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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年2月8日
公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/091.召開法人說明會之日期：112/02/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線…
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2023年2月8日
公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/091.召開法人說明會之日期：112/02/092.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線…
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2023年2月8日
公告本公司去細胞膠原基質 (ABCcollaR ADM Collagen
Paste)獲得衛福部食藥署核准上市
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯‧可拉 去細胞膠原基質 (ABCcolla ADMCol…
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2023年2月8日
公告本公司去細胞膠原基質 (ABCcollaR ADM Collagen
Paste)獲得衛福部食藥署核准上市
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:亞果生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯‧可拉 去細胞膠原基質 (ABCcolla ADMCol…
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2023年2月8日
公告本公司取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段380地號。建物：新北市新店區民權路108號5樓、5樓之1(含5個停車位)。2.事實發生日:112/2/8~112/2/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公…
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2023年2月8日
公告本公司取得不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市新店區復興段380地號。建物：新北市新店區民權路108號5樓、5樓之1(含5個停車位)。2.事實發生日:112/2/8~112/2/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公…
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2023年2月8日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 舊任者姓名：不適用(2) 新任者姓名及簡歷：獨立董事 劉永生 / 聯詠電子(股)公司 獨立董事獨立董事 李心…
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2023年2月8日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 舊任者姓名：不適用(2) 新任者姓名及簡歷：獨立董事 劉永生 / 聯詠電子(股)公司 獨立董事獨立董事 李心…
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2023年2月8日
代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額
達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:112/02/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):448,846(4)原資金貸與之餘額(仟元…
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2023年2月8日
代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額
達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:112/02/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):448,846(4)原資金貸與之餘額(仟元…
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2023年2月8日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:112/02/…
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2023年2月8日
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:112/02/…
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2023年2月8日
更正本公司111年12月累計營收
1.事實發生日:112/01/102.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金額誤植故調整更正。6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月累計營收7.更正前金額/…
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2023年2月8日
更正本公司111年12月累計營收
1.事實發生日:112/01/102.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金額誤植故調整更正。6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月累計營收7.更正前金額/…
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2023年2月8日
公告本公司董事會決議通過設立子公司
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應未來拓展全球市場所需，擬於美國、澳洲及泰國轉投資設立子公司，各子公司預計投資金額各…
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2023年2月8日
公告本公司董事會決議通過設立子公司
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應未來拓展全球市場所需，擬於美國、澳洲及泰國轉投資設立子公司，各子公司預計投資金額各…
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2023年2月8日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自112年07月10日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理…
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2023年2月8日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自112年07月10日起，改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理…
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2023年2月8日
公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:112/…
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2023年2月8日
公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:112/…
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2023年2月8日
本公司將於112年2月14日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/141.召開法人說明會之日期：112/02/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年2月8日
本公司將於112年2月14日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/02/141.召開法人說明會之日期：112/02/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年2月8日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳朝鎰4.舊任者簡歷:學歷：輔仁大學應用科學與工程研究所 博士輔仁大學生命科學系 碩士經歷：水星生醫(股)公司 研發經理現職：水…
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2023年2月8日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳朝鎰4.舊任者簡歷:學歷：輔仁大學應用科學與工程研究所 博士輔仁大學生命科學系 碩士經歷：水星生醫(股)公司 研發經理現職：水…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/02/082.重要決議事項:(1)取得躍獅健康(股)公司股權案。表決結果：贊成權數22,842,693權占投票時出席股東表決權數22,873,266權之99.86%反對權數1,411權，無效權數0權，棄權/未投…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/02/082.重要決議事項:(1)取得躍獅健康(股)公司股權案。表決結果：贊成權數22,842,693權占投票時出席股東表決權數22,873,266權之99.86%反對權數1,411權，無效權數0權，棄權/未投…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/02/082.重要決議事項:一、選舉事項全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。二、其他議案解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/02/082.重要決議事項:一、選舉事項全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。二、其他議案解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:112/02/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡海珊(2)董事：林群(3)董事：曾惠瑾(4)董事：中加顧問股…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:112/02/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡海珊(2)董事：林群(3)董事：曾惠瑾(4)董事：中加顧問股…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事)，董事發生變動達三分之一以上。1.發生變動日期:112/02/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、…
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2023年2月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事)，董事發生變動達三分之一以上。1.發生變動日期:112/02/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、…
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2023年2月8日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長 簡海珊4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事5.新任者姓名:董事長 林…
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2023年2月8日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長 簡海珊4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事5.新任者姓名:董事長 林…
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2023年2月8日
公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/02/082.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名:審計委員會獨立董事：時大鯤先生獨立董事：林秀戀女士薪資報酬委員會獨立董事：時大鯤先生獨立董事：林秀戀女士4.舊任者簡歷:(1)審計委員會獨…
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2023年2月8日
公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/02/082.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會3.舊任者姓名:審計委員會獨立董事：時大鯤先生獨立董事：林秀戀女士薪資報酬委員會獨立董事：時大鯤先生獨立董事：林秀戀女士4.舊任者簡歷:(1)審計委員會獨…
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