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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月22日
公告董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派之現金股利：新台幣61,050,000元每股配發現金新台幣3.7元4.除權（息）交易日:11…
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2023年3月22日
公告董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派之現金股利：新台幣61,050,000元每股配發現金新台幣3.7元4.除權（息）交易日:11…
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2023年3月22日
代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣38,275,672元3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司
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2023年3月22日
代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣38,275,672元3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司公司章程第29條規定辦理及董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司公司章程第29條規定辦理及董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若…
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2023年3月22日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月22日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/222.審計委員會通過財務報告日期:112/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議通過變更營業地址
1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址，變更前地址:台中市神岡區中山路360巷28弄35號…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議通過變更營業地址
1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址，變更前地址:台中市神岡區中山路360巷28弄35號…
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2023年3月22日
董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/223…
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2023年3月22日
董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/223…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2023年3月22日
代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市神岡區中山路893巷9-2號3樓部份辦公室2.事實發生日:112/3/22~112/3/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單…
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2023年3月22日
代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市神岡區中山路893巷9-2號3樓部份辦公室2.事實發生日:112/3/22~112/3/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月22日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月22日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動
1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:…
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2023年3月22日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動
1.發生變動日期:112/03/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐(2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:…
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2023年3月22日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2023年3月22日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2023年3月22日
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定1.事實發生日:112/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%…
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2023年3月22日
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定1.事實發生日:112/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%…
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2023年3月22日
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2023年3月22日
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本…
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2023年3月22日
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人…
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2023年3月22日
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:112/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人…
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2023年3月22日
代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議111年度股利分派
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,371,390元。3.其他應敘明事項:無。
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2023年3月22日
代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議111年度股利分派
1.董事會決議日期:112/03/222.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,371,390元。3.其他應敘明事項:無。
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2023年3月21日
公告本公司通過112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月21日
公告本公司通過112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項…
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2023年3月21日
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:112/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):5…
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2023年3月21日
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:112/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:ADASYS GmbH Elektronische Komponenten(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之國外子公司(3)資金貸與之限額(仟元):5…
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2023年3月21日
本公司董事會通過執行長委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/03/213.舊任…
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2023年3月21日
本公司董事會通過執行長委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/03/213.舊任…
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