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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年4月22日
公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會
符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/281.召開法人說明會之日期：111/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議；報名網址:www.surveycake.com/s…
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2022年4月22日
公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會
符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/281.召開法人說明會之日期：111/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議；報名網址:www.surveycake.com/s…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/…
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2022年4月22日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者…
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2022年4月22日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任者…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/04/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩4.舊任者簡歷: 錢慶文 前陽明大學醫管所副教授 胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長 張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師5.新任…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康…
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2022年4月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人6.新任者簡歷:康…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 (2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/04/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會重要決議
1.股東會日期:111/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業…
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2022年4月22日
公告本公司111年股東會重要決議
1.股東會日期:111/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45710703 (2)法定盈餘公…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45710703 (2)法定盈餘公…
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2022年4月22日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/222.審計委員會通過財務報告日期:111/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年4月22日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/222.審計委員會通過財務報告日期:111/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年4月22日
董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案
1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2022年4月22日
董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案
1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2022年4月22日
為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃
為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發…
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2022年4月22日
為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃
為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/04/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/…
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/22(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年度盈虧撥補表已經董事會決議通過
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2022年4月22日
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/22(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年度盈虧撥補表已經董事會決議通過
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2022年4月22日
公告本公司策略長變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人…
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2022年4月22日
公告本公司策略長變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:(1) 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人…
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2022年4月22日
公告本公司代理發言人變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人…
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2022年4月22日
公告本公司代理發言人變動
1.事實發生日:111/04/222.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人…
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2022年4月22日
董事會提案提請股東會同意撤銷公開發行
1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:董事會通過停請股東會同意撤銷股票公開發行案。3.因應措施:111年04月21日董事會無異議通過停止股票公開發行案，提交股東會決議，紀錄如下1) 考量公司整體業務及經營策略方向調整，擬申請停止…
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2022年4月22日
董事會提案提請股東會同意撤銷公開發行
1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:董事會通過停請股東會同意撤銷股票公開發行案。3.因應措施:111年04月21日董事會無異議通過停止股票公開發行案，提交股東會決議，紀錄如下1) 考量公司整體業務及經營策略方向調整，擬申請停止…
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2022年4月22日
法人監察人改派林俊煇先生為代表人執行監察人職務
1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:法人監察人英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd. 改派林俊煇先生為代表人執行監察人職務。3.因應措施:1.法人監察…
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2022年4月22日
法人監察人改派林俊煇先生為代表人執行監察人職務
1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:法人監察人英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd. 改派林俊煇先生為代表人執行監察人職務。3.因應措施:1.法人監察…
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