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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及…
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2022年6月23日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬變更公司登記地址。(2)薪酬委員會提111年3月~111…
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2022年6月23日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬變更公司登記地址。(2)薪酬委員會提111年3月~111…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議通過變更營業地址
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址如下:變更前地址:高雄市阿蓮區中路里玄佑街320號2.…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議通過變更營業地址
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址如下:變更前地址:高雄市阿蓮區中路里玄佑街320號2.…
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2022年6月23日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為營運所需，經111/06/23股東會通過變更本公司英文名稱，原英文名稱「NEWS WO…
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2022年6月23日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:111/06/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為營運所需，經111/06/23股東會通過變更本公司英文名稱，原英文名稱「NEWS WO…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:柯文生吳昇旭周士傑4.舊任者簡歷:柯文生:雷虎科技股份有限公司 獨立董事吳昇旭:雷虎科技股份有限公司 獨立董事周士傑 中杏藥業(股)公司董事長5.新任…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:柯文生吳昇旭周士傑4.舊任者簡歷:柯文生:雷虎科技股份有限公司 獨立董事吳昇旭:雷虎科技股份有限公司 獨立董事周士傑 中杏藥業(股)公司董事長5.新任…
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2022年6月23日
公司111年度私募普通股之發行價格及相關事宜
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:董事會通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜3.因應措施:111年06月22日董事會無異議通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜，紀錄如下1) 本公司於110年7月2日股東會決議通過以私…
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2022年6月23日
公司111年度私募普通股之發行價格及相關事宜
1.事實發生日:111/06/222.發生緣由:董事會通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜3.因應措施:111年06月22日董事會無異議通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜，紀錄如下1) 本公司於110年7月2日股東會決議通過以私…
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2022年6月23日
公告本公司法人董事改派代表人
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:王威/法人(仲奎投資)代表董事(2)新任者姓名及簡歷:陳仲竹/法人(仲奎投資)代表董事(3)新任生效日期:1…
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2022年6月23日
公告本公司法人董事改派代表人
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:王威/法人(仲奎投資)代表董事(2)新任者姓名及簡歷:陳仲竹/法人(仲奎投資)代表董事(3)新任生效日期:1…
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2022年6月23日
公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/06/23(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：委員：黃北豪…
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2022年6月23日
公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/06/23(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：委員：黃北豪…
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2022年6月23日
公告本公司第二屆審計委員會
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司第二屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/06/23(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股…
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2022年6月23日
公告本公司第二屆審計委員會
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司第二屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/06/23(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股…
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2022年6月23日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:111/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江義行 輝創電子(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江義行 輝創電子(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期…
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2022年6月23日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:111/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江義行 輝創電子(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江義行 輝創電子(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：江義行(2)董事：江世豐(3)董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武(4)獨立董事：蘇評揮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：江義行(2)董事：江世豐(3)董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武(4)獨立董事：蘇評揮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會改選董事
1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：江義行 輝創電子(股)公司董事長(2)董 事：江世豐 輝創電子(股)公司總經理(3)董 事：林俊男 輝創電子(股)公司技術長(4)董 事：神達投資控股(股)公司(代表…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會改選董事
1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：江義行 輝創電子(股)公司董事長(2)董 事：江世豐 輝創電子(股)公司總經理(3)董 事：林俊男 輝創電子(股)公司技術長(4)董 事：神達投資控股(股)公司(代表…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(三)『董事會議事規範』修訂案二、承認…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(三)『董事會議事規範』修訂案二、承認…
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2022年6月23日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:111年股東常會重要決議如下一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表二、承認民國一一○年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」案四、通過修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案五、通過修訂「股東…
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2022年6月23日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:111年股東常會重要決議如下一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表二、承認民國一一○年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」案四、通過修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案五、通過修訂「股東…
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2022年6月23日
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣120,343,610元(每股配發1.65元)(2)最後過戶日：111年07月06日(3)停止過戶起始日期：111年07月07…
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2022年6月23日
公告本公司訂定除息基準日
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣120,343,610元(每股配發1.65元)(2)最後過戶日：111年07月06日(3)停止過戶起始日期：111年07月07…
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2022年6月23日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司111年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一○年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修…
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2022年6月23日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司111年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一○年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修…
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2022年6月22日
本公司新任內部稽核主管(補充說明)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/06/203.舊任者姓名、…
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2022年6月22日
本公司新任內部稽核主管(補充說明)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/06/203.舊任者姓名、…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之
公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之限制1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：富可紳投資有限公司 代表人:顏文旭(2)法人董事：鳳絲投資有…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之
公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之限制1.股東會決議日:111/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：富可紳投資有限公司 代表人:顏文旭(2)法人董事：鳳絲投資有…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財…
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2022年6月22日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財…
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