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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年3月25日
代子公司維夫拉克(股)公司公告董事會通過盈餘分派案
1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,428,907元3.其他應敘明事項:(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。
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2022年3月25日
代子公司維夫拉克(股)公司公告董事會通過盈餘分派案
1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,428,907元3.其他應敘明事項:(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法一、發行目的本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:110/12/172.發生緣由:本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法一、發行目的本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事十一事務股份有限公司代表人鄒開蓮3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：中磊電子股份有限公司/台達電子工業股份有限公司/電訊盈科(港交所 0008) 所屬香港…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事十一事務股份有限公司代表人鄒開蓮3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：中磊電子股份有限公司/台達電子工業股份有限公司/電訊盈科(港交所 0008) 所屬香港…
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2022年3月25日
本公司董事會決議111年股東常會召開日期等事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2022年3月25日
本公司董事會決議111年股東常會召開日期等事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2022年3月25日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000(2)法定盈餘公積發…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000(2)法定盈餘公積發…
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2022年3月25日
本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室(南山人壽教育訓練中心203教室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室(南山人壽教育訓練中心203教室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年03月2…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日
1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年03月2…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(台大集思會議中心拉斐爾廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(台大集思會議中心拉斐爾廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股…
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2022年3月25日
更正111年3月25日重大訊息之日期誤植。
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:更正日期，董事會日期110年8月13日誤植為111年8月13日。3.因應措施:更正重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
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2022年3月25日
更正111年3月25日重大訊息之日期誤植。
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:更正日期，董事會日期110年8月13日誤植為111年8月13日。3.因應措施:更正重大訊息。4.其他應敘明事項:無。
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2022年3月25日
公告本公司召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)（如因疫情影響需更改開會地點時，授權董事長調整之，並另行公告）。4.股東會召開方式(…
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2022年3月25日
公告本公司召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)（如因疫情影響需更改開會地點時，授權董事長調整之，並另行公告）。4.股東會召開方式(…
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2022年3月25日
董事會決議召開111年股東常會公告
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/25(2)股東會召開日期:111/06/24(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路…
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2022年3月25日
董事會決議召開111年股東常會公告
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/25(2)股東會召開日期:111/06/24(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發…
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2022年3月25日
公告本公司董事會通過110年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
公告本公司董事會通過110年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月25日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告改選董事名單
1.發生變動日期:111/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:余金珠(2)董事:黃錦榮(3)董事:黃致豪(4)監察人:黃致融4.舊…
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2022年3月25日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告改選董事名單
1.發生變動日期:111/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:余金珠(2)董事:黃錦榮(3)董事:黃致豪(4)監察人:黃致融4.舊…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2022年3月25日
公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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