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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月5日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:陳明賢(3)董事:李旭東(4)董事:邱琦…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:陳明賢(3)董事:李旭東(4)董事:邱琦…
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2023年6月5日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊目錄及附件6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊7…
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2023年6月5日
更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料
1.事實發生日:112/06/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊目錄及附件6.更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊7…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月5日
公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 (增加9-16項)1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:董 …
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2023年6月5日
公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
公告本公司112年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 (增加9-16項)1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:董 …
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：鄒政興。董 事：黃俊育。董 事：鄒政德。董 事：李蕎咪。董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。獨立董事：林世維。獨立董事：林昇聖。獨立董…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：鄒政興。董 事：黃俊育。董 事：鄒政德。董 事：李蕎咪。董 事：樺容資產管理(股)公司法人代表：林佑憲。獨立董事：林世維。獨立董事：林昇聖。獨立董…
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2023年6月5日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:112/06/052.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。(2)擬聘任薪資報酬委員案。6.因應措施:不適用…
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2023年6月5日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:112/06/052.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)一一二年度新任董事推舉董事長案。(2)擬聘任薪資報酬委員案。6.因應措施:不適用…
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2023年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄒政興4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長5.新任者姓名:鄒政興6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2023年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄒政興4.舊任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長5.新任者姓名:鄒政興6.新任者簡歷:晶瑞光電股份有限公司 董事長7.異動情形…
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2023年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：蔡智偉。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表中原大學…
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2023年6月5日
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：蔡智偉。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表中原大學…
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2023年6月5日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表中原大學兼任講師獨立董…
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2023年6月5日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：魏育民。獨立董事：林昇聖。獨立董事：陳宗佑。4.舊任者簡歷:獨立董事：魏育民。龍田建設股份有限公司上櫃公司法人董事代表中原大學兼任講師獨立董…
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2023年6月5日
代子公司晶芯光電(股)公司公告112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月5日
代子公司晶芯光電(股)公司公告112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月5日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：112/06/061.召開法人說明會之日期：112/06/062.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北…
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2023年6月5日
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2023年中信證券第二季前瞻論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：112/06/061.召開法人說明會之日期：112/06/062.召開法人說明會之時間：13 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:陳明賢(3)董事:李旭東(4)董事:邱琦…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:歐耿良(2)董事:陳明賢(3)董事:李旭東(4)董事:邱琦…
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2023年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:歐耿良4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:歐耿良6.新任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2023年6月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:歐耿良4.舊任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:歐耿良6.新任者簡歷:三鼎生物科技(股)公司董事長7.異動情形…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。3.許可從事競業行為之項目:(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。(2)陳明賢：精華光…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。(2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。3.許可從事競業行為之項目:(1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。(2)陳明賢：精華光…
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2023年6月5日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事(2)獨立董事:邱欽堂 晉…
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2023年6月5日
公告本公司審計委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事(2)獨立董事:邱欽堂 晉…
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2023年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事(2)獨立董事:邱欽堂…
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2023年6月5日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:劉玄哲(2)獨立董事:邱欽堂(3)獨立董事:陳宗楙4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:劉玄哲 欣耀生醫(股)公司董事(2)獨立董事:邱欽堂…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事(更正原任期)
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事(更正原任期)
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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2023年6月5日
公告本公司112年股東常會補選一席董事
1.發生變動日期:112/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳志隆6.新任者簡歷:巨生…
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