0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會補選獨立董事
1.發生變動日期:111/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:蘇美琍6.新任者簡歷:信磊合署會計…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會補選獨立董事
1.發生變動日期:111/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:蘇美琍6.新任者簡歷:信磊合署會計…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/12/262.重要決議事項:一:承認本公司擬以資本公積彌補虧損案。二:修正本公司110 年度虧損撥補表案。選舉事項 : 補選本公司獨立董事一席案。其他議案 : 解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.其它應敘明…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/12/262.重要決議事項:一:承認本公司擬以資本公積彌補虧損案。二:修正本公司110 年度虧損撥補表案。選舉事項 : 補選本公司獨立董事一席案。其他議案 : 解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.其它應敘明…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年11月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:117.70%5.自結速動比率:54.45%6…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年11月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/114.自結流動比率:117.70%5.自結速動比率:54.45%6…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:111/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇美琍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:111/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇美琍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議委任審計委員會委員及 薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇美琍6.新任者簡歷:信磊合署會計師事務所所7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議委任審計委員會委員及 薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇美琍6.新任者簡歷:信磊合署會計師事務所所7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司獨立董事發生異動情形
1.發生變動日期:111/12/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事卓俊雄3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司獨立董事發生異動情形
1.發生變動日期:111/12/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事卓俊雄3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動原因:逝世5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:薛峻泯4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:薛峻泯4.舊任簽證會計師姓名2:姚勝雄5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為麗晶診所依「特定醫療技術檢查檢…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為麗晶診所依「特定醫療技術檢查檢…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換(更正)
1.事實發生日:111/12/242.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換更正12.換股比例及其計算依據:原誤植換股比例原誤植：本公司以發行新股普通股1股交換永悅健康2.68股發行新股普通股。更正為：本公司以發行新股普通股2…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換(更正)
1.事實發生日:111/12/242.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換更正12.換股比例及其計算依據:原誤植換股比例原誤植：本公司以發行新股普通股1股交換永悅健康2.68股發行新股普通股。更正為：本公司以發行新股普通股2…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘
1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：111/12/262. 股利所屬年(季)度：111年 第3季3. 股利所屬期間：111/…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘
1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：111/12/262. 股利所屬年(季)度：111年 第3季3. 股利所屬期間：111/…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:111/12/262.股東臨時會召開日期:112/03/133.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:111/12/262.股東臨時會召開日期:112/03/133.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
閱讀全文
2022年12月26日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。4.申報公告「內部控制…
閱讀全文
2022年12月26日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。4.申報公告「內部控制…
閱讀全文
2022年12月26日
公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比
公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年11月4.自結流動比率:84.25%5.自結速…
閱讀全文
2022年12月26日
公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比
公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年11月4.自結流動比率:84.25%5.自結速…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/12/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:何耕宇6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/12/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:何耕宇6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任…
閱讀全文
2022年12月26日
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務回購權案1.事實發生日:自民國111/12/26至民國111/12/262.本次新增（減少）投資方式:依據江蘇國贊醫療設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)簽訂之大陸健檢合作協議書…
閱讀全文
2022年12月26日
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務回購權案1.事實發生日:自民國111/12/26至民國111/12/262.本次新增（減少）投資方式:依據江蘇國贊醫療設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)簽訂之大陸健檢合作協議書…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:池瑞全會計師4.舊任簽證會計師姓名2:郭乃華會計師5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所6.新任簽證…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:池瑞全會計師4.舊任簽證會計師姓名2:郭乃華會計師5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所6.新任簽證…
閱讀全文
2022年12月26日
公告變更本公司營業登記地址
1.事實發生日:111/12/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應三峽B棟廠房1至3樓即將興建完工，經111年12月26日董事會決議通過變更本…
閱讀全文
2022年12月26日
公告變更本公司營業登記地址
1.事實發生日:111/12/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應三峽B棟廠房1至3樓即將興建完工，經111年12月26日董事會決議通過變更本…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第3季資金貸與改善計畫執行情形
1.事實發生日:111/12/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
閱讀全文
2022年12月26日
公告本公司111年第3季資金貸與改善計畫執行情形
1.事實發生日:111/12/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會通過財務暨會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/12/26…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會通過財務暨會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/12/26…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/263…
閱讀全文
2022年12月26日
本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/263…
閱讀全文
