龍德造船工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃守真

4.舊任者簡歷:龍德造船工業(股)公司董事長

5.新任者姓名:黃守真

6.新任者簡歷:龍德造船工業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任生效日期:111/06/23

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)朱建州

(2)王克旋

(3)邱晃泉

4.舊任者簡歷:

(1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師

(2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理

(3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

(1)朱建州

(2)王克旋

(3)邱晃泉

6.新任者簡歷:

(1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師

(2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理

(3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/18~111/06/30

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)朱建州

(2)王克旋

(3)邱晃泉

4.舊任者簡歷:

(1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師

(2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理

(3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師

5.新任者姓名:

(1)朱建州

(2)王克旋

(3)邱晃泉

6.新任者簡歷:

(1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師

(2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理

(3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~111/06/30

10.新任生效日期:111/06/23

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣806,326仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣133,502仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣99,339仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣91,945仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣72,402仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣72,402仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣0.91元

11.期末總資產(仟元):新台幣5,648,053仟元

12.期末總負債(仟元):新台幣3,911,552仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,736,501仟元

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪宇澤/稽核主管/日盛證券(股)公司專案副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:莊克君/稽核主管/力麒建設(股)公司稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/06/10

8.其他應敘明事項:無。

(1)本公司於111/04/21發佈重訊公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於111/06/10經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。

1.傳播媒體名稱:中國時報第A04版2.報導日期:111/05/043.報導內容:節錄應說明中國時報之報導內容：另根據國防部日前送達立法院報告指出，承建第一階段高效能艦艇的龍德造船廠，造艦人力已由460人增加500人，加上造艦習曲線延續效應，造艦產能已大為提升，第2到6艘，可以如期在明年完成交艦，建造工期由首艘艦的27個月調整到17個月。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司目前負責承造高效能艦艇後續艦第1到3艘，中山國家科學院日前已針對第4到6艘進行公開招標，待中山國家科學院發布評選結果。6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。         

補充公告本公司董事會通過110年度財務報表 (會計師查核報告科目重分類) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,244,444仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣417,197仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣325,724仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣276,357仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣213,689仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣213,689仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.67元11.期末總資產(仟元):新台幣5,356,816仟元12.期末總負債(仟元):新台幣3,692,873仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,663,943仟元14.其他應敘明事項: 更正項目： (1)會計師查核報告科目重分類 更正前金額：1月1日累計至本期止營業利益(損失)317,483仟元、 稅前淨利(淨損)268,116仟元 更正後金額：1月1日累計至本期止營業利益(損失)325,724仟元、 稅前淨利(淨損)276,357仟元 (2)原公告本期淨利數字未變更         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/04/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪宇澤/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:111/05/01

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。

1.傳播媒體名稱:宜蘭縣政府衛生局新聞專區2.報導日期:111/04/023.報導內容:宜蘭今(2)日新增7名確診個案，且有外縣市確診個案相關足跡。舞蹈教室新增6名確診者，其中5位是在居家隔離期間由陰轉陽；另新增1位確診者為某造船廠員工。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:新聞報導該確診案例並非本公司員工，該案例為本公司協力廠商，其PCR檢測結果為陽性，日前因業務所需曾至本公司第三工廠。本公司111/04/01配合宜蘭縣衛生局疫調作業進行全廠快篩及PCR檢測，全體員工PCR檢測結果皆為陰性，並於111/04/02完成全廠區清潔消毒。本公司將持續關切並全力配合政府疫調作業。此事件不影響公司營運，本公司業務相關資訊均以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):18,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:180,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發225股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理 機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止 (元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.25000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：18,000,0005. 其他應敘明事項：其他調整事項確定福利計畫再衡量數NTD4,764,895元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)訂定本公司「誠信經營守則」案 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (6)訂定本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項: (1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事選舉案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月24日，停止股票 過戶期間自111年4月25日至111年6月23日止。因最後過戶日111年4月24日適 逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月 24日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於 111年4月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司 股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得 以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為 限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月27 日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於 111年4月27日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『 獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送)。 受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓。 電話:(02)2657-1830。龍德造船股份有限公司　財務部

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,244,444仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣417,197仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣317,483仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣268,116仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣213,689仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣213,689仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.67元11.期末總資產(仟元):新台幣5,356,816仟元12.期末總負債(仟元):新台幣3,692,873仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,663,943仟元14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃守真4.舊任者簡歷:龍德造船工業股份有限公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:黃守龍6.新任者簡歷:龍德造船工業股份有限公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:111/03/2510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:(1)本案主係因廠區內設置之圓盤鋸未有反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置，設置之研磨機未設置舌板或其他方法，使研磨之必要部分之研磨輪周邊與護罩間之間隙可調整在10毫米以下，分別違反機器設備器具安全標準第60條、第104條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項。(2)本公司於111/1/27收到勞動部職業安全衛生署勞職授字第1110200474號函，本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查屬實，並依同法第43條第2款規定，處罰鍰新台幣12萬元整。3.處理過程:罰鍰新台幣12萬元整。4.預計可能損失或影響:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:本公司將依據法規要求改善。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/01/253.報導內容:節錄應說明經濟日報之報導內容： 據了解，勤益轉投資的龍德去年上半年每股稅後純益已有1.52元，法人預估，全年有機 會挑戰3元，創下登錄興櫃以來新高；另外龍德也有打造離岸風電的海事工程船艇。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外提供任何預測性財務預測資訊，報導內容有關獲利等訊息係屬媒體推估 臆測。 本公司產品為離岸風電運維船，而非新聞所述海事工程船艇。6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :110/12/062.發生緣由:本公司於110/12/06接獲勞動部職業安全衛生署勞職北2字第1101060605號 函，說明本公司應辦理停工改善，停工範圍為五廠位於宜蘭縣蘇澳鎮造船路46號水文 二號配電盤室(船艙)作業及場所，並於改善後提出復工申請。3.處理過程:本公司將依勞動部職業安全衛生署要求改善之事項檢附相關文件，並盡速 與勞動部職業安全衛生署召開復工會議。4.預估可能損失:具體損失尚待細部評估。5.可能獲得保險理賠之金額:公司已投保員工團體傷害保險，將全力協助家屬後續保險 理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司配合主管機關調查，並全面查檢及宣導各項安 全措施。本公司亦將全力改善儘速提交復工計劃書，檢送勞檢單位核可後，進行後續 復工事宜。7.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日 :110/12/062.發生緣由:宜蘭縣政府至本公司進行勞動檢查，有違反勞動基準法第24條、第32條、 第36條及第39條之規定。3.處理過程:依來文繳交新台幣20萬元。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:依查核內容改善及依現行勞動基準法規範操作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :110/12/012.發生緣由:110年11月30日上午兩名員工進入船艙中作業，因不明原因而昏迷暈倒， 公司緊急送醫搶救，仍造成一死一傷的不幸事件，本公司極表哀慟，並全力處理後 續事宜。主管機關於11月30日已口頭告知第五廠區該船艇區域停工，配合勞檢單位 調查。3.處理過程:立即執行緊急應變程序，依相關作業規定通報主管機關。4.預估可能損失:具體損失尚待細部評估。5.可能獲得保險理賠之金額:公司已投保員工團體傷害保險，將全力協助家屬後續保險 理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司正協助主管機關調查中，並全面查檢及宣導各 項安全措施。7.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務及業務無重大影響。

1.事實發生日:110/11/302.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年11月30日上午兩名員工進入船艙中作業，因不明原因而昏迷暈倒， 公司緊急送醫搶救，仍造成一死一傷的不幸事件，本公司極表哀慟，並全力處理後 續事宜。6.因應措施:本公司正協助主管機關調查中，並全面查檢及宣導各項安全措施。7.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務及業務無重大影響。