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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月9日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/03/092.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股2,800,000股，每股發行價格新台幣37元，實收股款總金…
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2023年3月9日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/03/092.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股2,800,000股，每股發行價格新台幣37元，實收股款總金…
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2023年3月8日
董事會決議分派一一一年度股利
1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
董事會決議分派一一一年度股利
1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2023年3月8日
董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2023年3月8日
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後之股務代…
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2023年3月8日
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後之股務代…
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2023年3月8日
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。6.新任生…
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2023年3月8日
公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長
1.董事會決議日:112/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司4.新任者姓名及簡歷:林國清5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選林國清先生擔任董事長。6.新任生…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
公告本公司內部稽核主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/063…
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2023年3月8日
公告本公司內部稽核主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/063…
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2023年3月8日
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購
股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 …
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2023年3月8日
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購
股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/03/082.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 …
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
及受理股東提案、獨立董事候選人提名等相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
及受理股東提案、獨立董事候選人提名等相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/263.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資
提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:112/03/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條…
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2023年3月8日
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃現金增資
提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:112/03/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條…
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2023年3月8日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。2.事實發生日:112/3/8~112/3/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單…
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2023年3月8日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。2.事實發生日:112/3/8~112/3/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單…
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2023年3月8日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:…
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2023年3月8日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：劉鐘仁(2)監察人：陳雯婷(3)原任期:111/06/24~114/06/23。3.因應措施:…
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2023年3月8日
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成…
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2023年3月8日
公告本公司董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)董事：江永成…
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2023年3月8日
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)依據本公司公司章程第八條規定，另經111年8月12日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業，並授權董事長全…
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2023年3月8日
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)依據本公司公司章程第八條規定，另經111年8月12日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業，並授權董事長全…
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2023年3月8日
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及
其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周志銘(5)獨立董事:李東燦(6)獨立董事:張宗良(7)獨立董事:…
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2023年3月8日
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及
其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林國清(2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)(3)董事:陳宜卉(4)董事:周志銘(5)獨立董事:李東燦(6)獨立董事:張宗良(7)獨立董事:…
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2023年3月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)…
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2023年3月8日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)…
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2023年3月8日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：112/03/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林金鑾(4)新任者姓名、級職及簡歷：財會室副理林正義…
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2023年3月8日
公告本公司財務暨會計主管異動
1.事實發生日:112/03/082.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期：112/03/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林金鑾(4)新任者姓名、級職及簡歷：財會室副理林正義…
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2023年3月8日
本公司召開112年股東常會與受理股東提案之相關事宜案
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2023年3月8日
本公司召開112年股東常會與受理股東提案之相關事宜案
1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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