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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月10日
本公司因林玉寬會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整
變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游淑芬會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2023年3月10日
本公司因林玉寬會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整
變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游淑芬會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2023年3月10日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
公告本公司董事會通過111年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
公告本公司董事會通過111年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款
1.事實發生日:112/03/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(…
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2023年3月10日
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款
1.事實發生日:112/03/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2023年3月10日
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜
資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,956(…
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2023年3月10日
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(上高榮炭)事宜
資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:112/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):579,938(4)原資金貸與之餘額(仟元):277,956(…
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2023年3月10日
公告董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月10日
公告董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:112/03/102.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。3.預計發行總額(股):普通股40,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)任職屆滿一年仍在職，同時皆…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:112/03/102.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。3.預計發行總額(股):普通股40,000股。4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)任職屆滿一年仍在職，同時皆…
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2023年3月10日
本公司董事會決議召開112年股東常會公告 (補充公告-新增暨
本公司董事會決議召開112年股東常會公告 (補充公告-新增暨更正議案)1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/04/213.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.股東會召開方…
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2023年3月10日
本公司董事會決議召開112年股東常會公告 (補充公告-新增暨
本公司董事會決議召開112年股東常會公告 (補充公告-新增暨更正議案)1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/04/213.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.股東會召開方…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/102.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。盈餘轉增資:新台幣92,400,000元資本公積轉增資:新台幣42,000,000元3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/102.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。盈餘轉增資:新台幣92,400,000元資本公積轉增資:新台幣42,000,000元3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增…
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2023年3月10日
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款應公告事項1.事實發生日:112/03/102.被背書保證之:(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:瑞滬企業股份有限公司(3)背書保證之限額(仟元…
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2023年3月10日
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款應公告事項1.事實發生日:112/03/102.被背書保證之:(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:瑞滬企業股份有限公司(3)背書保證之限額(仟元…
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2023年3月10日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司 公告董事會代行股東常會重要
1.股東會日期:112/03/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議…
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2023年3月10日
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司 公告董事會代行股東常會重要
1.股東會日期:112/03/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議…
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2023年3月10日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年度內部控制制度聲明書案。(2)本公司111年度財務報表案。(3)本…
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2023年3月10日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:樂意傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年度內部控制制度聲明書案。(2)本公司111年度財務報表案。(3)本…
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2023年3月10日
本公司董事會通過111年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
本公司董事會通過111年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/102.審計委員會通過財務報告日期:112/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣58,103,232元，每股配發新臺幣4元。4.除權（息）交易日:112/03/3…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣58,103,232元，每股配發新臺幣4元。4.除權（息）交易日:112/03/3…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。(台北矽谷國際會議中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2023年3月10日
公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。(台北矽谷國際會議中心2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
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2023年3月10日
公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:中信造船股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)本公司111年現金增資發行…
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2023年3月10日
公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:中信造船股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)本公司111年現金增資發行…
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