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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣92,400,000元，每股配發3元4.除權（息）交易日:112/07/065.最…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣92,400,000元，每股配發3元4.除權（息）交易日:112/07/065.最…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案1.董事會決議日期:112/06/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案1.董事會決議日期:112/06/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股4.每股面額:新台幣10元…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:…
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2023年6月2日
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長5.新任者職稱及姓…
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2023年6月2日
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長5.新任者職稱及姓…
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2023年6月2日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/022.發生緣由:重要決議事項：(1)本公司民國一一二年第一季盈餘分配案。(2)本公司與匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定條件變更案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月2日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/022.發生緣由:重要決議事項：(1)本公司民國一一二年第一季盈餘分配案。(2)本公司與匯碁股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定條件變更案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月2日
董事會決議112年第一季不分派股利
1.事實發生日:112/06/022.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年6月2日
董事會決議112年第一季不分派股利
1.事實發生日:112/06/022.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年6月2日
公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：石英珠董事：蔡維城董事：李彥甫董事：袁鴻昌董事：啟華投資…
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2023年6月2日
公告本公司改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：石英珠董事：蔡維城董事：李彥甫董事：袁鴻昌董事：啟華投資…
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2023年6月2日
本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:石英珠/董事蔡維城/董事袁鴻昌/董事楊晴華/董事鄭銘源/獨立董事高秀卿/獨立董事蘇榮晟/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營…
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2023年6月2日
本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:石英珠/董事蔡維城/董事袁鴻昌/董事楊晴華/董事鄭銘源/獨立董事高秀卿/獨立董事蘇榮晟/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營…
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2023年6月2日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:石英珠4.舊任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:石英珠6.新任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2023年6月2日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:石英珠4.舊任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:石英珠6.新任者簡歷:景凱生物科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2023年6月2日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃文治獨立董事：鄭銘源獨立董事：楊和文4.舊任者簡歷:獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨…
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2023年6月2日
公告本公司第四屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃文治獨立董事：鄭銘源獨立董事：楊和文4.舊任者簡歷:獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃文治獨立董事：鄭銘源獨立董事：楊和文4.舊任者簡歷:獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：黃文治獨立董事：鄭銘源獨立董事：楊和文4.舊任者簡歷:獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2023年6月2日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發3元，計新台幣91,440,831元。4.除權（息）交易日:112/06/19…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發3元，計新台幣91,440,831元。4.除權（息）交易日:112/06/19…
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2023年6月2日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告及財務…
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2023年6月2日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告及財務…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事11人，其中董事3人為獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事11人，其中董事3人為獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:Energy Absolute PCL(代表…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:雲惟傑4.舊任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited執行長5.新任者姓名:Ch…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:雲惟傑4.舊任者簡歷:泰商Energy Absolute Public Company Limited執行長5.新任者姓名:Ch…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/06/022.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)選任本公司第十屆董事長案。(二)委任薪酬委員會委員案。(三)委任審計委員會委員案…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/06/022.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)選任本公司第十屆董事長案。(二)委任薪酬委員會委員案。(三)委任審計委員會委員案…
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2023年6月2日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:第二屆審計委員會(1)獨立董事：鍾毓東(2)獨立董事：黃文宏(3)獨立董事：程建人第四屆薪資報酬委員會(1)獨立董事：鍾毓東(2)獨立董事…
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2023年6月2日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:第二屆審計委員會(1)獨立董事：鍾毓東(2)獨立董事：黃文宏(3)獨立董事：程建人第四屆薪資報酬委員會(1)獨立董事：鍾毓東(2)獨立董事…
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