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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年4月27日
公告本公司董事會決議不發放股利
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/272.股利所屬年(季)度：110年度3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314.股利配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議不發放股利
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:1.董事會決議日期:111/04/272.股利所屬年(季)度：110年度3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314.股利配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0…
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2022年4月27日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/273.舊任者姓名、級…
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2022年4月27日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/273.舊任者姓名、級…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年4月27日
公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2022年4月27日
公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2022年4月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及…
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2022年4月27日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 …
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 …
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換
公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 公司債債權人會議 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 公司債債權人會議。3.因應措施:依規定…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換
公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 公司債債權人會議 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 公司債債權人會議。3.因應措施:依規定…
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2022年4月27日
公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證
公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證券案 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司於110年08月05日股東常會決議通過，於不超過12億股額度內辦理私募普通股或私募特別股，或於不超過新台幣120億元或…
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2022年4月27日
公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證
公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證券案 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司於110年08月05日股東常會決議通過，於不超過12億股額度內辦理私募普通股或私募特別股，或於不超過新台幣120億元或…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:補充公告本公司111年股東常會召集事由。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：111/04/27 貳、股東會召開日期：111/06/17 參、股東…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由)
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:補充公告本公司111年股東常會召集事由。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項: 壹、董事會決議日期：111/04/27 貳、股東會召開日期：111/06/17 參、股東…
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2022年4月27日
公告本公司訂定乙種特別股收回暨減資基準日
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由: (1)董事會決議日期:111/04/27 (2)減資緣由:本公司2022年2月24日董事會決議，依本公司章程第六條之二及 乙種特別股第一次發行及轉換辦法第七條第…
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2022年4月27日
公告本公司訂定乙種特別股收回暨減資基準日
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由: (1)董事會決議日期:111/04/27 (2)減資緣由:本公司2022年2月24日董事會決議，依本公司章程第六條之二及 乙種特別股第一次發行及轉換辦法第七條第…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)3.因應措施:一、董事會決議日期:111/04/27二…
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2022年4月27日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案) 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)3.因應措施:一、董事會決議日期:111/04/27二…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案。
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣301,614,900元，每股配發新台幣5.0元。4.其他應敘…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案。
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣301,614,900元，每股配發新台幣5.0元。4.其他應敘…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行新股
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/04/26(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：預計普通股2,000,000股內(4)每股…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議辦理111年現金增資發行新股
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期：111/04/26(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：預計普通股2,000,000股內(4)每股…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議110年度股東常會通過之私募現金增資
發行普通股案屆期不繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:111/04/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於110年4月28日經股東會決議通過總發行股數不逾20,000,000股之私募現金增資發行普通股案，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理。…
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2022年4月26日
公告本公司董事會決議110年度股東常會通過之私募現金增資
發行普通股案屆期不繼續辦理。
1.董事會決議變更日期:111/04/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於110年4月28日經股東會決議通過總發行股數不逾20,000,000股之私募現金增資發行普通股案，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理。…
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2022年4月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/253.舊任者姓名、…
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2022年4月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/253.舊任者姓名、…
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2022年4月26日
補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2022年4月26日
補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2022年4月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:股東常會日期:111/04/26 重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書 及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分…
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2022年4月26日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:股東常會日期:111/04/26 重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書 及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分…
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2022年4月26日
公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司111年4月26日董事會提名並審核111年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事邱建良先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告…
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2022年4月26日
公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司111年4月26日董事會提名並審核111年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事邱建良先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告…
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2022年4月26日
本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1…
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2022年4月26日
本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)
1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/04/26(2)股東會召開日期:111/06/23(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)(4)召集事由:一、報告事項： (1…
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