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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年4月11日
公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。…
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2022年4月11日
公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:晶呈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。…
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2022年4月11日
公告本公司111年3月份自結合併損益
1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項: …
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2022年4月11日
公告本公司111年3月份自結合併損益
1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項: …
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2022年4月11日
代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告全面改選董監事
1.發生變動日期:111/04/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興 法人董事 台灣精…
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2022年4月11日
代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告全面改選董監事
1.發生變動日期:111/04/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興 法人董事 台灣精…
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2022年4月11日
代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張重興4.舊任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:張重興6.新任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長7.異動…
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2022年4月11日
代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張重興4.舊任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:張重興6.新任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長7.異動…
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2022年4月11日
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2022年4月11日
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2022年4月9日
公告本公司董事會決議變更一一一年股東常會相關事宜（補充）
1.董事會決議日期:111/04/092.股東會召開日期:111/06/063.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2022年4月9日
公告本公司董事會決議變更一一一年股東常會相關事宜（補充）
1.董事會決議日期:111/04/092.股東會召開日期:111/06/063.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2022年4月9日
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委任 1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/092.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃千真4.舊任簽證會計師姓名2:楊貞瑜5.新會…
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2022年4月9日
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委任 1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/092.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃千真4.舊任簽證會計師姓名2:楊貞瑜5.新會…
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2022年4月9日
公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容
1.事實發生日:111/04/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年4月9日於證券櫃買賣中心召開記者會，相關訊息如下：首先感謝所有股…
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2022年4月9日
公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容
1.事實發生日:111/04/092.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年4月9日於證券櫃買賣中心召開記者會，相關訊息如下：首先感謝所有股…
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2022年4月8日
董事會通過110年財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110年度4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15…
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2022年4月8日
董事會通過110年財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110年度4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15…
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2022年4月8日
公告本公司董事會重要報告及決議事項
1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：( 1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。( 2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。( 3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。( 4)通過修訂本公司…
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2022年4月8日
公告本公司董事會重要報告及決議事項
1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：( 1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。( 2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。( 3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。( 4)通過修訂本公司…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2022年4月8日
公告本公司辦理公司所在地地址變更登記完成
1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司配合新竹科學園區管理局所需，已經董事會決議通過變更本公司營業地址：變更前地址:新竹科學園區新竹市工業東四路1號變更後地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓3.因應措施:已依法向主管機…
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2022年4月8日
公告本公司辦理公司所在地地址變更登記完成
1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司配合新竹科學園區管理局所需，已經董事會決議通過變更本公司營業地址：變更前地址:新竹科學園區新竹市工業東四路1號變更後地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓3.因應措施:已依法向主管機…
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2022年4月8日
訂定本公司一一一年度股東會召開日程及地點相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2022年4月8日
訂定本公司一一一年度股東會召開日程及地點相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2022年4月8日
本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:111/04/08經董事會決議通過本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案6.因…
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2022年4月8日
本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:111/04/08經董事會決議通過本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案6.因…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議通過110年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議通過110年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓(中華民國全國商業總會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓(中華民國全國商業總會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
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2022年4月8日
本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:111/04/082.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:100,000仟元4.每張面額:100仟元5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期…
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2022年4月8日
本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:111/04/082.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:100,000仟元4.每張面額:100仟元5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期…
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2022年4月8日
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/083.舊任者姓名、…
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2022年4月8日
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/083.舊任者姓名、…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:111/04/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,391,325股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:33,913,250元6.發行價格:不適用7.員工…
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2022年4月8日
公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:111/04/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,391,325股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:33,913,250元6.發行價格:不適用7.員工…
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