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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年5月24日
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111044.自結流動比率: 109.365.自結速動比率: 68.946…
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2022年5月24日
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111044.自結流動比率: 109.365.自結速動比率: 68.946…
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2022年5月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/05/243.舊任者姓名、…
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2022年5月24日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/05/243.舊任者姓名、…
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2022年5月24日
公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明
1.事實發生日:111/05/252.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：(1)召開法人說明會日期：11…
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2022年5月24日
公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明
1.事實發生日:111/05/252.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下：(1)召開法人說明會日期：11…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。(2)一一○年度虧損撥補案。二、討論事項及選舉事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公司「董事及…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。(2)一一○年度虧損撥補案。二、討論事項及選舉事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公司「董事及…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王宇光董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司董事:安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻董事:安格科技股份有限公司 代表人：陳秉淳3.許可從事競業行為之項目:與本公…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王宇光董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司董事:安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻董事:安格科技股份有限公司 代表人：陳秉淳3.許可從事競業行為之項目:與本公…
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2022年5月24日
本公司111年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技(股)公司董事長王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長兆豐國際商業銀行(…
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2022年5月24日
本公司111年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技(股)公司董事長王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長兆豐國際商業銀行(…
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2022年5月24日
本公司111A公告本年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單
1.董事會決議日:111/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿後改選。6.…
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2022年5月24日
本公司111A公告本年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單
1.董事會決議日:111/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿後改選。6.…
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2022年5月24日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授莊智清:成功大學電機系(所)教授3.新任者姓名及簡歷:何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問嚴和平:台灣集中保管結算所…
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2022年5月24日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/05/242.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授莊智清:成功大學電機系(所)教授3.新任者姓名及簡歷:何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問嚴和平:台灣集中保管結算所…
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2022年5月24日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問獨立董事：嚴和平 台灣集中保…
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2022年5月24日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問獨立董事：嚴和平 台灣集中保…
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2022年5月24日
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結合…
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2022年5月24日
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
南俊國際 111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結合…
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2022年5月24日
修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,070(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003(5…
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2022年5月24日
修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,070(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003(5…
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2022年5月24日
公告本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案
1.事實發生日:111/05/242.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應本公司充實營運資金之財務需求，擬委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度新台幣…
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2022年5月24日
公告本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案
1.事實發生日:111/05/242.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應本公司充實營運資金之財務需求，擬委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度新台幣…
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2022年5月24日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告事宜1.事實發生日:111/05/242.被背書保證之:(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股50.26%之子公司(3)背書保…
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2022年5月24日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告事宜1.事實發生日:111/05/242.被背書保證之:(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股50.26%之子公司(3)背書保…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東常會重要決議
1.股東會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項…
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2022年5月24日
公告本公司111年股東常會重要決議
1.股東會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項…
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2022年5月24日
本公司民國111年發放現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利總額新台幣38,482,950元，每股配發新台幣1.10元4.除權（息）交易日:…
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2022年5月24日
本公司民國111年發放現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利總額新台幣38,482,950元，每股配發新台幣1.10元4.除權（息）交易日:…
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2022年5月24日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:111/05/242.法人名稱:香港津耀發展有限公司3.舊任者姓名:李靜4.舊任者簡歷:天津天藥藥業股份有限公司董事長天津市醫藥集團有限公司總工程師天津金耀集團有限公司董事天津藥業集團有限公司董事天津醫藥集團研究院有限公…
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2022年5月24日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:111/05/242.法人名稱:香港津耀發展有限公司3.舊任者姓名:李靜4.舊任者簡歷:天津天藥藥業股份有限公司董事長天津市醫藥集團有限公司總工程師天津金耀集團有限公司董事天津藥業集團有限公司董事天津醫藥集團研究院有限公…
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2022年5月24日
公告本公司改選董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國董事:普鴻資訊股份有限…
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2022年5月24日
公告本公司改選董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國董事:普鴻資訊股份有限…
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2022年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林群國4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林群國6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2022年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林群國4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林群國6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2022年5月24日
公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:111/05/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)顏良修4.舊任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)顏良修:炬識科技…
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2022年5月24日
公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:111/05/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)顏良修4.舊任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)顏良修:炬識科技…
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