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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月6日
公告本公司訂定110年第1次現金增資認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:110/06/28(2)發行股數:8,800,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:88,000,000元(5)發行價格:依每股面額新台幣10…
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2021年8月6日
公告本公司訂定110年第1次現金增資認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:110/06/28(2)發行股數:8,800,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:88,000,000元(5)發行價格:依每股面額新台幣10…
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2021年8月6日
公告變更本公司民國110年度股東常會開會地點
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:(1)股東會召開日期:110年8月27日(星期五)。(2)股東會召開時間:上午10時00分。(3)因本公司原訂股東常會開會地點於開會當日遇內部整修，故於110年8月6日董事會討論決議變更股東…
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2021年8月6日
公告變更本公司民國110年度股東常會開會地點
1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:(1)股東會召開日期:110年8月27日(星期五)。(2)股東會召開時間:上午10時00分。(3)因本公司原訂股東常會開會地點於開會當日遇內部整修，故於110年8月6日董事會討論決議變更股東…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社) 辦理解散清
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社) 辦理解散清算案1.事實發生日:110/08/062.發生緣由: (1)子公司名稱：優化日本株式會社 (2)與公司關係：100%持股之子公司 因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社) 辦理解散清
本公司董事會決議通過日本子公司(優化日本株式會社) 辦理解散清算案1.事實發生日:110/08/062.發生緣由: (1)子公司名稱：優化日本株式會社 (2)與公司關係：100%持股之子公司 因該子公司已無實質營運活動，基於公司整體長期規…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點，依據金管會「因應…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點，依據金管會「因應…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。3.因應…
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2021年8月6日
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」 獲衛福
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」 獲衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之 領證事宜1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級…
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2021年8月6日
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」 獲衛福
更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」 獲衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之 領證事宜1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級…
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日 起生效。1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第110014189…
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2021年8月6日
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經
本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日 起生效。1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第110014189…
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2021年8月6日
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事…
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2021年8月6日
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事…
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2021年8月6日
公告本公司110年第2季個別財務報告提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司110年第2季個別財務報告提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/063.舊任者姓名、…
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2021年8月6日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/063.舊任者姓名、…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召…
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2021年8月6日
公告本公司新任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:龍…
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2021年8月6日
公告本公司新任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:龍…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項一、委任第四屆薪資報酬委員會委員案。二、更換簽證會計師案。三、…
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2021年8月6日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項一、委任第四屆薪資報酬委員會委員案。二、更換簽證會計師案。三、…
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2021年8月6日
本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7…
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2021年8月6日
本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
本公司董事會決議通過110年上半年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月6日
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項1.事實發生日:110/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之…
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2021年8月6日
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項1.事實發生日:110/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召…
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2021年8月6日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/233.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召…
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2021年8月6日
公告本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月6日
公告本公司110年第二季合併財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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