龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司合併財務報表誤述，擬更正103年度之合併財務報告及XBRL檔，更正後103年度之合併銷貨收入及成本將同時減除新台幣31,104仟元，佔調整後當年度合併營收新台幣483,879仟元比重約6.43%，調整後對該年度合併淨利並無影響，更正內容如下：103年度合併財務報告：修正第7、50、51、54、60、61及62頁。本次財務報告更正不影響損益數，故對投資人原先之投資評估應無影響。6.因應措施:更正103年度合併財務報告電子書及XBRL檔，並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年07-12月營業收入與累計營業收入淨額更正前 103年07月營收淨額申報45,110仟元，累計營收淨額275,111仟元。更正後 103年07月營收淨額申報31,251仟元，累計營收淨額261,252仟元。更正前 103年08月營收淨額申報44,491仟元，累計營收淨額319,602仟元。更正後 103年08月營收淨額申報27,244仟元，累計營收淨額288,495仟元。更正前 103年09月累計營收淨額368,668仟元。更正後 103年09月累計營收淨額337,562仟元。更正前 103年10月累計營收淨額425,387仟元。更正後 103年10月累計營收淨額394,281仟元。更正前 103年11月累計營收淨額473,072仟元。更正後 103年11月累計營收淨額441,965仟元。更正前 103年12月累計營收淨額515,615仟元。更正後 103年12月累計營收淨額484,508仟元。更正本公司104年07-12月營業收入與累計營業收入淨額更正前 104年07月營收淨額申報27,447仟元，累計營收淨額210,073仟元。更正後 104年07月營收淨額申報9,345仟元，累計營收淨額191,971仟元。更正前 104年08月營收淨額申報30,051仟元，累計營收淨額240,124仟元。更正後 104年08月營收淨額申報22,439仟元，累計營收淨額214,411仟元。更正前 104年09月累計營收淨額277,062仟元。更正後 104年09月累計營收淨額251,349仟元。更正前 104年10月累計營收淨額309,904仟元。更正後 104年10月累計營收淨額284,191仟元。更正前 104年11月累計營收淨額332,885仟元。更正後 104年11月累計營收淨額307,172仟元。更正前 104年12月累計營收淨額360,216仟元。更正後 104年12月累計營收淨額334,503仟元。6.因應措施:立即發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/04/222.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項 (1)本公司更正103年度合併財務報表案。(新增) (2)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (3)本公司104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。(新增) (3)討論申請股票上櫃案。(新增) (4)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(新增)(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起 至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理 處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立 董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止 ，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/22董事會重要決議如下：(1)承認本公司更正103年度合併財務報表案。(2)承認本公司104年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。(3)承認本公司104年度盈餘分配案。(4)通過本公司薪酬委員會審議之104年度員工及董監酬勞分配案。(5)通過本公司申請股票上櫃案。(6)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(7)通過修正「公司章程」、「董事及監察人選任程序」及「會計制度」部分條文案。(8)通過增訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(9)通過提名獨立董事候選人案。(10)通過新增105年股東常會召集事由。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:105年4月22日董事會決議本公司104年度員工酬勞新台幣1,591,993元及董監事酬勞新台幣1,591,993元。

1. 董事會決議日期：2016/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,640,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起 至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理 處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立 董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止 ，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/29董事會重要決議如下：(1)公司評估已具備編製財務報告能力，並將評估結果提報董事會通過。(2)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。(3)通過本公司董事及監察人任期屆滿改選案。(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(5)通過本公司擬投資LONG SHIAO TRADING LIMITED案。(6)通過本公司召開105年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。(五)討論事項二 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自105年04月22日起 至105年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理 處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立 董事2名，股東提名之受理期間自105年04月22日起至105年05月03日止 ，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:104/11/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/11/26董事會議決議（1）通過本公司105年度營運計畫案。（2）通過本公司105年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司經理人之104年年終獎金發放計劃。（4）通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。（5）通過本公司104年財務報告有關提列員工酬勞及董事監察人酬勞比率訂定案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,960,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:104/09/025.最後過戶日:104/09/036.停止過戶起始日期:104/09/047.停止過戶截止日期:104/09/088.除權（息）基準日:104/09/089.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司104/08/12董事會議決議（1）通過本公司104年第2季合併財務報表案。（2）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。（3）通過本公司103年度董、監事酬勞金額分配案。（4）通過本公司103年度經理人員工紅利、業績獎金金額分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充說明本公司103年度年報第26頁內容。6.因應措施:重新上傳更新後之103年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份之執行情形。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)三、討論事項 (1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/05/142.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/05/14董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度盈餘分配案。(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(7)通過本公司新增104年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/05/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,960,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,630,042　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/03/26董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(3)通過本公司買回股份之執行情形。(4)通過本公司召開104年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份之執行情形。(二)承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自104年04月24日起至104年05月04日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整2.原預定買回之期間:103/11/19~104/01/163.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103/11/19~104/01/166.本次已買回股份數量(股):180,000股7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣6,577,781元8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣36.54元9.累積已持有自己公司股份數量(股):180,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.70%11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。