龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重要決議如下（1）通過本公司109年度營運計畫案。（2）通過本公司109年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫案。（4）通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/212.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/12(2)原現金股利發放日:108/08/12(3)變更後現金股利發放日:108/08/13(4)變更原因:本公司原訂於108/08/12發放現金股利，因受颱風停止上班影響，順延至下一個營業日(108/08/13)發放。6.因應措施:現金股利順延至108/08/13發放。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務總監2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊吉祥 業務總監 龍翩真空科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:04-265950189.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司107年度董事、監察人酬勞金額分配案。(2)通過本公司董事長法人代表楊吉祥先生兼任業務主管之職務。(3)通過本公司107年度經理人員工現金酬勞金額分配案。(4)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「薪酬委員會組織規程」。(5)通過修訂本公司薪資報酬委員會之「董事、監察人、功能性委員會委員及經理人薪酬給付辦法」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,500,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:108/07/175.最後過戶日:108/07/186.停止過戶起始日期:108/07/197.停止過戶截止日期:108/07/238.除權（息）基準日:108/07/239.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。(2)現金股利發放日：108/08/12

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/06/28董事會重要決議如下：(1)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(2)選任第四屆薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳中河：本公司獨立董事賀方涓：本公司獨立董事唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:賀方涓：本公司獨立董事唐明良：本公司獨立董事吳梓生：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~108/06/268.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥(1)INFORAY INC.董事董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍(1)玉晶光電(股)公司董事董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕(1)冠晶光電(股)公司董事/董事長(2)友威科技(股)公司董事(3)聯一光學工業(股)公司董事(4)INFORAY INC.董事董事 彭文章(1)威晶半導體(股)公司董事長(2)飛米潔能科技(股)公司董事長(3)清盈科技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號立晶光電(廈門)有限公司：福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務立晶光電(廈門)有限公司：光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:楊吉祥/龍翩真空科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:主吉投資有限公司 代表人：楊吉祥/不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：楊吉祥 (龍翩真空科技股份有限公司董事長)董事：陳景龍 (龍翩真空科技股份有限公司董事)董事：陳天恕 (龍翩真空科技股份有限公司董事)獨立董事：陳中河 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)3.新任者姓名及簡歷: 法人董事：主吉投資有限公司(不適用) 法人董事：新榮發投資有限公司(不適用) 法人董事：廣曆投資股份有限公司(不適用) 董 事：彭文章(龍翩真空科技股份有限公司監察人) 獨立董事：賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事) 獨立董事：唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員) 獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所主持律師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，因應本公司設置審計委員會取代監察人之職權。6.新任董事選任時持股數: 法人董事：主吉投資有限公司 /2,683,750股 法人董事：新榮發投資有限公司 /1,659,000股 法人董事：廣曆投資股份有限公司/ 525,000股 董 事：彭文章/756,750股 獨立董事：賀方涓/ 0股 獨立董事：唐明良/ 0股 獨立董事：吳梓生/ 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:108/06/209.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：唐明良(龍翩真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所主持律師)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳中河：本公司獨立董事賀方涓：本公司獨立董事唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪酬會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，成立審計委員會取代監察人之職權。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(二)承認事項 (1)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司107年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)(三)討論事項一： (1)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並 增訂「董事選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (7)通過申請股票上櫃案。 (8)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。 當 選 董 事 ：主吉投資有限公司 當 選 董 事 ：新榮發投資有限公司 當 選 董 事 ：廣曆投資股份有限公司 當 選 董 事 ：彭文章 當選獨立董事：賀方涓 當選獨立董事：唐明良 當選獨立董事：吳梓生(五)討論事項二：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:108/04/292.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(新增) (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(新增) (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(新增) (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(新增)(二)承認事項 (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項一： (1)修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並 增訂「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(新增) (4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。(新增) (5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(新增) (6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增) (7)申請股票上櫃案。(新增) (8)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(新增)(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自108年04月12日起至108年04月22日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉董事4名及獨立董事3名，股東提名之受理期間自108年04月12日起至108年04月22日止，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會決議日期:108/04/292.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:尚未確定。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/292.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/04/29董事會重要決議如下：(1)通過本公司董事會提名108年選任董事(含獨立董事)候選人名單。(2)通過本公司審查獨立董事資格案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」、「背書保證作業 管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」案。(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「獨立 董事之職權範疇規則」及「道德行為準則」案。(5)通過本公司民國108年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性 、適任性評估及委任報酬案。(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並 請原股東全數放棄優先認購權利案。(9)通過本公司新增108年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項 (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項一： (1)修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並 增訂「董事選任程序」案。(四)選舉事項：第6屆董事選舉案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自108年04月12日起至108年04月22日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉董事4名及獨立董事3名，股東提名之受理期間自108年04月12日起至108年04月22日止，受理處所為本公司財務部。(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/03/25董事會重要決議如下：(1)通過本公司薪酬委員會審議之107年度員工及董監酬勞分配案。(2)通過本公司檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜案。(3)承認本公司107年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(4)承認本公司107年度盈餘分配案。(5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「章程」部分條文案。(7)通過本公司第6屆董事選舉案。(8)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。(9)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(11)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 並增訂「董事選任程序」案。(12)通過本公司經理人委任案。(13)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。(14)通過本公司召開108年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無