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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一1.發生變動日期:111/08/122.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:…
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2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一1.發生變動日期:111/08/122.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:…
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2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(…
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2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(…
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2022年8月12日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員6.因應措施:(1)舊任者姓名:許士軍/遠創智慧股份…
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2022年8月12日
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員6.因應措施:(1)舊任者姓名:許士軍/遠創智慧股份…
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2022年8月12日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷：…
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2022年8月12日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷：…
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2022年8月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍4.舊任者簡歷:(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長(2)程高資訊服務股份有限公司董事長(3…
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2022年8月12日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍4.舊任者簡歷:(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長(2)程高資訊服務股份有限公司董事長(3…
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2022年8月12日
公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第四款之標準1.事實發生日:111/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:開陽能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(…
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2022年8月12日
公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證
公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第四款之標準1.事實發生日:111/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:開陽能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司變更主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金…
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2022年8月12日
公告本公司變更主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金…
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2022年8月12日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告1.事實發生日:111/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Handa Neuroscience, LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:Handa Ne…
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2022年8月12日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告1.事實發生日:111/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Handa Neuroscience, LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:Handa Ne…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2022年8月12日
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/08/123…
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2022年8月12日
公告本公司稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/08/123…
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2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/08/122.重要決議事項:通過本公司向關係人取得設備案。3.其它應敘明事項:無
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2022年8月12日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/08/122.重要決議事項:通過本公司向關係人取得設備案。3.其它應敘明事項:無
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/08/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行普通股20,000,000股~24,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額…
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2022年8月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/08/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行普通股20,000,000股~24,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額…
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2022年8月12日
公告本公司111年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月12日
公告本公司111年第二季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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