龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事/陳天恕/冠晶光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: NA8.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/042.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自106年8月1日起，將改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於106年05月03日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1060009217號函函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：營業地址：台北市長安東路一段22號五樓聯絡電話：（02)2563-5711

1.董事會決議日期:106/04/182.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項 (1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項一 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(四)選舉事項： (1)補選董事一席案。(新增)(五)討論事項二 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自106年04月21日起 至106年05月02日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。(四)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他 必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬補選舉董事1名，股東 提名之受理期間自106年04月21日起至106年05月02日止，受理處所為 本公司財務部。(新增)

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自106年8月1日起，將改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年8月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：營業地址：台北市長安東路一段22號五樓聯絡電話：（02)2563-5711

1.發生變動日期:106/04/102.舊任者姓名及簡歷:簡瑞耀董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:(1)本公司於106年4月10日接獲辭職書，辭職生效日為106年4月10日。(2)本公司董事之缺額，將於106年6月28日股東常會辦理補選事宜。

1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/28董事會重要決議如下：(1)承認本公司105年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之105年度員工及董監酬勞分配案。(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(6)通過本公司召開106年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項 (1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自106年04月21日起 至106年05月02日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,640,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/08/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年6-7月營業收入與累計營業收入淨額更正前 105年06月營收淨額申報45,500仟元，累計營收淨額219,784仟元。更正後 105年06月營收淨額申報40,933仟元，累計營收淨額215,217仟元。更正前 105年07月累計營收淨額269,329仟元。更正後 105年07月累計營收淨額264,762仟元。6.因應措施:立即發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司105年第2季合併財務報表。(2)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(3)選任第三屆薪資報酬委員會委員案。(4)通過本公司增訂「股務作業管理辦法」、「個人資料保護之管理」、「防範內線交易」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,640,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/026.停止過戶起始日期:105/09/037.停止過戶截止日期:105/09/078.除權（息）基準日:105/09/079.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。(2)現金股利發放日：105/09/22

1.發生變動日期:105/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳中河：本公司獨立董事賀方涓：本公司獨立董事唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:陳中河：本公司獨立董事賀方涓：本公司獨立董事唐明良：向陽聯合會計師事務所 合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/24~105/06/258.新任生效日期:105/08/129.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:一、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項 (1)通過承認更正103年度合併財務報表案。 (2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過承認104年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)四、選舉事項 全面改選董事、監察人案。 當 選 董 事 ：楊吉祥 當 選 董 事 ：陳景龍 當 選 董 事 ：簡瑞耀 當選獨立董事：陳中河 當選獨立董事：賀方涓 當 選 監 察 人：彭文章 當 選 監 察 人：黃添榮 當 選 監 察 人：鄒炎崇五、討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。 (3)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (4)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：楊吉祥董事：陳景龍董事：簡瑞耀獨立董事：陳中河獨立董事：賀方涓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：楊吉祥董事：陳景龍7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：楊吉祥擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事董事：陳景龍擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:楊吉祥(龍翩真空科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:楊吉祥(龍翩真空科技股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：楊吉祥 (龍翩真空科技股份有限公司董事長)董事：陳景龍 (龍翩真空科技股份有限公司董事)董事：簡瑞耀 (龍翩真空科技股份有限公司董事)獨立董事：陳中河 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事：楊吉祥 (龍翩真空科技股份有限公司董事長)董事：陳景龍 (龍翩真空科技股份有限公司董事)董事：簡瑞耀 (龍翩真空科技股份有限公司董事)獨立董事：陳中河 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：楊吉祥；1,947,563股董事：陳景龍；1,138,437股董事：簡瑞耀； 110,000股獨立董事：陳中河； 0股獨立董事：賀方涓； 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/279.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳中河 (調和聯合會計師事務所執業會計)獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳中河 (調和聯合會計師事務所執業會計)獨立董事：賀方涓 (龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:監察人：彭文章 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：黃添榮 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)監察人：鄒炎崇 (龍翩真空科技股份有限公司監察人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人：彭文章；893,750股監察人：黃添榮；180,000股監察人：鄒炎崇； 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/279.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/05/12董事會重要決議如下：(1)通過審查本公司獨立董事候選人名單案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年07-12月營業收入與累計營業收入淨額更正前 104年07月營收淨額申報9,345仟元，累計營收淨額191,971仟元。更正後 104年07月營收淨額申報28,947仟元，累計營收淨額211,573仟元。更正前 104年08月累計營收淨額214,411仟元。更正後 104年08月累計營收淨額234,012仟元。更正前 104年09月累計營收淨額251,349仟元。更正後 104年09月累計營收淨額270,950仟元。更正前 104年10月累計營收淨額284,191仟元。更正後 104年10月累計營收淨額303,793仟元。更正前 104年11月累計營收淨額307,172仟元。更正後 104年11月累計營收淨額326,774仟元。更正前 104年12月累計營收淨額334,503仟元。更正後 104年12月累計營收淨額354,105仟元。6.因應措施:立即發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。