補正) (三)一○五年度營業報告 (四)一○五年度監察人查核報告 (五)可轉換公司債執行情形報告 (六)庫藏股執行情形報告 (七)真三國無雙斬開發權利讓售報告(新增)四、承認事項 (一)一○五年度營業報告書及財務報表案 (二)一○五年度虧損撥補案 (三)一○四年度營業報告書及財務報表案(補正)五、討論暨選舉事項 (一) 全面改選董事及監察人案 (二) 擬解除新任董事及其代表人之競業限制案六、臨時動議七、散會4.其他應敘明事項:無
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