龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會重要決議如下：(1)通過本公司107年第2季合併財務報表。(2)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(3)通過本公司106年度董事、監察人酬勞金額分配案。(4)通過本公司106年度經理人員工現金酬勞金額分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,500,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:107/08/295.最後過戶日:107/08/306.停止過戶起始日期:107/08/317.停止過戶截止日期:107/09/048.除權（息）基準日:107/09/049.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。(2)現金股利發放日：107/09/21

1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)監察人審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司106年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)三、討論事項(1)通過討論申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請 原股東全數放棄優先認購權利案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。(6)通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報等媒體2.報導日期:107/05/213.報導內容:真空鍍膜廠工安意外　2工人吸入清潔劑就醫4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司二名外籍移工於昨日下午執行清潔作業中，未按公司規定使用過量清潔劑，導致其產生呼吸不順暈炫等身體不適症狀，經緊急送醫檢查後已無大礙，醫生同意於昨日晚間出院返回公司休息。6.因應措施:本公司將進行事故調查，未來會加強工安方面的教育訓練，以避免類似的情況發生。7.其他應敘明事項:1.公司對員工皆有投保團體保險。2.對本公司財務業務尚無重大影響。

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/05/15董事會重要決議如下：(1)通過本公司民國107年財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估 及委任報酬案。(2)通過本公司申請股票上櫃案。(3)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東全數 放棄優先認購權利案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、 「背書保證作業管理辦法」及「龍翩組織架構圖」部分條文案。(5)通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、 「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會 自我評鑑或同儕評鑑」、「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「申請暫停及恢復 交易作業程序」案。(6)通過本公司擬向銀行申請融資授信案。(7)通過本公司擬新增107年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/152.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:尚未確定。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/152.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告。(2)監察人審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論申請股票上櫃案。(新增)(2)辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東 全數放棄優先認購權利案。(新增)(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(新增)(5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。(新增)(6)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自107年04月20日起 至107年04月30日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/03/23董事會重要決議如下：(1)通過本公司薪酬委員會審議之106年度員工及董監酬勞分配案。(2)承認本公司106年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(3)承認本公司106年度盈餘分配案。(4)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文案。(6)通過清算本公司100%持有之子公司Long Shiao Trading Limited Co., Ltd案。(7)通過本公司召開107年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認事項 (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自107年04月20日起 至107年04月30日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/263.報導內容:「光學鍍膜設備大廠龍翩真空科技（5267）受惠國內光學廠玉晶光等擴大資本支出，上半年訂單展望佳，市場看好有望力守去年同期高檔水準。」「龍翩為興櫃公司，去年全年營收5.37億元，年增32.55%，是四年來高點…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清上述報導係屬媒體善意自行臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:(1)本公司對單一客戶之業務關係及合作情況一概不予評論。(2)有關媒體報導有關營運及財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主，市場傳言，係屬媒體自行臆測及推論，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。並特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/263.報導內容:「光學鍍膜設備大廠龍翩真空科技（5267）受惠國內光學廠玉晶光等擴大資本支出，上半年訂單展望佳，市場看好有望力守去年同期高檔水準。」「…法人估計，去年每股純益有望寫下三年來最佳表現。」(補充)「龍翩為興櫃公司，去年全年營收5.37億元，年增32.55%，是四年來高點…」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清上述報導係屬媒體善意自行臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:(1)本公司對單一客戶之業務關係及合作情況一概不予評論。(2)有關媒體報導有關營運及財務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主，市場傳言，係屬媒體自行臆測及推論，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。並特此公告。

1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第一次買回公司股份總計180,000股，依據本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」規定，訂定員工認購股份之相關作業規定如下：(一)員工認股基準日：106年11月08日。(二)員工認購價格：新台幣36.54元。依本公司「買回股份轉讓員工辦法」第七條規定：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。擬依本公司於103/11/19~104/01/16實際買回之平均價格36.54元為轉讓價格。(三)認購股份繳款期間：106年11月20日∼106年11月22日。(四)權利內容及限制條件：權利義務與原已發行之股份相同。(五)轉讓予員工之目的係為激勵員工及提昇員工向心力，其認股員工之資格條件及得認購之股數，擬由董事會授權董事長依據本公司「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」第五條辦理，其中經理人可認購股數業經本公司第三屆第五次薪資報酬委員會審議通過在案，依法提請董事會討論。(六)轉讓總股數：180,000股。(七)預計股票劃撥入帳日：106/12/066.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案如因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/11/08董事會重要決議如下：（1）通過本公司107年度營運計畫案。（2）通過本公司107年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司經理人之106年年終獎金發放計劃案。（4）通過訂定本公司「會計師獨立性評估辦法」案。（5）通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。（6）通過辦理103年度第一次買回股份轉讓予員工相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/09/233.報導內容:摘錄媒體報導「…今年營收有望挑戰四年來新高，獲利也將同步向上。」「…估計9月營收維持相對高檔，估計第3季營收有望寫下近年單季新高，季增逾一成。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，內文報導內容皆為該媒體推估臆測，本公司並未發佈任何預計營收資訊，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/10董事會重要決議如下：(1)通過簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師案。(2)通過本公司106年第2季合併財務報表。(3)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(4)通過本公司105年度董事、監察人酬勞金額分配案。(5)通過本公司105年度經理人員工現金酬勞金額分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,640,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:106/08/285.最後過戶日:106/08/296.停止過戶起始日期:106/08/307.停止過戶截止日期:106/09/038.除權（息）基準日:106/09/039.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。(2)現金股利發放日：106/09/26

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、報告事項 (1)105年度營業報告書。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項 (1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認105年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)三、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項：補選董事一席案。 當 選 董 事 ：陳天恕五、討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/陳天恕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。冠晶光電股份有限公司/董事長玉晶光電股份有限公司/監察人友威科技股份有限公司/董事INFORAY INC./董事聯一光學工業股份有限公司/法人董事之代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無