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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月13日
本公司董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/08/132.股東臨時會召開日期:110/09/303.股東臨時會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由…
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2021年8月13日
本公司董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/08/132.股東臨時會召開日期:110/09/303.股東臨時會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由…
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2021年8月13日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及…
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2021年8月13日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/133.舊任者姓名、級職及…
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2021年8月13日
公告本公司調整現金股利配息率
1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.5元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.49876953元。4.…
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2021年8月13日
公告本公司調整現金股利配息率
1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.5元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.49876953元。4.…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司109年度營業報告書。 (二)監察人審查109年度決算表冊報告。 (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項： (…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司109年度營業報告書。 (二)監察人審查109年度決算表冊報告。 (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項： (…
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2021年8月13日
公告本公司訂定110年第1次現金增資代收及存儲價款行庫
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:(1) 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書…
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2021年8月13日
公告本公司訂定110年第1次現金增資代收及存儲價款行庫
1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:(1) 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元)數字誤植更正）1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/X…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元)數字誤植更正）1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/X…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:110/08/132.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 楊政雄先生薪資報酬委員會 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事…
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2021年8月13日
公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:110/08/132.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:審計委員會 獨立董事 謝宜為先生 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事 楊政雄先生薪資報酬委員會 獨立董事 張煜焜先生 獨立董事…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:110/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:任職本…
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2021年8月13日
公告本公司新任董事推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月13日
公告本公司新任董事推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:110/08/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯…
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2021年8月13日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:110/08/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮董事:李弘信董事:江世慶董事:何惠雯…
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2021年8月13日
本公司110年股東常會重要決議事項公告
1.股東會日期:110/08/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司一百零九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。5…
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2021年8月13日
本公司110年股東常會重要決議事項公告
1.股東會日期:110/08/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過本公司一百零九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。5…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
代孫公司安徽剛毅電子科技有限公司公告擬購置不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香樟大道以東涉及的工業房地產(B區1幢)2.事實發生日:110/8/13~110/8/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.房產(B區…
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2021年8月13日
代孫公司安徽剛毅電子科技有限公司公告擬購置不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:香樟大道以東涉及的工業房地產(B區1幢)2.事實發生日:110/8/13~110/8/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.房產(B區…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
補充公告本公司財務主管、會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/123.舊任者…
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2021年8月13日
補充公告本公司財務主管、會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/123.舊任者…
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2021年8月13日
補充公告本公司發言人、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/123.舊任者…
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2021年8月13日
補充公告本公司發言人、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/123.舊任者…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月13日
公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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