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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.…
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2023年6月2日
公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:星合投資(股)公司董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成董事:蕭宗耀董事:鍾佳穎獨立董事:王天浩獨立董事:吳孟龍獨立董事:田應…
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2023年6月2日
公告本公司112年度股東常會解除董事競業禁止之限制事宜
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:星合投資(股)公司董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成董事:蕭宗耀董事:鍾佳穎獨立董事:王天浩獨立董事:吳孟龍獨立董事:田應…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事 奇…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會選舉董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事 奇…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃祖模4.舊任者簡歷:富世達股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃祖模6.新任者簡歷:富世達股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃祖模4.舊任者簡歷:富世達股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃祖模6.新任者簡歷:富世達股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月2日
公告本公司第2屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：王天浩(2)獨立董事：吳孟龍(3)獨立董事：田應蒨4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理(2)獨立董…
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2023年6月2日
公告本公司第2屆審計委員會新任成員
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：王天浩(2)獨立董事：吳孟龍(3)獨立董事：田應蒨4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理(2)獨立董…
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2023年6月2日
公告本公司董事會推舉董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:黃中洋吳萬得4.舊任者簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長5.新任者姓…
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2023年6月2日
公告本公司董事會推舉董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:黃中洋吳萬得4.舊任者簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長5.新任者姓…
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2023年6月2日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞4.舊任者簡歷:獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：…
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2023年6月2日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞4.舊任者簡歷:獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：…
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2023年6月2日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞4.舊任者簡歷:獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董…
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2023年6月2日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞4.舊任者簡歷:獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止
1.董事會決議日期:112/06/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊堯馨 財務/行政副總經理。3.許可從事競業行為之項目:以誠企管顧問有限公司/董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第…
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2023年6月2日
公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止
1.董事會決議日期:112/06/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊堯馨 財務/行政副總經理。3.許可從事競業行為之項目:以誠企管顧問有限公司/董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫董事：竹昇有限公司 代…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫董事：竹昇有限公司 代…
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2023年6月2日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執…
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2023年6月2日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執…
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2023年6月2日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事…
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2023年6月2日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游張松(2)蘇上泳(3)陳聖儒4.舊任者簡歷:(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃楷倫4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長5.新任者姓名:黃楷倫6.新任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月2日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃楷倫4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長5.新任者姓名:黃楷倫6.新任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬董事：林明哲獨立董事：游張松獨立董事：蘇上泳獨立董事：陳…
閱讀全文
2023年6月2日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為
1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬董事：林明哲獨立董事：游張松獨立董事：蘇上泳獨立董事：陳…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：黃中洋董事：吳萬得董事：蔡文麗董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：黃中洋董事：吳萬得董事：蔡文麗董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止
公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止
公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東會重要決議
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東會重要決議
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案5…
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2023年6月2日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國111年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案5…
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