龍德造船工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/10/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣46,400,000元，每股配發新台幣0.58元。4.除權（息）交易日:110/10/265.最後過戶日:110/10/276.停止過戶起始日期:110/10/287.停止過戶截止日期:110/11/018.除權（息）基準日:110/11/019.現金股利發放日期:110/11/1810.其他應敘明事項:本公司109年度盈餘分派案業經110年8月26日股東常會決議通過。

更(補)正本公司109年度個別財務報告資料暨iXBRL申報資訊 更補正之財務報表對於本公司營業利益及稅(前)後淨利並無影響1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司109年度個別財務報告更補正暨iXBRL申報資訊 (1)按攤銷後成本衡量之金融資產－流動及非流動重分類調整： 109年度個別財務報告帳列按攤銷後成本衡量之金融資產項下之質押定期存款， 其流動性係依據銀行總行之函證回函所標註資訊區分質押標的借款之流動性進行 分類，復於110年第二季核閱時經銀行分行確認，定存單之質押應係開立履約保證 票據之設質，而非中、長期借款之擔保品，故依履約保證之期間予以重分類。 故重分類109年12月31日及108年12月31日按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 至按攤銷後成本衡量之金融資產－流動，重分類金額分別為66,917仟元及140,083 仟元。 (2)應收帳款與其他應收款差異調整說明： 109年底應收帳款中部份餘額為本公司於境外提供服務，當地機構針對應收帳款 代扣17%之稅款，本公司尚在進行稅款退免繳申請程序中，故依款項性質重分類 至其他應收款20,509仟元。 故就以上(1)、(2)更補正本公司109年度個別財務報告更補正暨iXBRL申報資訊 中按攤銷後成本衡量之金融資產－流動、攤銷後成本衡量之金融資產－非流動、 應收帳款及其他應收款等內容。6.更正資訊項目/報表名稱:109年度個別財務報告資產負債表、現金流量表7.更正前金額/內容/頁次: 109年12月31日 108年12月31日 (1)資產負債表(P7) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流動資產 按攤銷後成本衡量 109,236 3 139,091 5 之金融資產-流動 應收帳款 116,532 3 260,253 9 其他應收款 10,516 - 4,715 - -------------- --------------- 流動資產合計 1,723,706 44 1,386,234 48 -------------- --------------- 非流動資產 按攤銷後成本衡量 165,808 4 153,680 5 之金融資產-非流動 -------------- --------------- 非流動資產合計 2,208,772 56 1,504,859 52 -------------- --------------- (2)現金流量表(P11) 109年度 108年度 --------------- --------------- 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 營業活動之現金流量 營業資產及負債之淨變動數 應收帳款 143,721 (44,572) 其他應收款 (5,811) (401) (3)附註揭露 (P28) 七、按攤銷後成本衡量 之金融資產 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流 動 國內投資 質押定期存款 17,478 12,981 備 償 戶 91,758 126,110 -------------- --------------- 109,236 139,091 -------------- --------------- 非流動 國內投資 質押定期存款 77,213 150,707 備 償 戶 88,595 2,973 -------------- --------------- 165,808 153,680 -------------- --------------- (4)附註揭露(P29) 九、應收票據及應收帳款 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 應收帳款 按攤銷後成本衡量 總帳面金額 118,710 262,431 減：備抵損失 (2,178) (2,178) -------------- --------------- 116,532 260,253 -------------- --------------- 109年12月31日 0∼60天 61∼120天 -------------- -------------- 總帳面金額 96,841 4,409 備抵損失 (2,178) -（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 94,663 4,409 -------------- --------------- 121∼180天 181∼365天 -------------- -------------- 總帳面金額 10,534 6,926 備抵損失 - -（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 10,534 6,926 -------------- --------------- 超過365天 合計 -------------- -------------- 總帳面金額 - 118,710 備抵損失 - (2,178)（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 - 116,532 -------------- --------------- (5)附註揭露(P33) 十四、其他資產(P33) 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流 動 其他應收款 應收退稅款 8,796 1,877 應收利息 4 14 其 他 1,716 2,824 -------------- --------------- 10,516 4,715 -------------- --------------- (6)附註揭露(P38) 二十、資產負債之到期分析 109年12月31日 1年內 1年後 合計 --------------- ----------- ----------- ----------- 資 產 合約資產 664,978 - 664,978 應收帳款 116,532 - 116,532 ----------- ----------- ----------- 781,510 - 781,510 ----------- ----------- ----------- (7)附註揭露(P42) 二二、收入(二)合約餘額 109年12月31日 108年12月31日 108年1月1日 ------------- -------------- -------------應收帳款(附註九) 116,532 260,253 215,681 ------------- -------------- ------------- (8)附註揭露(P54) 三一、質抵押之資產 109年12月31日 108年12月31日 --------------- ---------------按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 質押定期存款 17,478 12,981按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 質押定期存款 77,213 150,707 (9)附註揭露(P58) 三五、部門資訊(二)地區別資訊 來自外部客戶之收入 -------------------------------- 109年度 108年度 --------------- --------------- 台 灣 1,740,861 817,071 新加坡 194,408 275,642 -------------- --------------- 1,935,269 1,092,713 -------------- --------------- 非流動資產 -------------------------------- 109年12月31日 108年12月31日 --------------- --------------- 台 灣 2,177,009 1,341,983 新加坡 500 682 -------------- --------------- 2,177,509 1,342,665 -------------- --------------- (10)重要會計科目明細表(P61) 應收帳款明細表 名 稱 摘 要 金 額 --------------------- --------------- --------------- 非關係人 甲 公 司 貨 款 87,022 乙 公 司 ” 9,026 丙 公 司 ” 6,716 丁 公 司 ” 8,753 其他(註) ” 7,193 ----------- 118,710 減:備抵損失 (2,178) ----------- 116,532 ----------- (11)重要會計科目明細表(P63) 其他應收帳款明細表 名 稱 摘 要 金 額 --------------------- --------------- --------------- 非關係人 應收退稅款 8,796 應收利息 4 其他(註) 1,716 ----------- 10,516 -----------8.更正後金額/內容/頁次: 109年12月31日 108年12月31日 (1)資產負債表(P7) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流動資產 按攤銷後成本衡量 176,153 4 279,174 10 之金融資產-流動 應收帳款 96,023 2 260,253 9 其他應收款 31,025 1 4,715 - -------------- --------------- 流動資產合計 1,790,623 46 1,526,317 53 -------------- --------------- 非流動資產 按攤銷後成本衡量 98,891 2 13,597 - 之金融資產-非流動 -------------- --------------- 非流動資產合計 2,141,855 54 1,364,776 47 -------------- --------------- (2)現金流量表(P11) 109年度 108年度 --------------- --------------- 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 營業活動之現金流量 營業資產及負債之淨變動數 應收帳款 164,230 (44,572) 其他應收款 (26,320) (401) (3)附註揭露(P28) 七、按攤銷後成本衡量 之金融資產 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流 動 國內投資 質押定期存款 84,395 153,064 備 償 戶 91,758 126,110 -------------- --------------- 176,153 279,174 -------------- --------------- 非流動 國內投資 質押定期存款 10,296 10,624 備 償 戶 88,595 2,973 -------------- --------------- 98,891 13,597 -------------- --------------- (4)附註揭露(P29) 九、應收票據及應收帳款 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 應收帳款 按攤銷後成本衡量 總帳面金額 98,201 262,431 減：備抵損失 (2,178) (2,178) -------------- --------------- 96,023 260,253 -------------- --------------- 109年12月31日 0∼60天 61∼120天 -------------- -------------- 總帳面金額 90,038 555 備抵損失 (2,178) -（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 87,860 555 -------------- --------------- 121∼180天 181∼365天 -------------- -------------- 總帳面金額 6,791 817 備抵損失 - -（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 6,791 817 -------------- --------------- 超過365天 合計 -------------- -------------- 總帳面金額 - 98,201 備抵損失 - (2,178)（存續期間預期信用損失） -------------- --------------- 攤銷後成本 - 96,023 -------------- --------------- (5)附註揭露(P33) 十四、其他資產 109年12月31日 108年12月31日 金額 金額 (單位:新台幣仟元) --------------- --------------- 流 動 其他應收款 應收退稅款 8,796 1,877 應收利息 4 14 應收代扣稅款 20,509 - 其 他 1,716 2,824 -------------- --------------- 31,025 4,715 -------------- --------------- (6)附註揭露(P38) 二十、資產負債之到期分析 109年12月31日 1年內 1年後 合計 --------------- ----------- ----------- ----------- 資 產 合約資產 664,978 - 664,978 應收帳款 96,023 - 96,023 ----------- ----------- ----------- 761,001 - 761,001 ----------- ----------- ----------- (7)附註揭露(P42) 二二、收入(二)合約餘額 109年12月31日 108年12月31日 108年1月1日 ------------- -------------- -------------應收帳款(附註九) 96,023 260,253 215,681 ------------- -------------- ------------- (8)附註揭露(P54) 三一、質抵押之資產 109年12月31日 108年12月31日 --------------- ---------------按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 質押定期存款 84,395 153,064按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 質押定期存款 10,296 10,624 (9)附註揭露(P58) 三五、部門資訊(二)地區別資訊 來自外部客戶之收入 -------------------------------- 109年度 108年度 --------------- --------------- 台 灣 1,740,861 817,071 新加坡 194,408 275,642 -------------- --------------- 1,935,269 1,092,713 -------------- --------------- 非流動資產 -------------------------------- 109年12月31日 108年12月31日 --------------- --------------- 台 灣 2,110,092 1,341,983 新加坡 500 682 -------------- --------------- 2,110,592 1,342,665 -------------- --------------- (10)重要會計科目明細表(P61) 應收帳款明細表 名 稱 摘 要 金 額 --------------------- --------------- --------------- 非關係人 甲 公 司 貨 款 74,628 乙 公 司 ” 6,964 丙 公 司 ” 6,716 其他(註) ” 9,893 ----------- 98,201 減:備抵損失 (2,178) ----------- 96,023 ----------- (11)重要會計科目明細表(P63) 其他應收帳款明細表 名 稱 摘 要 金 額 --------------------- --------------- --------------- 非關係人 應收退稅款 8,796 應收利息 4 應收代扣稅款 20,509 其他(註) 1,716 ----------- 31,025 -----------9.因應措施:發佈重大訊息後將前述更補正內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正 專區10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並不影響

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務 報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過辦理本公司初次上市（櫃）前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購 權利案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期（依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理）1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東 名冊之股東有權出席股東會。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於宜蘭縣蘇澳港公務船渠北側土地、附屬設施及公務船渠水域之使用權資產2.事實發生日:110/8/10~110/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：72,070平方公尺，折合21,801.175坪每單位價格：每坪每月76元交易總金額：原合約使用權資產總金額為255,265仟元調整租賃期間後為545,994仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司其與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：雙方議定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:高源不動產估價師聯合事務所估價金額新台幣569,123,029元11.專業估價師姓名:陳碧源12.專業估價師開業證書字號:(98)宜縣估字第000020號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造用場地22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，本次為調整原簽訂租賃契約年限而修改。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣1,178,321仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣209,785仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣163,501仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣152,874仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣121,577仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣121,577仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣1.52元11.期末總資產(仟元):新台幣4,278,603仟元12.期末總負債(仟元):新台幣2,665,353仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,613,250仟元14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:110/07/283.報導內容:節錄應說明自由時報之報導內容：邱國正表示，塔江艦兼具強大打擊火力及高機動性，且配備「海劍二」防空飛彈，不僅為海軍首艘具「區域防空」火力的小型艦船，亦是國軍有效遂行「防衛固守，重層嚇阻」的關鍵戰力。5艘同級艦 2023之前交船4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供任何預測性業務資訊，本公司業務相關資訊均以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過委託兆豐國際商業銀行等銀行團申請聯貸授信額度新台幣 23億元(得於20%範圍內增減)，授信期間自首次動用日起4年，用以支應未來業務需求、 償還銀行借款及充實營運資金。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:董事會授權董事長於總授信額度新臺幣23億元(得於20%範圍內增減) 之範圍內，全權代表本公司與銀行團辦理聯合授信等相關事宜。

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,400,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項確定福利計畫再衡量數NTD14,506,362元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣1,935,269仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣274,099仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣207,049仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣176,462仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣143,480仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣143,480仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.01元11.期末總資產(仟元):新台幣3,932,478仟元12.期末總負債(仟元):新台幣2,440,746仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,491,732仟元14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室4.召集事由: 一、報告事項: 　(1)本公司109年度營業報告　 (2)審計委員會查核報告　 (3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告　 (4)訂定本公司「道德行為準則」案 二、承認事項:　 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案　 (2)本公司109年度盈餘分派案 三、討論事項:　 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案　 (2)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案　 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　 (4)辦理本公司初次上市（櫃）前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購　　　權利案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月23日，停止股票過 戶期間自110年4月24日至110年6月22日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手 續者，請於110年4月23日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份 有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本 公司提出股東常會議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。 本公司擬訂於110年4月12日起至110年4月21日17時止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東，請於上述期間寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方 式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註《股東會提案函件》字樣，以利掛號函件寄送﹞。 受理提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓 電話: 02-26571830。龍德造船工業股份有限公司 財務部

1.事實發生日:110/01/222.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司為港務港勤股份有限公司(以下簡稱港勤公司)建造2艘離岸風電人員 運維船並如期交付，嗣於1年保固期內，先後發生故障無法使用，經查係減速機齒輪 組損害所致。因上開零件為訂製品且無備品，故減速機原廠提供合格零組件時程延宕， 導致2艘船自故障後分別費時6個月、11個月始完成全部修復及測試工作，港勤公司依 採購契約規定請求本公司賠償故障期間無法之營業收入。本案經行政院公共工程委員 會召開調解會議，並於110年1月22日接獲調解成立書，內容包含依「新造離岸風電人 員運維船2艘」履約爭議調解案(案號：調1090120號)之調解建議，針對2艘運維船之損 害賠償合計共12,403仟元(未計調解費用)，以及就2艘運維船之減速機提供延長保固期 一年(自調解成立之日起算一年)。6.因應措施:本公司已於109年第二季財務報告中認列其他流動負債及其他損失 10,000仟元，差額已於109年第四季估計認列其他流動負債及其他損失2,403仟元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/282.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:林信雄，本公司財會主管 (2)新任者姓名及簡歷:周孟蘋，本公司財務經理 (3)異動原因:職務調整4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:為配合本公司長期經營發展目標，進而提升公司知名度，擬向財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請辦理股票登錄興櫃，並授權董事長於適當時機 全權處理登錄興櫃相關程序與事宜。

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:本屆為第一屆，不適用。 (3)新任者姓名及簡歷:　　王克旋/本公司獨立董事　　邱晃泉/本公司獨立董事　　朱建州/本公司獨立董事 (4)異動原因:本公司109年12月18日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 (6)新任生效日期:109/12/18~111/06/30，同本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:本公司109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票作業， 並授權董事長全權處理相關事項。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票，計普通股80,000,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣800,000,000元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以 股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無 法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。 (5)換發新股票基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：109年12月2日。 舊股票停止過戶期間：109年12月3日~109年12月7日止。 全面無實體換票基準日：109年12月7日。 無實體新股開始換發日期：109年12月16日。 (6)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時， 擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/11/252.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體 股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/112.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司109年度現金增資發行普通股10,000,000股，每股認購價格新台幣25元， 實收股款總額新台幣250,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定109年11月11日為本次增資基準日。

1.事實發生日:109/10/232.發生緣由:本公司109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票作業， 並授權董事長全權處理相關事項。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票，計普通股70,000,000股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣700,000,000元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以 股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無 法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。 (5)換發新股票基準日及相關作業日期： 舊股票最後過戶日：109年11月25日。 舊股票停止過戶期間：109年11月26日~109年11月30日止。 全面無實體換票基準日：109年11月30日。 無實體新股開始換發日期：109年12月11日。 (6)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時， 擬授權董事長全權處理相關事項。