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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書
及減資換發基準日
1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣76,075,620元，銷除已發行股份7,607,562股，減資比…
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2021年8月4日
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書
及減資換發基準日
1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫:一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣76,075,620元，銷除已發行股份7,607,562股，減資比…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金
管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:上午10時30分4.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):1…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金
管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理)
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:上午10時30分4.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):1…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:110/08/042.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,408,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣54,080,000元。6.發行…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:110/08/042.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,408,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣54,080,000元。6.發行…
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2021年8月4日
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據
金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)。
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午1時30分正4.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司高科廠)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月4日
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據
金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相
關措施」辦理)。
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:下午1時30分正4.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司高科廠)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月4日
本公司董事會決議通過110年上半年度財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業…
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2021年8月4日
本公司董事會決議通過110年上半年度財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業…
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2021年8月4日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事4.新任者姓…
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2021年8月4日
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事李宏謨先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事4.新任者姓…
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2021年8月4日
公告本公司董事會修訂110年度第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法
1.事實發生日:110/08/042.原公告申報日期:110/04/073.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案4.變動緣由及主要內容:(1)變更緣由:依相關法令規定及110年5月主管…
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2021年8月4日
公告本公司董事會修訂110年度第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法
1.事實發生日:110/08/042.原公告申報日期:110/04/073.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案4.變動緣由及主要內容:(1)變更緣由:依相關法令規定及110年5月主管…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金
管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金
管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/042.股東會召開日期:110/08/253.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x…
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議聘任財務主管事宜。
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:原任財務主管鄭貴枝君屆齡退休，另聘孫月桃君擔任本公司財務主管，並自110年9月1日起生效。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:無。
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2021年8月4日
公告本公司董事會決議聘任財務主管事宜。
1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:原任財務主管鄭貴枝君屆齡退休，另聘孫月桃君擔任本公司財務主管，並自110年9月1日起生效。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:無。
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2021年8月4日
公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上直播業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/251.召開法人說明會之日期：110/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華…
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2021年8月4日
公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上直播業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/251.召開法人說明會之日期：110/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華…
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2021年8月4日
本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:…
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2021年8月4日
本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月4日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/08/043.舊任者姓名、…
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2021年8月4日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/08/043.舊任者姓名、…
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2021年8月4日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2021年8月4日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2021年8月4日
公告本公司110年股東常會獨立董事補選當選名單
1.發生變動日期:110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡…
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2021年8月4日
公告本公司110年股東常會獨立董事補選當選名單
1.發生變動日期:110/08/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事蔡華榮鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡…
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2021年8月4日
公告解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡華榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~111/06/255.…
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2021年8月4日
公告解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡華榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:鈺紳科技(股)公司董事長/鉑卡科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~111/06/255.…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/1/1~110/6/304.1月1日累計至本期止…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/1/1~110/6/304.1月1日累計至本期止…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月4日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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