齊民公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司99年現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司99年現金增資發行新股計新台幣18,420,000元，發行普通股1,842,000股，每股面額新台幣10元，業奉行政院金融監督管理委員會99年11月4日金管證發字第0990060320號函申報生效在案，並奉經濟部民國100年2月15日府產業商字第10080677310號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股19,158,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣191,580,000元。(二)本次發行新股：普通股1,842,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣18,420,000元。(三)增資後總股數：普通股21,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣210,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。三、本次增資新股訂於100年2月25日(星期五)起開始發放，並於同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:99/08/042.舊任者姓名及簡歷:謝忠弼，本公司之獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/14~101/03/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:本公司於99年8月4日接獲獨立董事謝忠弼之辭任書，其獨立董事任期至99年9月22日止。

1.董事會決議日期:99/08/042.股東臨時會召開日期:99/09/233.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店)4.召集事由:一、報告事項訂定「道德行為準則」報告二、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部分條文案(二)補選獨立董事案(三)擬解除新任董事之競業禁止限制案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/08/256.停止過戶截止日期:99/09/237.其他應敘明事項:依公司法第192-1條規定，本公司受理股東書面提名獨立董事候選人，受理提名期間自99年8月16日至99年8月25日止。受理提名處所:台北市南京東路2段53號6樓(本公司財務處)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣1,750,000元，每股配發0.1元。(2)股東股票股利新台幣15,750,000元，每仟股無償配發90股。(3)員工股票紅利新台幣1,591,940元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣19.18元為計算基礎，發行新股83,000股。4.除權（息）交易日:99/09/235.最後過戶日:99/09/266.停止過戶起始日期:99/09/277.停止過戶截止日期:99/10/018.除權（息）基準日:99/10/019.其他應敘明事項:因最後過戶日99年9月26日適逢星期例假日，故請提前於99年9月24日(星期五)下午5:00前臨駕本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日99年9月26日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

公告序號：1主旨：樂陞科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告公告內容：一、本公司99年6月14日股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資發行普通股1,658,000股(含員工紅利83,000股)，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月21日金管證發字第0990038147號函核准在案。二、?依照公司法第273條第2項之規定，將本次盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)、公司名稱：樂陞科技股份有限公司(二)、所營事業：1. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。2. F118010資訊軟體批發業。3. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。4. F215010首飾及貴金屬零售業。5. F401010國際貿易業。6. I301010資訊軟體服務業。7. I301020資料處理服務業。8. I301030電子資訊供應服務業。9. JB01010會議及展覽服務業。10. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)、本公司所在地：台北市南京東路二段53號6樓。(四)、公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。(六)、本公司章程訂立日期：本公司章程訂立於民國89年7月25日，最近一次修訂於99年6月14日。(七)、原股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，分次發行之。(八)、已發行股份總額及每股金額：本公司實收資本總額為175,000,000元，分為普通股17,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(九)、本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資發行新股總數1,575,000股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發90股；員工紅利轉增資新台幣1,591,940元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值19.18元為計算基礎，發行新股83,000股。以上股東配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金至元為止；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，其拼湊後不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同。(十)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣191,580,000元，分為19,158,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股。(十一)、增資用途：充實營運資金。(十二)、股票簽證機構：不適用。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣1,750,000元，每股配發新台幣0.1元。現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔。四、經本公司99年8月4日董事會決議，訂定99年10月1日為盈餘轉增資配股基準日及現金股利配息基準日，並依法自99年9月27日起至99年10月1日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年9月26日適逢星期例假日，故請提前於99年9月24日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日99年9月26日郵戳日期為憑，凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、現金股利預計於99年11月12日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。七、茲將本公司最近年度經勤業眾信會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十八年度盈餘分派案(3)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(5)通過修訂「公司章程」部分條文案(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(8)補選獨立董事案,當選名單為謝忠弼(9)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：柯淑敏3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝忠弼4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事一席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/23~101/03/227.新任生效日期:99/06/148.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣1,750,000元，每股配發0.1元。(2)股東股票股利新台幣15,750,000元，每股配發0.9元。(每仟股無償配發90股)3.其他應敘明事項:(1)員工股票紅利新台幣1,591,940元及董監酬勞0元。(2)本公司決議配發98年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與98年度認列費用帳列金額無差異。

1.董事會決議日期:99/04/292.增資資金來源:98年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,575,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:15,750,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣1,591,940元，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值19.18元為計算基礎，發行新股83,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發盈餘90股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:99/03/292.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/23 ~ 101/03/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:本公司於99年3月29日接獲獨立董事柯淑敏之辭任書，其獨立董事任期至99年6月11日止。

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/143.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業報告(二)九十八年度監察人查核報告二、承認事項(一)九十八年度營業報告書及財務報表案(二)九十八年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項(一)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(二)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(三)修訂「公司章程」部分條文案(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(五)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(六)補選獨立董事案(七)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:99/04/166.停止過戶截止日期:99/06/147.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之提案及獨立董事之提名，受理處所為本公司(地址：台北市中山區南京東路2段53號6樓)，受理期間為自99年4月7日至99年4月16日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。2.盈餘分派內容，擬依規定至遲於股東會召開前40日，另行召開董事會決議並公告之。

1.事實發生日:98/12/232.公司名稱:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之孫公司蘇州工業園區樂陞軟件有限公司以自有資金轉投資博樂千里科技(蘇州)有限公司，持股100%。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/12/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張榮銘4.舊任簽證會計師姓名2:仲偉5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:仲偉7.新任簽證會計師姓名2:張耿禧8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/12/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/10/292.公司名稱:蘇州工業園區樂陞軟件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之孫公司蘇州工業園區樂陞軟件有限公司以自有資金轉投資北京樂天(互動)有限公司，持股49%。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:樂陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

二、股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會事宜 四、依據： 公司法及證券交易法暨本公司98年9月30日董事會決議辦理 五、公告事項： 　（一）開會日期：98年12月11日 　（二）停止股票過戶起訖日期：98年11月12日至98年12月11日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期：　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市中山區南京東路２段５３號13樓(中央再保公司會議室) 　（四）會議召集事由： 1.討論暨選舉事項:(1)補選董事及監察人案。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。2.臨時動議。 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選董事及監察人案 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：98年11月11日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部 　（三）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1 　（四）辦理過戶機構電話：：(02)2504-8125 　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於98年11月11日(星期三)下午4:30前駕臨台北市建國北路一段96號B1台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日98年11月11日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： （一）開會通知書及委託書於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-25048125)。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。（二）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市中山區南京東路二段53號6樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。（三）本公司委託書統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告　●完備 　　　　　　　○未完備：說明： 以上公告係由樂陞科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

公告本公司98年現金增資董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:98/09/172.董監事放棄認購原因:認股權利讓與。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董 事 KingKong Development LLC. 667,925股 100 %董 事 張銘光 9,697股 100 %4.特定人姓名及其認購股數:由兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶等特定人認購計677,622股。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/09/092.舊任者姓名及簡歷:許瀚崴,本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/03/23~101/03/228.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司98年盈餘轉增資、現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容 一、本公司98年6月30日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票3,230,000股(含員工紅利230,000股)，每股面額新台幣10元，業奉行政院金融監督管理委員會98年7月14日金管證發字第0980035111號函申報生效在案，並奉經濟部民國98年8月28日府產業商字第09888063000號函核准變更登記在案。二、本公司98年現金增資發行新股計新台幣22,700,000元，發行普通股2,270,000股，每股面額新台幣10元，業奉行政院金融監督管理委員會98年7月14日金管證發字第0980035112號函申報生效在案，並奉經濟部民國98年8月28日府產業商字第09888063000號函核准變更登記在案。三、茲將增資發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股12,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣120,000,000元。(二)本次發行新股：普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣55,000,000元。(三)增資後總股數：普通股17,500,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣175,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：02-25048125。三、本次增資新股訂於98年9月25日(星期五)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣3,600,000元，每股配發0.3元。(2)股東股票股利新台幣30,000,000元，每仟股無償配發250股。(3)員工股票紅利新台幣3,509,800元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣15.26元為計算基礎，發行新股230,000股。4.除權（息）交易日:98/08/045.最後過戶日:98/08/056.停止過戶起始日期:98/08/067.停止過戶截止日期:98/08/108.除權（息）基準日:98/08/109.其他應敘明事項:無