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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年7月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司法人董事代表人：洪金柔/富動科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃士恭/富動科技(股)公司董事、富…
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2021年7月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司法人董事代表人：洪金柔/富動科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃士恭/富動科技(股)公司董事、富…
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2021年7月20日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董…
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2021年7月20日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：洪金柔富…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：洪金柔富…
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2021年7月20日
公告本公司薪資報酬委員會委員配合董事全面改選解任
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長、台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5…
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2021年7月20日
公告本公司薪資報酬委員會委員配合董事全面改選解任
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長、台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5…
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2021年7月20日
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣56,000,000元，每股新臺幣2元4.除權（息）交易日:110/08/055.…
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2021年7月20日
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣56,000,000元，每股新臺幣2元4.除權（息）交易日:110/08/055.…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年7月20日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,538,500元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:110/08/0…
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2021年7月20日
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,538,500元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:110/08/0…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會補選監察人當選名單
1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司補選監察人(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:魏永發先生/國琳電子(股)公司董事長(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：108/6/17至111/6/16(5)新任生…
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2021年7月20日
公告本公司110年股東常會補選監察人當選名單
1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司補選監察人(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:魏永發先生/國琳電子(股)公司董事長(3)異動原因：缺額補選(4)原任期：108/6/17至111/6/16(5)新任生…
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2021年7月20日
公告本公司股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財…
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2021年7月20日
公告本公司股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財…
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2021年7月20日
公告本公司現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,567,195元4.除權（息）交易日:110/08/175.最後過戶日…
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2021年7月20日
公告本公司現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣32,567,195元4.除權（息）交易日:110/08/175.最後過戶日…
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2021年7月20日
公告本公司董事競業行為許可
1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.江肇欽-獨立董事.黃詩瑩-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之…
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2021年7月20日
公告本公司董事競業行為許可
1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.江肇欽-獨立董事.黃詩瑩-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之…
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2021年7月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事（M3…
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2021年7月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事（M3…
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2021年7月20日
公告本公司董事會通過委任第五屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順隆/本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠/北邑聯合會計師事務所 執業會計師蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.新任者姓名及簡…
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2021年7月20日
公告本公司董事會通過委任第五屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳順隆/本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠/北邑聯合會計師事務所 執業會計師蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理4.新任者姓名及簡…
閱讀全文
2021年7月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太…
閱讀全文
2021年7月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太…
閱讀全文
2021年7月20日
本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥
本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥物動力學臨床試驗獲台灣食品藥物管理署(TFDA)審查通過。1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):…
閱讀全文
2021年7月20日
本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥
本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥物動力學臨床試驗獲台灣食品藥物管理署(TFDA)審查通過。1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):…
閱讀全文
2021年7月20日
更正本公司109年度合併財務報告之財務報表及附註揭露
1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報表及附註第十二及二十三之部份內容更正內容如下:…
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2021年7月20日
更正本公司109年度合併財務報告之財務報表及附註揭露
1.事實發生日:110/07/202.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報表及附註第十二及二十三之部份內容更正內容如下:…
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2021年7月20日
公告本公司改選董事、監察人(補充公告)
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表…
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2021年7月20日
公告本公司改選董事、監察人(補充公告)
1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：壕震投資股份有限公司代表…
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2021年7月20日
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
1.事實發生日:110/07/202.捐贈緣由:為落實本公司「利他、分享、公益」之經營理念並善盡企業社會責任。3.捐贈金額:新台幣300萬元整。4.受贈對象:財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會。5.與公司關係:本公司之實質關…
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2021年7月20日
公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
1.事實發生日:110/07/202.捐贈緣由:為落實本公司「利他、分享、公益」之經營理念並善盡企業社會責任。3.捐贈金額:新台幣300萬元整。4.受贈對象:財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會。5.與公司關係:本公司之實質關…
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2021年7月20日
公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/07/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣60,000,000元6.發行價格:現金增資發…
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2021年7月20日
公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/07/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣60,000,000元6.發行價格:現金增資發…
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2021年7月20日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長林欣怡3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第2…
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2021年7月20日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長林欣怡3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第2…
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