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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年5月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳品聰4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:吳品聰6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年5月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳品聰4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:吳品聰6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事
公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.…
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事
公告本公司112年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:112/05/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.…
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2023年5月18日
公告本公司審計委員會任期屆滿選任
1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事黃瑞祥、獨立董事劉席瑋、獨立董事鄭明松4.舊任者簡歷:黃瑞祥 財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、財團法人台灣地理資訊中心董事長劉席瑋 輔仁大…
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2023年5月18日
公告本公司審計委員會任期屆滿選任
1.發生變動日期:112/05/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事黃瑞祥、獨立董事劉席瑋、獨立董事鄭明松4.舊任者簡歷:黃瑞祥 財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、財團法人台灣地理資訊中心董事長劉席瑋 輔仁大…
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2023年5月18日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求4.申報公告「內部控制專…
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2023年5月18日
因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求4.申報公告「內部控制專…
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2023年5月18日
配合法務部調查局高雄市調查處進行調查事宜。
1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:法務部調查局高雄市調查處於5/17至本公司進行調查。3.因應措施:本公司已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供相關資料。4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:無。
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2023年5月18日
配合法務部調查局高雄市調查處進行調查事宜。
1.事實發生日:112/05/172.發生緣由:法務部調查局高雄市調查處於5/17至本公司進行調查。3.因應措施:本公司已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供相關資料。4.對公司財務業務之影響:無。5.其他應敘明事項:無。
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重大決議之相關內容。
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:重要決議事項:通過(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案通過(二)民國111年度盈餘分配承認案通過(三)資本公積發放現金討論案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年5月18日
公告本公司112年股東常會重大決議之相關內容。
1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:重要決議事項:通過(一)民國111年度營業報告書及財務報表承認案通過(二)民國111年度盈餘分配承認案通過(三)資本公積發放現金討論案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年5月18日
本公司將於112年5月24日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/241.召開法人說明會之日期：112/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年5月18日
本公司將於112年5月24日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/241.召開法人說明會之日期：112/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年5月18日
本公司董事會決議辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:112/05/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43號之6及相關法令規定辦理，名單如下：應募人 與本公司之關…
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2023年5月18日
本公司董事會決議辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:112/05/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43號之6及相關法令規定辦理，名單如下：應募人 與本公司之關…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案)1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案
公告本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告 (新增議案)1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟…
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2023年5月18日
公告本公司董事會通過設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/183.…
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2023年5月18日
公告本公司董事會通過設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/05/183.…
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2023年5月18日
董事會決議112年度第1季不發放股利
1. 董事會決議日期：112/05/182. 股利所屬年(季)度：112年 第1季3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股…
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2023年5月18日
董事會決議112年度第1季不發放股利
1. 董事會決議日期：112/05/182. 股利所屬年(季)度：112年 第1季3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
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2023年5月18日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股…
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2023年5月18日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第三款公告申報1.事實發生日:112/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:岳洋股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之子公司(3)背…
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2023年5月18日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第三款公告申報1.事實發生日:112/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:岳洋股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之子公司(3)背…
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2023年5月18日
公告本公司現金股利除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:60,056,000元4.除權（息）交易日:112/06/025.最後過戶日:112/06/05…
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2023年5月18日
公告本公司現金股利除息基準日及發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:60,056,000元4.除權（息）交易日:112/06/025.最後過戶日:112/06/05…
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2023年5月18日
公告本公司一一二年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2023年5月18日
公告本公司一一二年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2023年5月18日
本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/231.召開法人說明會之日期：112/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(寒舍艾麗酒店5樓楓廳)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年5月18日
本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/05/231.召開法人說明會之日期：112/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(寒舍艾麗酒店5樓楓廳)4.法人說明會擇要訊息：…
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2023年5月18日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議通過關於公司2022年度審計…
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2023年5月18日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告股東大會決議
1.股東會日期:112/05/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過關於公司2022年年度權益分派預案的議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議通過關於公司2022年度審計…
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2023年5月18日
公告112年04月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公告112年04月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:141.73…
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2023年5月18日
公告112年04月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公告112年04月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:141.73…
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2023年5月18日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:華安醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上…
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2023年5月18日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:華安醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上…
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2023年5月18日
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:華安醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上…
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2023年5月18日
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:112/05/182.公司名稱:華安醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上…
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