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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月7日
本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案，
接獲台灣衛福部來函未能同意進行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化，目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫情/公衛緊急狀…
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2023年6月7日
本公司廣效型新冠肺炎疫苗CHO-V10臨床試驗申請案，
接獲台灣衛福部來函未能同意進行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:醣基生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:隨著新冠肺炎病毒已日趨流感化，目前各國也正處於朝向解除COVID-19疫情/公衛緊急狀…
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2023年6月7日
公告第二屆「審計委員會」
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中…
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2023年6月7日
公告第二屆「審計委員會」
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中…
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2023年6月7日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長…
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2023年6月7日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長…
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2023年6月7日
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚期乾性黃斑部
病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:RBP4 Pty Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；本公司持有Belite Bio, In…
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2023年6月7日
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008申請澳洲晚期乾性黃斑部
病變之第三期臨床試驗
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:RBP4 Pty Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；本公司持有Belite Bio, In…
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2023年6月7日
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周孟賢董事:江俊奇董事:張佐維董事:李清德董事:林世嘉法人董事：俊貿國際股份有限公司獨立董事：蕭介夫獨立董事：蕭育仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範…
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2023年6月7日
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周孟賢董事:江俊奇董事:張佐維董事:李清德董事:林世嘉法人董事：俊貿國際股份有限公司獨立董事：蕭介夫獨立董事：蕭育仁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範…
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2023年6月7日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報…
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2023年6月7日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華(四)獨立董事徐履冰(五)獨立…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華(四)獨立董事徐履冰(五)獨立…
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2023年6月7日
公司本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)徐履冰(2)蘇松輝(3)何雲開4.舊任者簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現…
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2023年6月7日
公司本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)徐履冰(2)蘇松輝(3)何雲開4.舊任者簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會通過解除
新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：洪裕鈞法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：涂宗典法人董事：建弘國際投資股份有限公司 …
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會通過解除
新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：洪裕鈞法人董事：隆鈞投資股份有限公司 代表人：涂宗典法人董事：建弘國際投資股份有限公司 …
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2023年6月7日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立
董事)當選名單。
1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)廖述源董事。(2)林雪香董事。(3)廖乾宏董事。(4)…
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2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立
董事)當選名單。
1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)廖述源董事。(2)林雪香董事。(3)廖乾宏董事。(4)…
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2023年6月7日
本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律…
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2023年6月7日
本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律…
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2023年6月7日
公告本公司決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。4.除權（息）交易日:112/06/2…
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2023年6月7日
公告本公司決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。4.除權（息）交易日:112/06/2…
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2023年6月7日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 范士岡4.舊任者簡歷:獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司…
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2023年6月7日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 范士岡4.舊任者簡歷:獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司…
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2023年6月7日
公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 范士岡4.舊任者簡歷:獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)…
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2023年6月7日
公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 鄭戊水獨立董事 賴俊年獨立董事 范士岡4.舊任者簡歷:獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)…
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2023年6月7日
公告解除本公司新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝(4)董事 梁徽彬(…
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2023年6月7日
公告解除本公司新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝(4)董事 梁徽彬(…
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2023年6月7日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓6.新任者簡…
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2023年6月7日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓6.新任者簡…
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2023年6月7日
公告股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。(依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元；本期可供分配盈餘金額修正為712,602,557元；期末未分配盈餘金額修正為6…
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2023年6月7日
公告股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度盈餘分派案。(依法提列特別盈餘公積金額修正為-7,369,072元；本期可供分配盈餘金額修正為712,602,557元；期末未分配盈餘金額修正為6…
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