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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月23日
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長韶瑞開發股份有限公司 …
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變
公告本公司111年股東常會增補選獨立董事當選名單 暨董事會變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:翁榮隨 達航科技股份有限公司 董事長韶瑞開發股份有限公司 …
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2022年6月23日
公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管及公司治理主管2.發生變動日期:111/06/2…
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2022年6月23日
公告董事會通過本公司發言人、會計主管及公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管及公司治理主管2.發生變動日期:111/06/2…
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2022年6月23日
代重要子公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:丞信電子科技(廈門)有限公司董事長:倪集熙丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長:倪集熙4.舊任者簡歷:倪集熙，公信電子(股)公…
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2022年6月23日
代重要子公司公告董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:丞信電子科技(廈門)有限公司董事長:倪集熙丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事長:倪集熙4.舊任者簡歷:倪集熙，公信電子(股)公…
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2022年6月23日
代重要子公司公告法人董事代表人異動
1.發生變動日期:111/06/232.法人名稱:公信電子股份有限公司3.舊任者姓名:EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙丞…
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2022年6月23日
代重要子公司公告法人董事代表人異動
1.發生變動日期:111/06/232.法人名稱:公信電子股份有限公司3.舊任者姓名:EXCELLENT BUILT TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙FAVOR AUTO TECHNOLOGY LIMITED董事:倪集熙丞…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公…
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2022年6月23日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公…
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2022年6月23日
公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、 速動比率
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:119.…
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2022年6月23日
公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、 速動比率
1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:119.…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書暨財務報告案。5…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書暨財務報告案。5…
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2022年6月23日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營…
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2022年6月23日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營…
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2022年6月23日
公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：陳肇隆董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人…
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2022年6月23日
公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：陳肇隆董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳肇隆董 事：馬寶琳獨立董事：劉玄達獨立董事：何美鄉獨立董事：李冬陽3.許可從事競業行為之項目:董 事：陳肇隆(1)高雄長庚紀念醫院：名譽…
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2022年6月23日
公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳肇隆董 事：馬寶琳獨立董事：劉玄達獨立董事：何美鄉獨立董事：李冬陽3.許可從事競業行為之項目:董 事：陳肇隆(1)高雄長庚紀念醫院：名譽…
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2022年6月23日
公告本公司董事會推選新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳肇隆先生4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長5.新任者姓名:陳肇隆先生6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長7.異動情形…
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2022年6月23日
公告本公司董事會推選新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳肇隆先生4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長5.新任者姓名:陳肇隆先生6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長7.異動情形…
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2022年6月23日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：錢宗良獨立董事：劉玄達獨立董事：蔡英欣4.舊任者簡歷:獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(…
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2022年6月23日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：錢宗良獨立董事：劉玄達獨立董事：蔡英欣4.舊任者簡歷:獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(…
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2022年6月23日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：錢宗良獨立董事：劉玄達獨立董事：蔡英欣薪酬委員：韓立群4.舊任者簡歷:獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長獨立董事：劉…
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2022年6月23日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：錢宗良獨立董事：劉玄達獨立董事：蔡英欣薪酬委員：韓立群4.舊任者簡歷:獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長獨立董事：劉…
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2022年6月23日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2022年6月23日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2022年6月23日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2022年6月23日
公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李冬陽4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2022年6月23日
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審字第1110100826號函規要求辦理公告3.財務資…
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2022年6月23日
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審字第1110100826號函規要求辦理公告3.財務資…
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2022年6月23日
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)4.舊任者簡歷:本公司大股東5.新任者姓名:呂鴻圖6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動…
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2022年6月23日
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)4.舊任者簡歷:本公司大股東5.新任者姓名:呂鴻圖6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動…
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2022年6月23日
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要子公司鴻超環保能源(股)公司總經理2.發生變動日期:111/…
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2022年6月23日
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要子公司鴻超環保能源(股)公司總經理2.發生變動日期:111/…
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2022年6月23日
公告本公司會計主管新任
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/233.舊任者姓名、級職…
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2022年6月23日
公告本公司會計主管新任
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/233.舊任者姓名、級職…
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2022年6月23日
公告本公司向關係人取得機器設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高階光學膜押出機成套設備2.事實發生日:111/6/23~111/6/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)…
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2022年6月23日
公告本公司向關係人取得機器設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高階光學膜押出機成套設備2.事實發生日:111/6/23~111/6/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：一批(2)…
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