齊民公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:98/07/202.發行股數:2,270,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣22,700,0005.發行價格:每股新台幣60元6.員工認購股數:227,000股7.原股東認購比例:90%，計2,043,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例優先認購，每仟股認購170.25股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股份，得由股東於停止過戶日起5日內自行辦理拼湊，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:98/08/1013.最後過戶日:98/08/0514.停止過戶起始日期:98/08/0615.停止過戶截止日期:98/08/1016.股款繳納期間:98/08/13-98/08/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/7/2018.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行中和分行19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行北中和分行20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/07/202.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及本公司直接或間接持股超過百分之五十之子公司正式編制內全職員工為限(二)實際得為認股權人之員工及所得認股之數量將參酌職等、工作績效、年資或特殊績效由董事長提請董事會同意認定之。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為12,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購本公司普通股100股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,200,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格以不低於發行日最近期經會計師查核簽證或核閱簽證財務報表之每股淨值為認股價格，且不得低於普通股面額。(二)權利期間認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，尚未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。時程 累計可行使認股比例屆滿二年 50%屆滿三年 75%屆滿四年 100%(三)認股權憑證不得質押、贈予他人或做其他方式之處分。(四)收回處理認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效不符合公司要求者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。(五)認購股份之種類：本公司普通股股票。(六)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：(1)離職已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，未具行使權之認股權憑證，則於離職日起即視為自動放棄認股權利。被資遣或開除者，自生效日起亦比照辦理。(2)一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人得於認股權人死亡之日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(3)因受職業災害殘疾或死亡者A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿一年之日起(以較晚者認定之)，一年內行使之。B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿一年之日起 (以較晚者認定之) ，一年內行使之。(4)調職人員因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。(5)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(七)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付之。9.認股價格之調整:(一)本認股權證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格以下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。除法令另有規定或需經主管機關核可外，對於登載於股東名簿之認股權股款繳納憑證持有人，本公司將按認股價格調整之差異。調整後認股價格=((調整前認股價格 x 已發行股數) + (每股繳款金額 x 新股發行股數))/(已發行股數 + 新股發行股數)(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數。(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。(3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(4)本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第45個營業日連續30個營業日本公司普通股平均收盤價。(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司因非庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後之認股價格＝(調整前之認股價格X減資前已發行普通股股數) / 減資後已發行普通股股數已發行股數係指本公司已發行普通股股份總數(扣除本公司買回惟尚未註銷?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.股東會日期:98/06/302.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表(2)承認九十七年度盈餘分派案(3)通過九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過修訂「公司章程」部分條文案(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂「股東會議事規則」案(7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(9)補選董事及監察人案,修正為補選董事二席案,當選名單為KingKong Development LLC代表人謝東波及張書泓(10)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：Xpec Entertainment Holdings(Cayman) Ltd.代表人葛之剛董事：Xpec Entertainment Holdings(Cayman) Ltd.代表人張書泓董事：謝東波3.新任者姓名及簡歷:董事：KingKong Development LLC代表人謝東波-樂陞科技股份有限公司營運長董事：張書泓-方元開發有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事二席6.新任董事選任時持股數:董事：KingKong Development LLC：4,680,227股董事：張書泓：171,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/23~101/03/228.新任生效日期:98/06/309.同任期董事變動比率:七分之三10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:KingKong Development LLC代表人謝東波(2)董事:張書泓3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:KingKong Development LLC代表人謝東波7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:KingKong Development LLC代表人謝東波上海樂陞軟件有限公司董事、蘇州樂陞軟件有限公司董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海樂陞軟件有限公司:上海市路長寧區法華鎮路525號D座302室蘇州樂陞軟件有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園E2019.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海樂陞軟件有限公司:軟體製作蘇州樂陞軟件有限公司:美術製作10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無